安徽省太湖縣人民檢察院

起?訴?書

太檢刑訴〔2019〕290號(hào)

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408251984********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，2015年7月份到太湖縣**局治安管理大隊(duì)工作，2015年12月份被任**管理大隊(duì)行動(dòng)中隊(duì)中隊(duì)長，安徽省太湖縣人，住安徽省太湖縣**花園小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌玩忽職守罪，2019年10月11日經(jīng)本院決定對(duì)其逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年11月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408251983********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，2011年11月份到太湖縣**局**管理大隊(duì)工作，2015年12月份被任命為太湖縣**管理大隊(duì)行動(dòng)中隊(duì)指導(dǎo)員，安徽省太湖縣人，住安徽省太湖縣**鎮(zhèn)**路小區(qū)**幢**號(hào)。因涉嫌玩忽職守罪，2019年10月11日經(jīng)本院決定對(duì)其逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年11月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由太湖縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人李某某、郭某涉嫌玩忽職守罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年11月12日依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）在辦理周*兵等人開設(shè)賭場犯罪案中嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，不正確履行職責(zé)，造成惡劣社會(huì)影響。

2015年4、5月份，本院在偵辦原**財(cái)政所副所長黎某劍挪用公款案中，發(fā)現(xiàn)宗某民、周某兵等人涉嫌開設(shè)賭場罪的線索，于2015年5月6日移送太湖縣公安局。同年5月25日，太湖縣公安局對(duì)周某兵、宗某民等人涉嫌開設(shè)賭場罪立案偵查，該案由**管理大隊(duì)偵辦，承辦人為被告人李某某、郭某，審核人為原**管理大隊(duì)大隊(duì)長朱某某（因犯受賄罪、玩忽職守罪，太湖縣人民法院于2019年11月15日作出一審判決，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣二十八萬元）。

2015年6月24日，太湖縣公安局以涉嫌開設(shè)賭場罪對(duì)周某兵刑事拘留。周某兵刑拘期限屆滿前，被告人李某某、郭某在未調(diào)取周某兵等人刑事犯罪前科材料的情況下，向朱某某匯報(bào)周某兵等開設(shè)賭場案證據(jù)之間存在矛盾，提出擬對(duì)周某兵、宗某民等取保候?qū)彽囊庖?，朱某某同意該意見并向承辦人提出案件如辦不下去，要多追贓款的要求。同年7月20日，朱某某在縣公安局案件匯報(bào)會(huì)上提出周某兵開設(shè)賭場不能形成證據(jù)鏈，如不能以開設(shè)賭場罪定性，建議以賭博罪定性，同時(shí)提出對(duì)周某兵取保候?qū)彽囊庖?。?jīng)會(huì)議討論決定，要求兩承辦人加緊工作，收集證據(jù)，同時(shí)與本院溝通，如不能批捕就取保候?qū)?。?huì)后，被告人李某某、郭某未向本院報(bào)送提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕文書及相關(guān)材料，僅于2015年7月23日與本院相關(guān)科室負(fù)責(zé)人口頭交流后（認(rèn)為該案批捕證據(jù)不足），同日決定對(duì)周某兵取保候?qū)?。同時(shí)按照周某兵等人供述的賭博獲利數(shù)額，暫扣周某兵等人贓款44.7萬元（周某兵個(gè)人退贓20萬元），從中返還給縣財(cái)政局41.2萬元。

自2015年7月周某兵被取保候?qū)徍?，直?018年11月，被告人李某某、郭某僅在2017年2月4日對(duì)主動(dòng)投案的董某飛等進(jìn)行了訊問，并未按照2015年7月20日會(huì)議研究確定的意見繼續(xù)收集周某兵開設(shè)賭場罪的證據(jù)，且在案件未辦結(jié)的情況下將偵查卷宗整理歸檔。該案主要犯罪嫌疑人周某兵曾因犯故意傷害罪于2014年6月9日被太湖縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，后又分別于2016年12月、2017年因?qū)嵤┵€博、尋釁滋事等行為被治安拘留，同案人董某飛、徐某傳、徐某韋等人于2017年7至8月份參與周某剛等人開設(shè)賭場犯罪。2018年11月，太湖縣公安局根據(jù)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作要求對(duì)前期案件進(jìn)行梳理，將此案列為重點(diǎn)案件，轉(zhuǎn)交刑偵大隊(duì)偵辦。現(xiàn)已查明：周某兵自2011年底開始，先后糾集、邀約社會(huì)閑雜人員李某幫、徐某華、劉某軍、董某飛、宗某民等人在太湖縣境內(nèi)開設(shè)賭場組織他人賭博，到2015年周某兵等人非法獲利高達(dá)五百余萬元，參賭人員黎某劍、王某紅、詹某旺等輸款數(shù)十萬至數(shù)百萬元不等。其間，黎某劍多次挪用公款到該賭場參賭，后被依法判處刑罰；團(tuán)伙成員劉某軍因采用暴力手段追討賭債，犯故意傷害罪被判處刑罰，社會(huì)影響惡劣。2019年6月17日，本院經(jīng)審查后將該案提起公訴，認(rèn)定周某兵等人為惡勢力犯罪集團(tuán)。太湖縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為周某兵糾集形成的犯罪組織長期進(jìn)行開設(shè)賭場的犯罪活動(dòng)，時(shí)間長達(dá)三年有余，組織層次清晰、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、分工明確，且在開設(shè)賭場期間實(shí)施多起故意傷害、尋釁滋事犯罪，屬惡勢力犯罪集團(tuán)，周某兵為該犯罪集團(tuán)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，系首要分子。2019年9月9日，太湖縣人民法院對(duì)該案作出一審判決，周某兵等人被判處有期徒刑九年十個(gè)月至八個(gè)月不等的刑期。

