蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起?訴?書

姑檢訴刑訴〔2019〕440號

被告人李某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3424231991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人李某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月9日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2019年2月15日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3424011987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人陳某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月10日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2019年2月15日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3212811981********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號。被告人范某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月25日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院以涉嫌非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，被告人陳某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，被告人范某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2018年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年5月9日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，蘇州市公安局姑蘇分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年6月9日再次移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年4月25日、2019年7月9日兩次延長審查起訴期限各半個月。?

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

2017年5月至2018年8月期間，被告人李某某、陳某某共同或單獨(dú)以車輛流動抵押的形式，在車輛上安裝GPS后向被害人出借錢款，后被告人李某某、陳某某以還款逾期、車輛所裝的GPS信號異常等為由，偷偷將被害人的車子開走并扣留為要挾，向被害人索要贖車費(fèi)用。被告人李某某、陳某某共同作案3次，單獨(dú)作案各1次，其中被告人李某某敲詐得款人民幣29000元，敲詐未遂人民幣49000元，被告人陳某某敲詐得款人民幣37200元，敲詐未遂人民幣39000元。具體分述如下：

1.?2017年8月14日，被害人孫某甲在本市**廣場**座**車貸，以蘇E1****本田牌汽車進(jìn)行流動抵押的方式，向被告人李某某、陳某某借款人民幣60000元，實(shí)際得款人民幣41000元。后被告人李某某、陳某某等人以被害人孫某甲再次向他人借款為由，指定被害人孫某甲違約，于2017年9月上旬將蘇E1****本田牌汽車開走并扣留，向被害人孫某甲索要人民幣80000元，欲敲詐人民幣39000元而未得逞。

2.2017年5月19日，被害人王某甲在本市**廣場**座**車貸，以豫NG****路虎牌汽車進(jìn)行流動抵押的方式，向被告人李某某、陳某某借款人民幣150000元。借款到期后，雙方約定王某甲支付利息續(xù)期還款。后被害人王某甲每月支付利息至2018年12月。2019年1月4日，被告人李某某在該月利息已收取的情況下，伙同他人將豫NG****路虎牌汽車從南通開回蘇州并扣留該車，向被害人王某甲索取高額贖車款人民幣20余萬元。后被害人王某甲支付人民幣165000元后贖回車輛。被告人李某某、陳某某敲詐得款人民幣15000元。

3.2018年1月10日，被害人孫某乙以豫HS****雪鐵龍牌汽車為抵押，向被告人李某某、陳某某借款人民幣35000元，實(shí)際得款人民幣19000元。當(dāng)天被告人李某某、陳某某以被害人孫某乙車上有高速公路發(fā)票，有騙貸可能為由扣留該車并索要贖車款。被害人孫某乙后支付人民幣28000元將車輛贖回。被告人李某某、陳某某敲詐得款人民幣9000元。

4.2018年7月5日，被害人韓某甲在本市**廣場**咖啡店，以蘇E5****朗逸牌汽車進(jìn)行流動抵押的方式，向被告人陳某某借款人民幣60000元。2018年10月12日，因被害人韓某甲未能按期還款，被告人陳某某將該車扣留。次日，被害人韓某甲支付違約金人民幣8400元及月利息人民幣4800元。2018年10月22日左右，被告人陳某某在所收取的利息未到期的情況下，將蘇E5****朗逸牌汽車扣留并向被害人韓某甲索要贖車款。后被害人韓某甲母親于2018年10月26日支付人民幣60000元將車輛贖回。被告人陳某某敲詐得款人民幣13200元。

5.2018年8月13日，被害人王某乙以蘇EP****吉利帝豪牌汽車進(jìn)行流動抵押的方式，向被告人李某某借款人民幣35000元，實(shí)際得款人民幣20000元。被告人李某某以被害人王某乙不符合流動抵押的條件為由，扣留蘇EP****吉利帝豪牌汽車，并先后向被害人王某乙索要40000余元至65000元不等的贖車款。后雙方最終約定被害人王某乙支付人民幣35000元后將車贖回。被害人王某乙于2019年1月8日支付人民幣25000元，被告人李某某敲詐得款人民幣5000元，另有人民幣10000元因被告人李某某被抓獲而未得逞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、借款合同、人口信息等；

2.被害人孫某甲、韓某甲、孫某乙、王某甲、王某乙的陳述；

3.證人韓某乙、李某某、項(xiàng)某某、曹某某、劉某某、南某某等人的證言；

4.被告人李某某、陳某某的供述與辯解；

5.蘇州市公安局姑蘇分局制作的被害人孫某甲等人的辨認(rèn)筆錄。

二、非法拘禁罪

2017年12月25日，被害人薛某某向被告人李某某、陳某某借款25000元。2018年1月11日至13日期間，被告人李某某、陳某某為向被害人薛某某索要欠款，將被害人薛某某從其吳江住處先后帶至姑蘇區(qū)**廣場**座**室及本市蘇州市姑蘇區(qū)**家園**幢**室住處進(jìn)行非法拘禁，期間高某某（另案處理）對被害人薛某某有毆打行為，被告人范某某在蘇州市姑蘇區(qū)**家園**幢**室對被害人薛某某實(shí)施看管。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄、人口信息等；

2.被害人薛某某的陳述；

3.證人韓某乙、李某某、高某某等人的證言；

4.被告人李某某、陳某某、范某某的供述與辯解；

5.蘇州市公安局姑蘇分局制作的被害人薛某某的辨認(rèn)筆錄。

三、詐騙罪

蘭某甲（已判刑）等人以車輛抵押貸款為名，與被害人簽訂虛假的車輛抵押貸款合同、買賣合同等，以給被害人用作流動抵押的車輛上安裝GPS定位裝置為借口，由蘭某乙（已判刑）等人直接將被害人車輛開走并出售給胡某某（另案處理）。2018年10月17日，被告人范某某在明知高某某伙同他人實(shí)施騙取他人車輛的行為的情況下，介紹被害人徐某某至高某某處借款。后高某某將被害人徐某某介紹至蘭某甲處。蘭某甲與被害人徐某某簽訂虛假的車輛抵押貸款合同,由被告人蘭某乙以給車輛安裝GPS定位裝置為由,直接將被害人徐某某的牌號為豫BG****的東南牌DN7151M5T型汽車開走。2018年10月18日，被告人蘭某甲將該車出售給胡某某。經(jīng)鑒定，該東南牌DN7151M5T型汽車價值人民幣60000元。被告人范某某得款人民幣2500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、人口信息等；

2.被害人徐某某的陳述；

3.證人韓亮亮、高某某等人的證言；

4.被告人范某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某、陳某某共同以非法占有為目的，采用要挾方式強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、陳某某、范某某為索取債務(wù)非法拘禁他人，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某伙同他人，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，還應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在第1、5筆敲詐勒索犯罪事實(shí)中，被告人李某某、陳某某系已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人李某某、陳某某、范某某共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，均系共同犯罪。在敲詐勒索、非法拘禁共同犯罪中，被告人李某某、陳某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。在非法拘禁共同犯罪中，被告人范某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；在詐騙共同犯罪中，被告人范某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某、陳某某、范某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

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副檢察長：衛(wèi)弘

檢察員：楊靜雯

2019年7月23日

附：

????1.被告人李某某、陳某某、范某某現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊?！?/span>