杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕685號

被告人李某甲（微信昵稱“橘香”、“靜兒”），女，1986年**月**日出生，公民身份號碼4325031986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年10月17日經本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

辯護人李桂平，湖南真理律師事務所律師。

被告人王某某（別名“王瑤”，微信昵稱“蕓朵兒”、“小幸運”），女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4325031989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年10月17日經本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

辯護人李阿嬌，重慶公孝律師事務所律師。

被告人陽某某（微信昵稱“李欣太胖了”、“susan米蘇”），女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4325031996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年10月17日經本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人李某甲、王某某、陽某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月19日已告知三被告人有權委托辯護人，依法訊問了三被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長辦案期限二次，退回公安機關補充偵查一次。

經依法審查查明：

2019年4月至6月間，被告人李某甲、王某某、陽某某伙同康某某、胡某某、李某乙、劉某某、謝某某、黃某某、陳某某、盧某某（均另案處理）等人先后至湖南長沙、廣東東莞等地，通過康某某、胡某某配發(fā)的已注冊虛假微信賬號的手機，用虛假信息對微信賬號進行包裝，根據胡某某等人提供的“話術劇本”，與添加的微信好友建立親密聊天關系，謊稱自己在“金泰投資”APP上獲取高額利潤，引導被害人產生“投資”意向，并將被害人拉進李某乙為群主的“金泰投資考察學習68群”等微信群，通過在群內發(fā)布購買理財產品獲得高額收益的虛假消息等方式，誘使被害人在該虛擬的平臺上進行投資，將錢款轉入康某某等人指定的賬戶，后采用關閉理財平臺、銷毀作案工具等方式非法占有被害人財物，并形成以康某某、胡某某為首的電信詐騙犯罪集團。經查，通過上述方式該犯罪集團合計騙得他人財物180萬余元。其中被告人李某甲、陽某某、王某某等人作為話務員領取詐騙金額的30%作為“酬勞”，被告人李某甲領取“酬勞”20萬余元，被告人王某某領取“酬勞”2萬余元，被告人陽某某領取“酬勞”2萬余元。

認定上述事實的證據如下：

1.?書證：轉賬截圖、微信聊天記錄，銀行卡交易明細，戶籍證明，到案經過等；

2.?被害人陳述：被害人盧某甲、盧某乙、蒲某某、張某某、蓋某某等人的陳述；

3.?被告人的供述與辯解：被告人李某甲、陽某某、王某某的供述與辯解，同案犯盧某某的供述與辯解；

4.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片，辨認筆錄及照片；

5.?視聽資料、電子數據：手機電子數據、支付寶交易記錄。

本院認為，被告人李某甲、王某某、陽某某伙同他人以非法占有為目的，實施電信網絡詐騙，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲、陽某某、王某某伙同他人為共同實施犯罪而形成較為固定的犯罪組織，根據《刑法》第二十六條，系犯罪集團。其中，被告人陽某某、王某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：陳根生

2020年4月3日

附：

????1.?被告人李某甲、陽某某、王某某現均羈押于杭州市富陽區(qū)看守所。

2.?案卷材料和證據7冊?！?/span>

3.?量刑建議書2份?！?/span>