山西省太原市迎某某人民檢察院

起 訴 書

并迎檢刑刑訴〔2019〕419號(hào)

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼1411251990********，漢族，中專文化程度,系山西**有限公司***，現(xiàn)住山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，戶籍**。2018年11月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2018年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于同日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼1427231992********，漢族，初中文化程度，系山西**有限公司**，現(xiàn)住山西省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，戶籍**。2018年11月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2018年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于同日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，2019年2月27日退回補(bǔ)充偵查，同年3月27日退查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2008年，在本市****大廈三層**有限公司注冊(cè)成立，*甲公司**。同年10月，王某某未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，以高額利息為誘餌通過床位租賃、委托管理等方式向社會(huì)不特定群眾吸收存款。2009年6月，李某某（另案處理）被任*乙公司**，與王某某一起實(shí)際控制運(yùn)營(yíng)該公司。2012年8月，二人在本市**區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)注冊(cè)成立了山西**有限公司，李某某任法定代表人、執(zhí)行董事兼**，王某某任監(jiān)事，2014年4月，山西**有限公司被吊銷。2014年8月，山西**有限公司作為**有限公司的子公司注冊(cè)成立。

王某某、李某某于2008年7月至2016年6月，以**有限公司、山西**有限公司子公司**有限公司的名義，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，通過招聘**，采用媒體、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、散發(fā)宣傳資料等多種形式，以會(huì)員加盟、床位租賃、委托管理的形式，以年利12%-18%的高額利息面向社會(huì)群眾大肆宣傳，承諾定期返還本金，與不特定社會(huì)群眾簽訂合同吸收公眾存款49.27億元，扣除到期續(xù)簽合同實(shí)際吸收公眾存款33.42億元，涉及投資人19665人，簽訂合同74954份。目前，欠付投資人本金11.73億元，涉及投資人11919人。

2014年6月至2015年12月，被告人李某甲在擔(dān)任山西*甲有限公司**期間，通過宣傳方式，向不特定群眾吸收存款共計(jì)人民幣1330萬元，其中新簽合同954萬元，續(xù)簽合同376萬元；領(lǐng)取薪酬合計(jì)482950元，其中領(lǐng)取工資11650元，領(lǐng)取績(jī)效提成4****0元，領(lǐng)取津貼1000元；向公司借款10300元，繳納保證金3000元。

2011年9月至2016年年底，被告人許某某在擔(dān)任山西**有限公司**期間，通過宣傳方式，向不特定群眾吸收存款共計(jì)2624萬元，其中新簽合同1308萬元，續(xù)簽合同1316萬元；領(lǐng)取薪酬合計(jì)1772348元，其中領(lǐng)取工資99417元，領(lǐng)取績(jī)效提成1540731元，領(lǐng)取津貼1200元；向公司借款134000元，繳納保證金3000元。

2018年11月9日，被告人李某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；證人證言；鑒定意見；辨認(rèn)筆錄；被告人供述。

本院認(rèn)為：被告人李某甲、許某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。被告人許某某如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢 察 員： 李曉婷

2019年4月18日

附：

被告人李某甲、許某某現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

案卷材料7冊(cè)。

3.量刑建議書1份。