臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢公訴刑訴〔2019〕722號　

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3729011990********，漢族，大專文化，務(wù)工，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**街**號**號樓**單元**號。因本案，于2019年6月5日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月13日被逮捕。

被告人許某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3729011997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年5月1日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同月31日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、許某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查一次。經(jīng)依法審查查明：?

2015年8月，閆某某（另案處理）注冊成立山東**有限公司。2017年1月至同年5月，被告人李某某與閆某某、吳某某（另案處理）等人在山東省菏澤市牡丹區(qū)**路**的山東**有限公司組成以銷售“**”為幌子的詐騙犯罪集團(tuán)，下設(shè)二個銷售部。李某某等直接管理銷售部主管魏某某、付某甲（均已判刑）；魏某某、付某甲負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、管理銷售人員、收取詐騙款、發(fā)放工資及提成、發(fā)送虛假審批成功短信等；被告人許某某及王某甲、田某某、周某某、趙某某、王某丙、張某甲、孫某某、張某乙、張某丙、梁某某（均已判刑）等銷售人員負(fù)責(zé)向被害人推銷“**”并收取購機定金、購機款，按銷售額提成。該犯罪集團(tuán)在網(wǎng)絡(luò)上以辦理貸款、信用卡為名，虛構(gòu)其公司產(chǎn)品“**”具有銀行內(nèi)部特殊渠道，可以為信用不良客戶辦理銀行貸款和信用卡、提高信用額度，輔以向被害人發(fā)送虛假的貸款、信用卡額度審批成功短信，騙取被害人購機款、購機定金和貸款手續(xù)費共計人民幣60萬余元。其中，同年4月3日，被害人周某某在臺州市椒江區(qū)**街道**小區(qū)被騙人民幣5500元。

???2017年1月至同年5月，被告人許某某擔(dān)任付某甲銷售團(tuán)隊的銷售員，參與期間該詐騙集團(tuán)共計騙得人民幣60萬余元，其自供個人獲利人民幣5000余元。

2019年5月1日，被告人許某某在福建省莆田市**被公安機關(guān)抓獲；同年6月5日，被告人李某某主動至公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)：

1.?轉(zhuǎn)賬記錄截圖、照片、銀行交易記錄、刑事判決書、刑事裁定書、證明、情況說明、戶籍證明等書證；

2.公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

3.被害人周某某、樊某某、王某乙等的陳述；

4.被告人李某某、許某某及另案處理同案犯吳某某、付某甲、魏某某、梁某某、周某某、王某丙、付某乙、張某丙等的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.微信交易記錄的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、許某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段虛構(gòu)事實，騙取他人財物。參與期間該詐騙集團(tuán)共計騙得人民幣60萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某某在犯罪集團(tuán)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第三款，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。許某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。許某某自愿如實供述自己的罪行，是坦白，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院　

檢?察?員：朱羅娜

2019年12月19日　

附：

????1．被告人李某某現(xiàn)羈押于臺州市看守所；被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1350898****。

2．偵查卷宗7冊、檢察卷宗1冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。