蒼南縣人民檢察院

起?訴?書

蒼檢一部刑訴〔2021〕168號

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3303271993********，漢族，初中文化程度，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年3月19日被蒼南縣公安局取保候?qū)?，同?月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3303271996********，漢族，高中文化程度，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年3月19日被蒼南縣公安局取保候?qū)?，同?月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

楊某某（另案處理）在國外招募蘇某某、楊某某、馬某甲、馬某乙、鄧某某、余某某、胡某某（另案處理）等人組成詐騙集團，以薦股手段誘導(dǎo)投資虛擬幣，并通過操控ENC幣等虛擬幣交易價格的方式對被害人實施詐騙。2019年3月至7月，被告人李某某、陳某某先后加入該詐騙集團并擔(dān)任業(yè)務(wù)員，從事招攬人員在該平臺進行投資交易，并按照詐騙金額的6%-8%提成。期間，被告人李某某非法獲利3.5萬余元，被告人陳某某非法獲利2萬余元。

被告人李某某、陳某某于2020年3月18日主動投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細、手機短信截屏、聊天記錄、手機截屏、扣押決定書、扣押清單、李某某微信賬單、李某某支付寶賬單、陳某某微信賬單、出入境情況、刑事判決書、戶籍信息；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人肖某某、饒某某的陳述；

4.被告人及同案犯的供述：被告人李某某、陳某某的供述及同案犯余某某、楊某某、蘇某某、馬某乙、鄧某某的供述；

5.鑒定意見：鑒定文書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、陳某某伙同他人，以非法占有為目的，采取在互聯(lián)網(wǎng)上虛構(gòu)事實、隱瞞真相的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式騙取他人財物，其中被告人李某某犯罪數(shù)額巨大，被告人陳某某犯罪數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案屬于三人以上為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，依法應(yīng)認定為詐騙犯罪集團。被告人李某某、陳某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。被告人李某某、陳某某主動投案，并如實供述犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蒼南縣人民法院

檢察官：繆愛萍

檢察官助理：錢瑞瑞

2021年1月20日

???????????????????????????????????

附件：

1.被告人李某某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：135*******）

2.認罪認罰具結(jié)書1份

3.量刑建議書15份；

4.卷宗文書卷1卷，證據(jù)卷1卷。