北京市朝陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京朝檢公訴刑訴〔2018〕2941號

被告人馬某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼1306821988********，漢族，大學本科文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地河北省定州市，戶籍所在地河北省保定市定州市北城區(qū)**街**路**門**號，現住北京市西城區(qū)**里**區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月27日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同日被北京市公安局朝陽分局取保候審；同年12月14日被本院取保候審。

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼6127291986********，漢族，大學?？莆幕潭龋赴l(fā)前系**公司**，出生地陜西省佳縣，戶籍所在地陜西省佳縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月6日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年10月30日經本院批準，同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人辛某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼4127011988********，漢族，大學專科文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地河南省周口市，戶籍所在地河南省周口市川匯區(qū)**路**號院**號**單元**室，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月25日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，同年11月14日經本院批準，同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結，以被告人馬某某、李某某、辛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月5日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

被告人馬某某、李某某、辛某某伙同楊某某（另案處理）等人于2013年至2016年間，在北京市朝陽區(qū)**路**號院**號樓**室等地，以**公司及關聯公司的名義，假借**債權轉讓的方式，通過宣講會、親友間“口口相傳”等公開方式對外宣傳，與投資人簽訂《個人出借與咨詢服務協議》約定保本付息，變相吸收資金。經審計，上述被告人伙同楊某某共計吸收資金人民幣39億余元。

被告人馬某某于2018年2月27日被北京市公安局平谷分局上堡子派出所查獲歸案；被告人李某某于2018年10月6日被北京市公安局大興分局禮賢派出所查獲歸案；被告人辛某某于2018年10月25日被北京市公安局大興分局清源路派出所查獲歸案。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認定上述事實的證據如下：

1.書證：**公司等關聯公司的工商注冊資料，《個人出借與咨詢服務協議》等；2.證人證言：證人張某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人馬某某、李某某、辛某某的供述；4.鑒定意見：司法鑒定意見；5.視聽資料：訊問錄像光盤；6.其他證明材料：到案經過、身份證明材料等。

本院認為，被告人馬某某、李某某、辛某某伙同他人變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人馬某某、李某某、辛某某在犯罪活動中起次要或輔助作用，系從犯，依據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市朝陽區(qū)人民法院

檢察官：李長林

2018年12月24日

附：

????1.被告人李某某、辛某某現羈押于北京市朝陽區(qū)看守所，被告人馬某某取保候審于北京市西城區(qū)**里**區(qū)**號樓**門**室；

2.案卷材料和證據6冊。

3.證人名單、證據目錄各1份；

4.《量刑建議書》6份；

5.無查封扣押凍結?！?/span>