杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭富檢一部刑訴〔2020〕685號(hào)

被告人李某甲（微信昵稱“橘香”、“靜兒”），女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人李桂平，湖南真理律師事務(wù)所律師。

被告人王某某（別名“王瑤”，微信昵稱“蕓朵兒”、“小幸運(yùn)”），女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人李阿嬌，重慶公孝律師事務(wù)所律師。

被告人陽(yáng)某某（微信昵稱“李欣太胖了”、“susan米蘇”），女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某某、陽(yáng)某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月19日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了三被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)辦案期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至6月間，被告人李某甲、王某某、陽(yáng)某某伙同康某某、胡某某、李某乙、劉某某、謝某某、黃某某、陳某某、盧某某（均另案處理）等人先后至湖南長(zhǎng)沙、廣東東莞等地，通過(guò)康某某、胡某某配發(fā)的已注冊(cè)虛假微信賬號(hào)的手機(jī)，用虛假信息對(duì)微信賬號(hào)進(jìn)行包裝，根據(jù)胡某某等人提供的“話術(shù)劇本”，與添加的微信好友建立親密聊天關(guān)系，謊稱自己在“金泰投資”APP上獲取高額利潤(rùn)，引導(dǎo)被害人產(chǎn)生“投資”意向，并將被害人拉進(jìn)李某乙為群主的“金泰投資考察學(xué)習(xí)68群”等微信群，通過(guò)在群內(nèi)發(fā)布購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品獲得高額收益的虛假消息等方式，誘使被害人在該虛擬的平臺(tái)上進(jìn)行投資，將錢(qián)款轉(zhuǎn)入康某某等人指定的賬戶，后采用關(guān)閉理財(cái)平臺(tái)、銷毀作案工具等方式非法占有被害人財(cái)物，并形成以康某某、胡某某為首的電信詐騙犯罪集團(tuán)。經(jīng)查，通過(guò)上述方式該犯罪集團(tuán)合計(jì)騙得他人財(cái)物180萬(wàn)余元。其中被告人李某甲、陽(yáng)某某、王某某等人作為話務(wù)員領(lǐng)取詐騙金額的30%作為“酬勞”，被告人李某甲領(lǐng)取“酬勞”20萬(wàn)余元，被告人王某某領(lǐng)取“酬勞”2萬(wàn)余元，被告人陽(yáng)某某領(lǐng)取“酬勞”2萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄，銀行卡交易明細(xì)，戶籍證明，到案經(jīng)過(guò)等；

2.?被害人陳述：被害人盧某甲、盧某乙、蒲某某、張某某、蓋某某等人的陳述；

3.?被告人的供述與辯解：被告人李某甲、陽(yáng)某某、王某某的供述與辯解，同案犯盧某某的供述與辯解；

4.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片，辨認(rèn)筆錄及照片；

5.?視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)、支付寶交易記錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、王某某、陽(yáng)某某伙同他人以非法占有為目的，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、陽(yáng)某某、王某某伙同他人為共同實(shí)施犯罪而形成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《刑法》第二十六條，系犯罪集團(tuán)。其中，被告人陽(yáng)某某、王某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：陳根生

2020年4月3日

附：

????1.?被告人李某甲、陽(yáng)某某、王某某現(xiàn)均羈押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。　

3.?量刑建議書(shū)2份?！?/span>