浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

越檢一部刑訴〔2020〕782號

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼1101061995********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住北京市豐臺區(qū)**鄉(xiāng)**號。因本案于2019年9月16日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼1102281980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住北京市密云區(qū)**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年9月7日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某丙，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3713221981********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住山東省郯城縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月11日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼6103211992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陜西省寶雞縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月10日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5327231994********，哈尼族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住云南省墨哈尼族自治縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年9月7日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5223011992********，布依族，高中文化，農(nóng)民，住貴州省興義市**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年9月12日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4290051991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年9月19日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼1102281979********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住北京市密云區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月7日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4101811990********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月28日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5323311995********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住云南省祿豐縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年9月8日因被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼1309211991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河北省滄縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案2019年8月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4521311986********，壯族，初中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)天等縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年9月8日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼4307021987********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月6日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人韋某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4521221989********，漢族，初中文化，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**街**號。因本案于2019年9月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郝某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼1305351996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河北省臨西縣**鄉(xiāng)**號。因本案于2019年9月16日因被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5103031987********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住四川省自貢市自貢井區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月8日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4414231997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月7日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5131261993********，漢族，初中文化，個體，住四川省天全縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**號。因本案于2019年9月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護人陳小良，浙江大豐律師事務(wù)所律師。

被告人邵某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼2201121986********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，住吉林省長春市雙陽區(qū)**街道**。因本案于2019年9月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護人王宇，北京尚公（長春）律師事務(wù)所律師。

被告人趙某丙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3403211988********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住安徽省懷遠縣**村**號。因本案于2019年9月14日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼1304341991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河北省魏縣**鎮(zhèn)**村**街**胡同**號。因本案于2019年8月4日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5139021995********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住四川省簡陽市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月6日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5223211994********，布依族，初中文化，農(nóng)民，住貴州省興義市**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年9月12日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼2390041984********，漢族，高中文化，個體，住黑龍江省富錦市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月10日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5223211995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住貴州省興義市**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年9月12日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人齊某某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼1102281983********，漢族，高中文化，務(wù)工，住北京市密云區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。因本案于2019年1月13日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年2月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4201171991********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，住湖北省武漢市新洲區(qū)**村**號。因本案于2019年9月10日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號1102281992********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住北京市密云區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。2010年12月9日因犯猥褻兒童罪被原北京市密云縣人民法院判處有期徒刑一年六個月。因本案于2019年2月24日紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年2月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某己，女，1995年**月**日出生，身份證號碼1102291995********，漢族，大專文化，務(wù)工，住北京市昌平區(qū)。因本案于2019年9月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5223211994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住貴州省興義市**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年9月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5002211992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住重慶市長壽區(qū)**路**號**單元**。2012年因犯故意傷害罪被重慶市長壽區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。因本案于2019年9月14日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、趙某甲、楊某丙、楊某甲、李某甲、鄭某甲、鄒某某、史某某、張某甲、楊某乙、孫某甲、趙某乙、何某某、韋某某、郝某甲、鐘某某、呂某某、彭某某、邵某某、趙某丙、宋某某、陶某某、任某某、張某乙、黃某甲、齊某某、陳某甲、李某己、周某某、李某丙及郭某某、李某某、潘某某、儂某某、冉某某、張某丁、朱某某、陳某丙涉嫌開設(shè)賭場罪、詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，被告人高某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，分別于2020年2月3日、2月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。本院經(jīng)審查，認為部分事實不清，證據(jù)不足，于2020年3月18日、5月18日退回補充偵查，公安機關(guān)經(jīng)補充偵查后于同年4月18日、6月18日重新移送審查起訴。經(jīng)審查，決定將郭某某、李某某、潘某某、儂某某、冉某某、張某丁、朱某某、陳某丙分案處理，并將上述二案并案起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“萬能娛樂”（曾用名“紅桃娛樂”“方塊娛樂”等）系網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，該平臺利用互聯(lián)網(wǎng)進行推廣并招募代理，由代理吸引不特定網(wǎng)絡(luò)參賭人員安裝、使用軟件，組織網(wǎng)絡(luò)參賭人員賭博。平臺按照網(wǎng)絡(luò)參賭人員盈利的5%進行抽頭，并按照一定比例返現(xiàn)給各級代理。2018年1月，高某乙（已判決）被“萬能娛樂”平臺發(fā)展為三級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注并招募下級代理，由下級代理接受投注并再次招募代理，以此類推不斷擴展平臺業(yè)務(wù)。被告人李某某、趙某甲等31人被高某乙或者高某乙的下級招募成為該平臺代理，后陸續(xù)招攬參賭人員進入平臺賭博或者再次招募下級代理，從中抽頭獲利。具體分述如下：

