廣?東?省?佛?山?市?禪?城?區(qū)?人?民?檢?察?院

起???訴???書

佛禪檢刑訴〔2020〕173號(hào)

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600031984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市那大鎮(zhèn)**居委會(huì)**路***號(hào)。因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年7月9日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月15日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600031994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市中和鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年7月9日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月15日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600031991*********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市那大鎮(zhèn)***村委會(huì)**路**巷**號(hào)，因犯詐騙罪，于2016年6月6日被徐州市賈汪區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3000元，于2018年11月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年7月9日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月15日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、許某某、余某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理案件后，于2019年10月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月28日、2020年1月20日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充完畢后，分別于2019年12月20日、2020年2月19日重新移送審查起訴。本院于2019年11月15日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

?2019年6月至7月期間，被告人李某某、許某某、余某某及李某甲、王某（另案處理）等人經(jīng)商議，陸續(xù)租賃廣州市番禺區(qū)逸米酒店橋南店、宜必思尚品廣州番禺市橋酒店、陽江市陽西縣江南精品酒店，冒充銀行工作人員，使用攜帶的筆記本電腦、手機(jī)、呼叫器、電話卡、銀行卡等作案工具，向他人發(fā)送虛假信息，使他人誤以為銀行賬戶出現(xiàn)征信問題而告知李某某等人其銀行賬戶密碼和手機(jī)驗(yàn)證碼，上述人員以此方式騙取對(duì)方銀行賬戶內(nèi)的款項(xiàng)。其中，被告人李某某是老板，負(fù)責(zé)提供作案工具、安排食宿，被告人許某某、余某某按照李某某的指示，負(fù)責(zé)操控電腦和呼叫機(jī)，向他人發(fā)送信息、撥打電話實(shí)施詐騙。被告人李某某、許某某、余某某等人以上述詐騙手段騙取位于佛山市禪城區(qū)的被害人唐某某，以及位于廣州、重慶等地的被害人王某某、龐某某等人的款項(xiàng)共計(jì)人民幣36300元。

2019年7月8日22時(shí)許，民警在陽江市陽西江南精品酒店抓獲被告人李某某、許某某、余某某，當(dāng)場(chǎng)扣押筆記本電腦3臺(tái)、呼叫機(jī)3套、電話卡50多張、手機(jī)數(shù)部、銀行卡數(shù)張，并在扣押的蘋果、三星牌筆記本電腦中查獲由被告人李某某非法獲取的公民個(gè)人信息共計(jì)18617條（每條信息包含姓名、電話號(hào)碼、身份證號(hào)碼、銀行賬號(hào)）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被害人唐梅賢等人的陳述；4.被告人李某某、許某某、余某某的供述及辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

????被告人許某某、余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，分別于2020年3月2日、3月9日簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人李某某、許某某、余某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣36300元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定處罰。被告人許某某、余某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人許某某、余某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某非法獲取公民個(gè)人信息共計(jì)18617條，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

佛山市禪城區(qū)人民法院??????????????????????????????????

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檢??察??員：李艷平

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?2020年3月9日????????????????????????????????????

附：

??1.被告人李某某、許某某、余某某現(xiàn)羈押于佛山市禪城區(qū)看守所；

??2.卷宗9冊(cè)、光盤7張、硬盤2個(gè)；

??3.本案扣押款物暫扣于佛山市公安局禪城分局，詳見移送物品清單；

???4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。