黑龍江省拜泉縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

黑拜檢訴刑訴〔2020〕248號(hào)　

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101211995********，漢族，初中文化，住四川省金堂縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年6月24日因涉嫌詐騙罪被拜泉縣公安局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)拜泉縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。

被告人阮某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101211993********，漢族，初中文化，住四川省金堂縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年6月24日因涉嫌詐騙罪被拜泉縣公安局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)拜泉縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101211996********，漢族，初中文化，住四川省金堂縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年6月24日因涉嫌詐騙罪被拜泉縣公安局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)拜泉縣人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。

本案由拜泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、阮某某、陳某某涉嫌信用卡詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至6月間，被告人李某某在明知黃某某實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的情況下，為獲取利益，伙同阮某某、陳某某將自己及親友共計(jì)二十余張銀行卡租給黃某某使用，并按照黃某某指示幫助其用銀行卡取款。經(jīng)偵查，被告人李某某四張銀行卡合計(jì)收入金額：4489989.19元，合計(jì)轉(zhuǎn)出金額：4485969.96元，被告人阮某某兩張銀行卡合計(jì)收入金額：34132570.01元，合計(jì)轉(zhuǎn)出金額：34134924.35元，被告人陳某某三張銀行卡合計(jì)收入金額：15163047.19元，合計(jì)轉(zhuǎn)出金額：15156336.02元。被告人李某某、阮某某、陳某某違法獲利分別為人民幣12000.00元、7000.00元、6500.00元。

經(jīng)偵查，被告人李某某、阮某某、陳某某于2020年6月23日被拜泉縣公安局在四川省金堂縣**鎮(zhèn)**小區(qū)“**電競(jìng)館”抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證?涉案銀行卡、手機(jī)；

2.書(shū)證戶(hù)籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、被騙涉案資金流向圖、銀行卡賬戶(hù)交易記錄、陳某某、劉某某**銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、阮某某借記卡產(chǎn)品資料查詢(xún)、阮某某**銀行交易明細(xì)；

3.證人唐某某、代某某、張某某的證言；

4.被害人齊某某的陳述；

5.被告人李某某、阮某某、陳某某的供述與辯解；

6.電子數(shù)據(jù)微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、阮某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、阮某某、陳某某明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人李某某、阮某某、陳某某均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條對(duì)其處罰。被告人李某某、阮某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，且自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，建議判處李某某有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金，建議判處阮某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金，建議判處陳某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

黑龍江省拜泉縣人民法院　

（此頁(yè)無(wú)正文）

檢察員：李海軍

2020年11月12日　

附：

1.?被告人李某某、阮某某、陳某某現(xiàn)羈押于拜泉縣看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文:

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供網(wǎng)絡(luò)推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。?

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。?

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。?

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。?

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。?

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。