1、2018年3月至7月，被告人李某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺六級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣489953.82元，從中獲利人民幣37824.65元。

2、2018年初至2019年9月，被告人趙某甲作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注并招募下級代理，由下級代理接受投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣394283.34元，從中獲利人民幣30443.06元。

3、2018年7月至2019年4月，被告人楊某丙作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注并招募下級代理，由下級代理接受投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣228148.22元，從中獲利人民幣2730.9元。

4、2018年3月至2019年9月，被告人楊某甲作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣227185.19元，從中獲利人民幣23039.8元。

5、2018年6月至2019年6月，被告人李某甲者作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注并招募下級代理，由下級代理接受投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣207705.32元，從中獲利人民幣5000余元。

6、2018年7月至2019年7月，被告人鄭某甲作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注并招募下級代理，由下級代理接受投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣184556.01元，從中獲利人民幣7626.81元。

7、2018年5月至2019年9月，被告人鄒某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注并招募下級代理，由下級代理接受投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣183791.31元，從中獲利人民幣5700元。

8、2018年10月起，被告人史某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣183786.66元，從中獲利人民幣27568元。

9、2018年7月至2019年11月，被告人張某甲作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣170000余元，從中獲利人民幣27000余元。

10、2018年5月至2019年6月，被告人楊某乙作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注并招募下級代理，由下級代理接受投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣153248.97元，從中獲利人民幣15000余元。

11、2018年3月至2019年1月，被告人孫某甲作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣118819.76元，從中獲利人民幣10535余元。

12、2018年7月至2019年9月，被告人趙某乙作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注并招募下級代理，由下級代理接受投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣106403.05元，從中獲利人民幣2676.5元。

13、2018年7月至2019年7月，被告人何某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣102881.99元，從中獲利人民幣15431.26元。

14、2018年8月至10月，被告人韋某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺六級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣95604.59元，從中獲利人民幣5600余元。

15、2018年6月至2019年1月，被告人郝某甲作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣94886.05元，從中獲利人民幣8000余元。

16、2018年3月至10月，被告人鐘某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注并招募下級代理，由下級代理接受投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣83638.29元，從中獲利人民幣9547.77元。

17、2018年5月至2019年1月，被告人呂某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注并招募下級代理，由下級代理接受投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣81858.89元，從中獲利人民幣14714.62元。

18、2018年7月至2019年7月，被告人彭某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注并招募下級代理，由下級代理接受投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣81621.95元，從中獲利人民幣13070.59元。

19、2018年3月至5月，被告人邵某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺六級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣41430.1元，從中獲利人民幣5799.87元。

20、2018年3月至8月，被告人趙某丙作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注并招募下級代理，由下級代理接受投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣41291.39元，從中獲利人民幣5336.59元。

21、2018年3月至9月，被告人宋某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣37355.53元，從中獲利人民幣4855.87元。

22、2018年7月至10月，被告人陶某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣29207.09元，從中獲利人民幣3504.62元。

23、2018年7月至2019年4月，被告人任某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣23462.5元，從中獲利人民幣3754元。

