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起訴書(李某某、陳某某等非法吸收公眾存款案)

2021-09-23 塵埃 評論0

廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

越檢刑訴〔2018〕332號

被告人李某某,男,1990年**月**日出生,居民身份證號碼:44092319901141996,漢族,出生地廣東省電白縣,文化程度高中,**能源集團有限公司集團市場部運營五部總監(jiān),戶籍地為廣東省茂名市電白縣**村**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年1月18日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留,2018年2月12日經(jīng)本院批準逮捕,次日被逮捕。

被告人陳某甲,男,1991年**月**日出生,居民身份證號碼:4405821991********,漢族,出生地廣東省潮陽市,文化程度大學專科,**能源集團有限公司市場部運營四部經(jīng)理,戶籍地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2017年12月26日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留,2018年1月31日經(jīng)本院批準逮捕,次日被逮捕。

被告人楊某某,女,1988年**月**日出生,居民身份證號碼:4409231988********,漢族,出生地廣東省電白縣,文化程度高中,**能源集團有限公司市場部運營五部經(jīng)理,戶籍地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年1月10日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留,2018年2月13日經(jīng)本院批準逮捕,次日被逮捕,2018年3月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某,男,1985年**月**日出生,居民身份證號碼:4408811985********,漢族,出生地廣東省廉江市,文化程度大學???,**能源集團有限公司市場部運營二部主管,戶籍地為廣東省廉江市**街道**里**號**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2017年12月30日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留,2018年1月31日經(jīng)本院批準逮捕,次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越秀區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人李某某、陳某甲、楊某某、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間,依法延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明:

2005年4月20日,同案人曹某某(另案處理)在本市越秀區(qū)注冊成立**生物科技有限公司,之后變更公司名稱為**生物工程有限公司、**實業(yè)有限公司,至2012年4月變更為**能源集團有限公司(以下簡稱**公司),由同案人曹某某擔任法定代表人兼董事長。2008年至2015年間,同案人曹某某在未經(jīng)金融管理部門批準的情況下,以**公司集團市場部、*甲分公司、*乙分公司等為營業(yè)點,伙同李某某等其他同案人(均另案處理)及上述三個部門的其他員工,以路邊派發(fā)傳單、組織免費旅游、有獎活動、舉辦大型宣傳活動等方式,虛假宣傳**公司業(yè)績,以14%至28%不等的高額利息為誘餌,誘騙公眾投資同案人曹某某在湖南省經(jīng)營的“**”項目和廣東省清遠市“**”項目(未立項),采取由**生物能源股份有限公司等作為擔保方,以同案人曹某某個人名義借款的形式,向不特定的社會公眾非法集資。在此期間,先后與被害人謝某某等6084名被害人簽訂合作經(jīng)營合同或者借款合同,并由同案人曹某某出具借據(jù)。經(jīng)司法會計鑒定:**公司向6084名被害人非法集資合計人民幣1,475,455,900.00元,返還被害人利息合計人民幣95,321,459.1元,實際損失合計人民幣1,380,134,440.9元。

其中,**公司集團市場部由同案人何某某(另案處理)擔任總監(jiān),被告人李某某擔任運營五部總監(jiān),被告人陳某甲擔任運營四部經(jīng)理,被告人楊某某擔任運營五部經(jīng)理,被告人吳某某擔任市場部運營二部主管,在同案人曹某某和何某某的指使下非法集資合計人民幣656,126,500.00元,返還被害人利息合計人民幣36,980,736.1元,實際損失合計人民幣619,145,763.9元。

2017年12月26日至2018年1月10日期間,被告人陳某甲、吳某某、楊某某先后被抓獲歸案。

2018年1月18日,被告人李某某向公安機關投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.借款合同、借據(jù)、業(yè)績排名表、工資架構(gòu)表、生物柴油項目的資料等書證;

2.證人陳某乙等人的證言;

3.被害人謝某某等人的陳述和報案材料;

4.被告人李某某、陳某甲、楊某某、吳某某的供述和辯解;

5.廣東大同司法會計鑒定所出具的司法鑒定檢驗意見;

6.辨認筆錄;

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為,被告人李某某、陳某甲、楊某某、吳某某無視國家法律,變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某、陳某甲、楊某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用,是從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,應當從輕或者減輕處罰。被告人李某某犯罪以后能自動投案,如實供述自己的罪行,是自首,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、楊某某、吳某某歸案后能如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三條之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院

檢察員:招妙、駱婷婷

2018年4月23日

附:

1、被告人李某某、陳某甲、吳某某現(xiàn)羈押于廣州市越秀區(qū)看守所,被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、全案案卷材料13冊,光盤18張。

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