廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

越檢刑訴〔2018〕332號(hào)

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：44092319901141996，漢族，出生地廣東省電白縣，文化程度高中，**能源集團(tuán)有限公司集團(tuán)市場(chǎng)部運(yùn)營(yíng)五部總監(jiān)，戶籍地為廣東省茂名市電白縣**村**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月18日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，2018年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4405821991********，漢族，出生地廣東省潮陽(yáng)市，文化程度大學(xué)專(zhuān)科，**能源集團(tuán)有限公司市場(chǎng)部運(yùn)營(yíng)四部經(jīng)理，戶籍地廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年12月26日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，2018年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人楊某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4409231988********，漢族，出生地廣東省電白縣，文化程度高中，**能源集團(tuán)有限公司市場(chǎng)部運(yùn)營(yíng)五部經(jīng)理，戶籍地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月10日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，2018年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕，2018年3月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4408811985********，漢族，出生地廣東省廉江市，文化程度大學(xué)專(zhuān)科，**能源集團(tuán)有限公司市場(chǎng)部運(yùn)營(yíng)二部主管，戶籍地為廣東省廉江市**街道**里**號(hào)**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年12月30日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，2018年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越秀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某甲、楊某某、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2005年4月20日，同案人曹某某（另案處理）在本市越秀區(qū)注冊(cè)成立**生物科技有限公司，之后變更公司名稱(chēng)為**生物工程有限公司、**實(shí)業(yè)有限公司，至2012年4月變更為**能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），由同案人曹某某擔(dān)任法定代表人兼董事長(zhǎng)。2008年至2015年間，同案人曹某某在未經(jīng)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以**公司集團(tuán)市場(chǎng)部、*甲分公司、*乙分公司等為營(yíng)業(yè)點(diǎn)，伙同李某某等其他同案人（均另案處理）及上述三個(gè)部門(mén)的其他員工，以路邊派發(fā)傳單、組織免費(fèi)旅游、有獎(jiǎng)活動(dòng)、舉辦大型宣傳活動(dòng)等方式，虛假宣傳**公司業(yè)績(jī)，以14%至28%不等的高額利息為誘餌，誘騙公眾投資同案人曹某某在湖南省經(jīng)營(yíng)的“**”項(xiàng)目和廣東省清遠(yuǎn)市“**”項(xiàng)目（未立項(xiàng)），采取由**生物能源股份有限公司等作為擔(dān)保方，以同案人曹某某個(gè)人名義借款的形式，向不特定的社會(huì)公眾非法集資。在此期間，先后與被害人謝某某等6084名被害人簽訂合作經(jīng)營(yíng)合同或者借款合同，并由同案人曹某某出具借據(jù)。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：**公司向6084名被害人非法集資合計(jì)人民幣1，475，455，900.00元，返還被害人利息合計(jì)人民幣95，321，459.1元，實(shí)際損失合計(jì)人民幣1,380,134,440.9元。

其中，**公司集團(tuán)市場(chǎng)部由同案人何某某（另案處理）擔(dān)任總監(jiān)，被告人李某某擔(dān)任運(yùn)營(yíng)五部總監(jiān)，被告人陳某甲擔(dān)任運(yùn)營(yíng)四部經(jīng)理，被告人楊某某擔(dān)任運(yùn)營(yíng)五部經(jīng)理，被告人吳某某擔(dān)任市場(chǎng)部運(yùn)營(yíng)二部主管，在同案人曹某某和何某某的指使下非法集資合計(jì)人民幣656,126,500.00元，返還被害人利息合計(jì)人民幣36,980,736.1元，實(shí)際損失合計(jì)人民幣619,145,763.9元。

2017年12月26日至2018年1月10日期間，被告人陳某甲、吳某某、楊某某先后被抓獲歸案。

2018年1月18日，被告人李某某向公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、借據(jù)、業(yè)績(jī)排名表、工資架構(gòu)表、生物柴油項(xiàng)目的資料等書(shū)證；

2.證人陳某乙等人的證言；

3.被害人謝某某等人的陳述和報(bào)案材料；

4.被告人李某某、陳某甲、楊某某、吳某某的供述和辯解；

5.廣東大同司法會(huì)計(jì)鑒定所出具的司法鑒定檢驗(yàn)意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、陳某甲、楊某某、吳某某無(wú)視國(guó)家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、陳某甲、楊某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某犯罪以后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、楊某某、吳某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院

檢察員：招妙、駱婷婷

2018年4月23日

附：

1、被告人李某某、陳某甲、吳某某現(xiàn)羈押于廣州市越秀區(qū)看守所，被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、全案案卷材料13冊(cè)，光盤(pán)18張。