24、2018年7月至10月，被告人張某乙作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣21340.06元，從中獲利人民幣3840.67元。

25、2018年8月至2019年1月，被告人黃某甲作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣20564.63元，從中獲利人民幣3084.27元。

26、2018年5月至6月，被告人齊某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣19703.75元，從中獲利人民幣3349.56元。

27、2018年7月至2019年3月，被告人陳某甲作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注并招募下級代理，由下級代理接受投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣16324.17元，從中獲利人民幣1589.53元。

28、2018年7月至2019年1月，被告人高某甲作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣15346.11元，從中獲利人民幣2608.56元。

29、2018年8月至2019年6月，被告人李某己作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣12280.79元，從中獲利人民幣1964.51元。

30、2018年7月至11月，被告人周某某作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺五級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣9683.1元，從中獲利人民幣1549元。

31、2018年8月11月，被告人李某丙作為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺四級代理接受網(wǎng)絡(luò)參賭人員投注，合計為平臺抽頭獲利人民幣13729.04元，從中獲利人民幣2470.88元。

2019年1月12日至11月21日，被告人李某某、楊某丙、鄭某甲、鄒某某、史某某、張某甲、楊某乙、孫某甲、趙某乙、何某某、韋某某、郝某甲、呂某某、邵某某、陶某某、任某某、黃某甲、齊某某、陳某甲、李某丙分別在北京市密云區(qū)、河南省鞏義市等被抓獲歸案；被告人趙某甲、楊某甲、李某甲、鐘某某、彭某某、趙某丙、宋某某、張某乙、高某甲、李某己、周某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚后主動到案。案發(fā)后，大部分人員已退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：后臺管理系統(tǒng)界面截圖、扣押決定書、扣押清單、聊天記錄截圖、刑事判決書、戶籍證明等；

2、證人盧某某的證言、到案經(jīng)過；

3、被告人李某某、趙某甲、楊某丙、楊某甲、李某甲、鄭某甲、鄒某某、史某某、張某甲、楊某乙、孫某甲、趙某乙、何某某、韋某某、郝某甲、鐘某某、呂某某、彭某某、邵某某、趙某丙、宋某某、陶某某、任某某、張某乙、黃某甲、齊某某、陳某甲、高某甲、李某己、周某某、李某丙的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、趙某甲、楊某丙、楊某甲、李某甲、鄭某甲、鄒某某、史某某、張某甲、楊某乙、孫某甲、趙某乙、何某某、韋某某、郝某甲、鐘某某、呂某某、彭某某、邵某某、趙某丙、宋某某、陶某某、任某某、張某乙、黃某甲、齊某某、陳某甲、高某甲、李某己、周某某、李某丙以營利為目的，結(jié)伙利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動，其中，被告人李某某、趙某甲、楊某丙、楊某甲、李某甲、鄭某甲、鄒某某、史某某、張某甲、楊某乙、孫某甲、趙某乙、何某某、韋某某、郝某甲、鐘某某、呂某某、彭某某、郭某某、邵某某、趙某丙、宋某某、陳某甲屬情節(jié)嚴重，各被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究刑事責(zé)任。各被告人系共同犯罪，且在共同犯罪中起次要、輔助作用，均屬從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰；各被告人均能夠自愿認罪認罰，可依法從寬處理；被告人李某丙在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，應(yīng)從重處罰；被告人趙某甲、楊某甲、李某甲、鐘某某、彭某某、趙某丙、宋某某、張某乙、高某甲、李某己、周某某犯罪以后自動投案，如實供述犯罪事實，屬自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人高某甲有前科，可酌情從重處罰。對各被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十五條、第六十七條、第七十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察官?陳某某

2020年7月9日

附：

1、各被告人均取保候?qū)徲诰幼〉兀?lián)系方式詳見清單）。

2、移送卷宗33冊，其他材料詳見清單。

3、《認罪認罰具結(jié)書》31份。

4、量刑建議書1份。