（二）在辦理周某剛等人開設(shè)賭場犯罪案中嚴(yán)重不負(fù)責(zé)，不正確履行職責(zé)，造成惡劣社會(huì)影響。

2017年7月底至8月24日，周某剛、董某飛、周某東、余某權(quán)、宋某國（均已判處）等人分別合伙，多次在太湖縣**鎮(zhèn)開設(shè)賭場十余場，雇請(qǐng)李甲、翟某軍、徐某華（均已判處）在賭場上“理角”（即抽頭），雇請(qǐng)周甲、周乙、李乙、徐某韋在賭場外路口“望風(fēng)”（即放哨），雇請(qǐng)徐某傳、周某根、周某林開車接送參賭人員，組織數(shù)十人參與“推筒子”比大小賭博。該案由被告人李某某、郭某承辦，朱某某負(fù)責(zé)審核。

2017年9月5日，9月18日、10月12日。太湖縣公安局**管理大隊(duì)先后對(duì)李乙、徐某韋、周乙刑事拘留。被告人李某某、郭某在未核實(shí)周乙的犯罪前科及是否涉嫌累犯的情況下，認(rèn)為周乙等人的作用、地位與李乙相當(dāng)，未將周乙等人報(bào)捕，并于同年10月16日，以周乙、徐某韋可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，建議對(duì)周乙、徐某韋取保候?qū)?，?jīng)朱某某審核同意后報(bào)經(jīng)太湖縣公安局案件匯報(bào)會(huì)討論通過。其中，周乙于2017年11月9日被取保候?qū)彙?018年9月20日，李某某、郭某以周乙、李乙、徐某韋不參與賭場分紅，領(lǐng)取固定工資，獲利數(shù)額不大，且沒有開設(shè)賭場的前科為由提出對(duì)李乙、徐某韋、周乙終止偵查轉(zhuǎn)治安處罰的建議，經(jīng)朱某某審核并簽字同意，報(bào)經(jīng)縣局案件匯報(bào)會(huì)討論通過。同年9月26日，又以周乙、李乙、徐某韋在周某剛等人開設(shè)賭場案中不夠刑事處罰為由，分別對(duì)其做出終止偵查的決定。2018年11月29日對(duì)周乙解除取保候?qū)彙?/span>

2018年11月14日，太湖縣人民法院在開展涉黑涉惡線索排查工作過程中，認(rèn)為周乙、李乙、徐某韋均應(yīng)以開設(shè)賭場罪共犯論處，并將線索移送縣掃黑辦，縣掃黑辦將該線索轉(zhuǎn)縣公安局并由**管理大隊(duì)進(jìn)行核查。**管理大隊(duì)在處置該線索時(shí)，未經(jīng)核查，經(jīng)朱某某審核同意后，于2018年11月30日以周乙、李乙、徐某韋等在周某剛等人開設(shè)賭場案中不夠刑事處罰，向縣掃黑辦做了書面答復(fù)。

現(xiàn)查明：2018年8月份，周乙伙同他人以“晃晃麻將”的方式在新倉鎮(zhèn)轉(zhuǎn)橋村村民家中開設(shè)賭場，共計(jì)非法獲利三萬余元，太湖縣公安局于2018年12月12日以開設(shè)賭場罪對(duì)其立案偵查；2018年11月28日，周乙又伙同他人實(shí)施販賣毒品行為，太湖縣公安局于2019年1月31日以運(yùn)輸、販賣毒品罪對(duì)其立案偵查；周乙涉嫌開設(shè)賭場犯罪和實(shí)施運(yùn)輸、販賣毒品犯罪現(xiàn)已偵查終結(jié)，經(jīng)本院審查，于2019年4月28日提起公訴。太湖縣人民法院一審以開設(shè)賭場罪（周乙在周某剛案件共同開設(shè)賭場的事實(shí)一并追訴）、販賣毒品罪數(shù)罪并罰，判處被告人周乙有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元，社會(huì)影響惡劣。被告人周乙不服提起上訴，2019年8月26日，安慶市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、歸案經(jīng)過等書證；

2.證人張某某的證言；

3.同案人朱某某的供述；

4.被告人李某某、郭某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、郭某作為太湖縣公安局**管理大隊(duì)行動(dòng)中隊(duì)中隊(duì)長、指導(dǎo)員，在辦理周某兵等惡勢力犯罪集團(tuán)案件過程中，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，不正確履行職責(zé)，對(duì)偵查工作放任不管，致使周某兵等人實(shí)際脫離司法機(jī)關(guān)偵控，繼續(xù)實(shí)施違法犯罪行為，充當(dāng)周某兵等人惡勢力犯罪集團(tuán)保護(hù)傘；在辦理周某剛等人開設(shè)賭場案過程中，不正確履行職責(zé)，未對(duì)周乙的前科情況及被取保候?qū)徠陂g有無重新犯罪進(jìn)行全面審查，對(duì)其終止偵查、解除取保候?qū)?；在核查縣掃黑辦交辦的涉黑涉惡線索中不正確履行職責(zé)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)周乙實(shí)施的開設(shè)賭場犯罪和運(yùn)輸、販賣毒品犯罪行為，造成惡劣的社會(huì)影響。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百九十七條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以玩忽職守罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太湖縣人民法院

檢察員　　嚴(yán)格

2019年11月25日

附：1.被告人李某某、郭某取保候?qū)徳谄渚铀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共21冊(cè)（其中監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查案卷20卷、檢察副卷1卷）。