通化市東昌區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通東檢一部刑訴〔2020〕29號　

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼2101241984********，漢族，本科文化，系沈陽**資產(chǎn)管理有限公司**，住沈陽市渾南新區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3507241989********，漢族，本科文化，系上海**信息咨詢有限公司法定代表人，住上海市徐匯區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪,于2019年7月12日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3507241991********，漢族，本科文化，系西安**商貿(mào)有限公司法定代表人，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**棟**室。因涉嫌詐騙罪,于2019年7月12日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人高某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3625281993********，漢族，高中文化，系西安**商貿(mào)有限公司監(jiān)事，住上海市寶山區(qū)**路**號**室。因涉嫌詐騙罪,于2019年7月12日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人邵某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3412261988********，漢族，本科文化，住上海市浦東新區(qū)**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪,于2019年7月15日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2102821988********，漢族，?？莆幕?/span>沈陽**資產(chǎn)管理有限公司**，住沈陽市渾南新區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2205241993********，漢族，?？莆幕?，系沈陽**資產(chǎn)管理有限公司**，住沈陽市渾南區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪,于2019年7月24日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被該局執(zhí)行逮捕；于2020年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼2107821994********，漢族，專科文化，系沈陽**資產(chǎn)管理有限公司**,住沈陽市和平區(qū)**路**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被該局執(zhí)行逮捕；于2020年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2110031995********，漢族，本科文化，系沈陽**資產(chǎn)管理有限公司**,住沈陽市**街**園**座**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被該局執(zhí)行逮捕；于2020年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1523261996********，漢族，專科文化，系沈陽**資產(chǎn)管理有限公司**,住沈陽市渾南區(qū)**街**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被該局執(zhí)行逮捕；于2020年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2102241995********，漢族，?？莆幕?，系沈陽**資產(chǎn)管理有限公司**,住沈陽市大東區(qū)**村**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被該局執(zhí)行逮捕；于2020年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由通化市公安局東昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、李某某等十一人涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月15日第一次退回通化市公安局東昌區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月13日補(bǔ)查重報；于2020年1月22日第二次退回通化市公安局東昌區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年2月21日補(bǔ)查重報；本院于2020年1月10日延長審查起訴期限15日。上述被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人謝某某于2018年10月在項某某（另案處理）的指使下伙同陳某甲、孫某甲（另案處理）等人預(yù)謀通過虛假的個股期權(quán)交易進(jìn)行詐騙，由謝某某成立上海分公司，負(fù)責(zé)招代理商，項某某承諾給其分公司凈利潤的20%作為分紅，由孫某甲組織人員開發(fā)“SH權(quán)益”APP平臺（曾使用“全權(quán)?！?、“權(quán)威”、“權(quán)情報”等名稱）,葉某某（另案處理）組織人員冒充股票分析講課“老師”在直播間講課，誘騙被害人通過“SH權(quán)益”APP平臺入金。2018年12月份，謝某某指使被告人周某某、高某甲使用二人的身份信息注冊了西安**商貿(mào)有限公司（以下簡稱*甲公司），周某某任法定代表人，除基本工資外公司每個月給其補(bǔ)助人民幣3,000.00元，周某某還負(fù)責(zé)招代理商以及代理商的后期服務(wù)，獲得被害人入金額的0.25%作為提成；高某甲任監(jiān)事，除基本工資外公司每個月給其補(bǔ)助人民幣1,000.00元；被告人邵某某系謝某某的業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)招代理商，獲得被害人入金額的2%作為提成。2018年12月份，陳某甲指使郭某甲（另案處理）使用其身份信息注冊了**商貿(mào)有限公司（以下簡稱*乙公司），陳某甲還指使王某丙（另案處理）建立了營銷團(tuán)隊，制作誘騙被害人的話術(shù)，將話術(shù)發(fā)至謝某某、周某某、高某甲、邵某某等人所在的微信群內(nèi)，再由高某甲、邵某某等人發(fā)給代理商，代理商使用話術(shù)引誘被害人到直播間聽課并通過“SH權(quán)益”APP平臺入金。2019年初，被告人李某某通過邵某某與謝某某取得聯(lián)系，成為謝某某公司的代理商，按照約定獲得被害人入金額的45%作為提成（其中4%交給直播平臺）。2019年4月8日，*甲公司與**（北京）商貿(mào)有限公司（以下簡稱*丙公司）簽訂中國證券期貨市場衍生品交易協(xié)議，約定*甲公司向*丙公司購買金融衍生品，同日*乙公司與*丙公司簽訂中國證券期貨市場衍生品交易協(xié)議，約定*丙公司向*乙公司購買金融衍生品。*甲公司、*乙公司與*丙公司私下約定：*甲公司購買的個股期權(quán)全部由*丙公司從*乙公司購買，當(dāng)*甲公司出售這些個股期權(quán)時，*丙公司再將這些個股期權(quán)出售給*乙公司。

