山東省莒縣人民檢察院　

起?訴?書

莒檢二部刑訴〔2020〕22號　

被告人李某某，男，1985年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號碼3711221985********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地莒縣**鎮(zhèn)**村**號，住莒縣**區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月1日被莒縣公安局刑事拘留，于2019年6月28日被莒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省莒縣，公民身份號碼3711221988********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地莒縣**街道**村，住莒縣**街道**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月1日被莒縣公安局刑事拘留，于2019年6月28日被莒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號碼3711221993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地莒縣**街道**村，住莒縣**街道**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月1日被莒縣公安局刑事拘留，于2019年6月28日被莒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1978年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號碼3705021978********，漢族，中專文化程度，**機械廠**，戶籍所在地莒縣**路**號**號樓**單元**室，住莒縣**區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月18日被莒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省莒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、趙某某、吳某某、徐某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月7日、2020年2月17日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查后分別于2020年1月2日、2020年3月17日重新移送審查起訴。其間，本院分別于2019年11月23日、2020年2月2日延長審查起訴期限。四被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份以來，被告人李某某、趙某某、吳某某在無危險化學(xué)品經(jīng)營許可證、成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書及營業(yè)執(zhí)照的情況下，共同承租莒縣**區(qū)**村一民房院落，從被告人徐某某等人處購進汽油，然后利用事先準(zhǔn)備的汽油油罐、廂式貨車、加油機等設(shè)備對外銷售汽油牟利。現(xiàn)查明，被告人李某某、趙某某、吳某某先后9次以人民幣5700元/噸左右的價格從徐某某等人處購進汽油對外銷售，非法經(jīng)營數(shù)額共計人民幣112000余元，被告人徐某某（從事?；愤\輸，無成品油零售經(jīng)營許可等手續(xù)）非法經(jīng)營數(shù)額共計人民幣95000余元，具體犯罪事實為：

1.2018年8月至2018年12月期間，被告人李某某、趙某某、吳某某先后兩次從他人處購進汽油，銷售給呂某某、蔣某某等人，查明的銷售金額共計人民幣8510元，三被告人各分得利潤400元。

2.2018年12月31日至2019年5月31日，被告人李某某、趙某某、吳某某又先后7次從被告人徐某某處購進約17噸汽油，交易金額共計人民幣95055元，對外銷售給呂某某、蔣某某等人，銷售金額共計人民幣107045元。其中，被告人李某某、趙某某、吳某某已將前6次購進的汽油全部出售，銷售金額為人民幣94045元，三被告人各分得利潤4760元，于2019年5月18日購進的汽油中部分對外銷售，金額共計人民幣13000余元，尚未銷售的0.7噸汽油被公安機關(guān)查扣，按照購進價格5680元/噸計算金額為人民幣3976元。被告人徐某某銷售汽油每噸獲利200元，共計獲利人民幣3000余元，被告人李某某、趙某某、吳某某辯解稱自用汽油,三人共計自用汽油金額7500元。

2019年5月31日，莒縣公安局城北派出所民警在對轄區(qū)進行治安清查的過程中，將被告人李某某在其加油點抓獲歸案，其到案后協(xié)助民警于當(dāng)日將被告人趙某某、吳某某抓獲歸案。2019年6月15日，被告人徐某某經(jīng)民警電話傳喚到案。四被告人到案后如實供述主要犯罪事實，并主動退繳全部違法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.加油機、油罐等物證；2.記賬本、抓獲經(jīng)過等書證；3.證人呂某某、蔣某某等人的證言；4.現(xiàn)場勘驗檢查記錄（附現(xiàn)場照片及現(xiàn)場圖）、辨認(rèn)筆錄；5.電子證據(jù)檢查工作記錄等電子數(shù)據(jù)；6.被告人李某某、趙某某、吳某某、徐某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、趙某某、吳某某、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、趙某某、吳某某、徐某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)許可，非法經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制買賣的危化品汽油，擾亂了市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、趙某某、吳某某被抓獲歸案后如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某某到案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案被告人，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人徐某某主動到案，并如實供述主要犯罪事實，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人李某某、趙某某、吳某某、徐某某積極退繳違法所得，自愿認(rèn)罪，并愿意接受刑事處罰，建議對被告人李某某判處有期徒刑六個月至十個月，適用緩刑，并處罰金人民幣五千元至一萬元；建議對被告人趙某某、吳某某判處有期徒刑六個月至一年，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬元至二萬元；建議對被告人徐某某判處拘役三個月至五個月，適用緩刑，并處罰金人民幣八千元至一萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省莒縣人民法院　

檢察官：于守東

2020年4月10日　

附：

????1．被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>莒縣**區(qū)**號樓**單元**室；被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谲炜h**街道**村**號；被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谲炜h**街道**村**號；被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谲炜h**區(qū)**號樓**單元**室。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。