浙江省磐安縣人民檢察院　

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2021〕11號(hào)　

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508811995********，漢族，文化程度初中，住廣西壯族自治區(qū)桂平市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因本案于2020年8月26日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3205021963********，漢族，文化程度高中，住江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**新村**幢**室。因本案于2020年8月29日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125271979********，漢族，文化程度本科，住四川省成都市武候區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因本案于2020年8月25日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人房某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113021979********，漢族，文化程度大專，住成都市高新區(qū)**街**號(hào)附**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因本案于2020年9月1日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110251972********，漢族，文化程度初中，住四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年9月1日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；李某某、許某某、房某某、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3、4月份，被告人黃某某在明知是犯罪所得情況下，仍將自己的2張銀行卡、U盾及電話卡提供給“小秋”(另案處理)使用，非法獲利1600元。2020年6月，被告人李某某在明知陳某某(另案處理)讓其提供支付寶賬戶是用于轉(zhuǎn)移犯罪所得情況下，仍聯(lián)系被告人許某某、房某某、王某甲組成團(tuán)隊(duì)一起在“火幣APP”上進(jìn)行USTD買賣操作，并獲取轉(zhuǎn)賬金額3.5‰的好處費(fèi)，其中李某某1.3‰分到10000元，許某某1.1‰分到7000元，房某某、王某甲1.1‰分到7000元。

2020年6月19日，被害人王某乙在QQ軟件上被對(duì)方以注銷助學(xué)貸款資金等名義被詐騙88580元，其中3筆款項(xiàng)共計(jì)59480元轉(zhuǎn)入被告人黃某某中國農(nóng)業(yè)銀行62305201100********賬戶后，有2筆款項(xiàng)共計(jì)43480元被轉(zhuǎn)至被告人許某某的h10i****@163.com支付寶賬戶并轉(zhuǎn)出。??

2020年8月25日至8月31日，被告人黃某某、李某某、許某某、房某某、王某甲被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。案發(fā)后，黃某某退款8600元，李某某退款9000元，許某某退款17000元，房某某、王某甲退款7000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書等；

2.被害人陳述：被害人王某乙陳述；

3.被告人供述與辯解：被告人黃某某、李某某、許某某、房某某、王某甲的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：支付寶流水明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、李某某、許某某、房某某、王某甲在明知是犯罪所得情況下，仍提供資金結(jié)算賬戶幫助轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

磐安縣人民法院　

檢察官：周允怡

2021年1月5日　

附件：

1.被告人黃某某、李某某、許某某、房某某、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：黃某某1784157****、李某某1398065****、許某某1380805****、房某某1388078****、王某甲1356891****；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。