河北省秦皇島市海港區(qū)人民檢察院

起??訴??書

海檢刑訴〔2018〕2號

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼2202211991********，漢族，高中文化程度，群眾，案發(fā)前系中晟博遠(yuǎn)資產(chǎn)管理（天津）有限公司秦皇島區(qū)域經(jīng)理?，F(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**灣**棟**單元**室，戶籍所在地吉林省永吉縣**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2017年11月8日被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2017年12月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人鄒某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼2205031975********，漢族，初中文化程度，群眾，案發(fā)前系中晟博遠(yuǎn)資產(chǎn)管理（天津）有限公司秦皇島區(qū)域渤海明珠店店長，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**區(qū)**-**-**號，戶籍所在地吉林省通化市二道江區(qū)**街**委**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2017年9月1日被秦皇島市公安局海港分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1303211986********，滿族，高中文化程度，群眾，案發(fā)前系中晟博遠(yuǎn)資產(chǎn)管理（天津）有限公司秦皇島區(qū)域在水一方店店長，現(xiàn)住戶籍所在地秦皇島市海港區(qū)**區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2017年9月1日被秦皇島市公安局海港分局取保候?qū)彙?/span>

被告人阮某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼2305051972********，漢族，高中文化程度，群眾，案發(fā)前系中晟博遠(yuǎn)資產(chǎn)管理（天津）有限公司秦皇島區(qū)域金茂店店長，現(xiàn)住戶籍所在地秦皇島市海港區(qū)**里**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2017年10月26日被秦皇島市公安局海港分局取保候?qū)彙?/span>

本案由秦皇島市公安局海港分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、鄒某某、張某某、阮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月13日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間于2018年4月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2018年7月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2017年9月，中晟博遠(yuǎn)資產(chǎn)管理（天津）有限公司和中晟博遠(yuǎn)投資管理（北京）有限公司，在河北省秦皇島市以投資中晟資產(chǎn)理財(cái)產(chǎn)品“中晟月利寶”“中晟豐收寶”可以獲得年收益8%至18%高利息為理由，以散發(fā)傳單、推廣介紹等宣傳形式，以投資群眾為甲方、中晟博遠(yuǎn)資產(chǎn)管理（天津）有限公司為乙方、中晟博遠(yuǎn)投資管理（北京）有限公司為丙方，簽訂“出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議”，在河北省秦皇島市吸攬安某甲、安某乙、白某某等966人資金總額人民幣13968萬元，其中吸收陳某某、周某某等678人資金人民幣8275萬元。

2017年4月開始，被告人李某某擔(dān)任中晟博遠(yuǎn)資產(chǎn)管理（天津）有限公司秦皇島市海港區(qū)金茂店店長，吸收資金人民幣5359萬元，2017年6月開始擔(dān)任秦皇島市區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)秦皇島市各分店工作。2016年9月份開始，被告人鄒某某擔(dān)任秦皇島市海港區(qū)金茂店大團(tuán)經(jīng)理，2017年6月開始，擔(dān)任秦皇島市海港區(qū)渤海明珠店店長，負(fù)責(zé)籌建秦皇島市昌黎分店工作，吸收資金人民幣3201萬元。2017年6月開始，被告人張某某擔(dān)任秦皇島市海港區(qū)在水一方店店長，負(fù)責(zé)籌建秦皇島市開發(fā)區(qū)廣緣分店工作，吸收資金人民幣2588萬元。2017年3月開始，被告人阮某某擔(dān)任秦皇島市海港區(qū)金茂店大團(tuán)經(jīng)理，2017年8月開始擔(dān)任秦皇島市海港區(qū)金茂店店長，吸收資金人民幣1776萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.物證：扣押物品清單；2.書證：宣傳單，企業(yè)信息報(bào)告，業(yè)績表，投資合同及銀行憑證等；3.證人證言：證人蔡某某、王某某、姜某某、吳某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人陳某某、周某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人李某某、鄒某某、張某某、阮某某的供述與辯解；6.鑒定意見：立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、鄒某某、張某某、阮某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

秦皇島市海港區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：李志強(qiáng)

??????????????????2018年9月4日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)在秦皇島市看守所羈押，被告人鄒某某、張某某、阮某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)183冊，單行材料8份31頁。