2019年4月中旬，李某某任命被告人唐家強(qiáng)為組長、被告人宋某乙、趙某某、張某甲、張某乙、王某甲為組員，其通過非法方法獲取潛在炒股人員的信息，然后組織唐某某、宋某乙、趙某某、張某甲、張某乙、王某甲等人建立微信群，將被害人拉至微信群內(nèi)聽直播間“老師”講解大盤走勢、個股漲跌的情況，唐某某使用微信名“曉雅”的微信號冒充“老師助宋某乙、趙某某、張某甲、張某乙、王某甲等人使用預(yù)先注冊好的微信號以多個身份假冒客戶，使用事先準(zhǔn)備好的話術(shù)，在微信群里吹捧講課“老師”，騙取被害人對講課“老師”的信任，待被害人有投資意向后，再將被害人拉入另外一個微信群，在這個微信群里只有被害人自己是真****，其他客戶均是由唐某某、宋某乙、趙某某、張某甲、張某乙、王某甲等人假冒的。在微信群和直播間內(nèi)，唐某某等人和講課“老師”均向被害人吹噓跟著機(jī)構(gòu)（*甲公司）炒股的好處，可以10倍配資炒股，而損失時僅損失10%，待被害人通過“SH權(quán)益”APP平臺將資金匯入*甲公司后，唐某某和講課“老師”又向被害人稱購買的是個股期權(quán)，購買的股票只有漲到10%才能收回本金。被害人入金后*甲公司并未將資金投入大盤為被害人購買股票，而是通過*丙公司將資金轉(zhuǎn)入*乙公司，待被害人出金時，再由*乙公司通過*丙公司將資金轉(zhuǎn)回*甲公司，由此造成*甲公司和*乙公司對賭的情況，最后*甲公司賠付的資金全部進(jìn)入*乙公司賬戶，使被害人誤認(rèn)為被詐騙的錢某某系購買個股期權(quán)而造成的損失，從而達(dá)到詐騙被害人錢某某的目的。被害人的入金額除*丙公司收取的手續(xù)費、少量資金退還被害人外，大部分錢某某均被李某某、謝某某、邵某某等人按比例瓜分。

2019年5月21日至5月23日，被害人王某乙在通化市東昌區(qū)家中經(jīng)唐某某等人通過網(wǎng)絡(luò)誘騙，在“權(quán)益”平臺入金人民幣280,000.00元，被詐騙人民幣268,089.00元；被害人孫某乙于2019年5月份入金人民幣80,000.00元，被詐騙人民幣36,879.18元；被害人郭某乙于2019年5月份入金人民幣118,000.00元，被詐騙人民幣70,000.00元；被害人鄭某某于2019年5月23日入金人民幣30,000.00元，全部被詐騙；被害人高某乙于2019年4月份入金人民幣50,000.00元，后平臺無法打開。上述五名被害人共計被詐騙人民幣454,968.18元。李某某違法所得人民幣200,000.00余元，謝某某違法所得人民幣100,000.00余元，周某某違法所得人民幣60,000.00余元，高某甲違法所得人民幣40,000.00余元，邵某某、唐某某、宋某乙、趙某某、張某甲、張某乙、王某甲違法所得均為人民幣10,000.00余元。案發(fā)后，周某某退還違法所得人民幣60,000.00元，高某甲退還違法所得人民幣20,000.00元，邵某某退還違法所得人民幣11,160.00元，唐某某退還違法所得人民幣17,000.00元，宋某乙、趙某某、張某甲、張某乙、王某甲分別退還違法所得人民幣10,950.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、營業(yè)執(zhí)照和銀行交易流水等書證；

2.證人陳某某、郭某甲、黃某某等人的證言；

3.被害人王某乙、孫某丙、高某乙等人的陳述；

4.被告人謝某某、李某某、唐某某等人的供述；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某某、周某某、高某甲、邵某某、唐某某、宋某乙、趙某某、張某甲、張某乙、王某甲均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、謝某某、周某某、高某甲、邵某某、唐某某、宋某乙、趙某某、張某甲、張某乙、王某甲騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于周某某、高某甲、邵某某、唐某某、宋某乙、趙某某、張某甲、張某乙、王某甲系從犯，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定處罰；鑒于謝某某、周某某、高某甲、邵某某、唐某某、宋某乙、趙某某、張某甲、張某乙、王某甲具有坦白情節(jié)，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通化市東昌區(qū)人民法院　

檢察員：施國玉

2020年3月20日　

附：

????1．被告人李某某、謝某某、周某某、高某甲、邵某某、唐某某現(xiàn)被羈押于通化市看守所；被告人宋某乙、趙某某、張某甲、張某乙、王某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谧∷?/span>

2．案卷材料和證據(jù)九冊、光盤三十五張。

3．證人名單一份、換押證六份、量刑建議書十一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書十份。