西峽縣人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕1號

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4206251984********，漢族，研究生畢業(yè)，戶籍所在地湖北省襄樊市**區(qū)，住襄樊市**區(qū)，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，2019年8月6日被南陽市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營犯罪，經(jīng)南陽市臥龍區(qū)檢察院批準，于2019年9月10日被南陽市公安局梅溪分局執(zhí)行逮捕。????????????

被告人衡某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4206061987********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地湖北省襄樊市**區(qū)，住襄陽市**區(qū)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，?2019年5月10日被南陽市公安局梅溪分局刑事拘留刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)南陽市臥龍區(qū)檢察院批準，于2019年6月18日被南陽市公安局梅溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽市公安局梅溪分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、衡某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月19日向南陽市臥龍區(qū)檢察院移送審查起訴。臥龍區(qū)檢察院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。該院于2019年9月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月15日補查重報；2019年11月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月12日補查重報。經(jīng)檢察長批準，于2019年11月18日延長審查起訴期限十五日。2019年12月31日由南陽市人民檢察院指定由西峽縣人民檢察院審查起訴，我院于2020年1月13日受理審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月28日，**公司（簡稱**公司）成立，法人吳某某（已起訴）；2018年7月20日**公司（簡稱**公司）成立，法人王某某；兩個公司共同在廣州市**區(qū)**路**號大廈601、611、612室辦公，設(shè)置有業(yè)務(wù)部（廖某某負責(zé)三個團隊、吳某某負責(zé)一個團隊、衡某某的襄陽團隊）、講師部（負責(zé)人尹某某，已起訴）、財務(wù)部（羅某某、葉某某負責(zé)）、行政部（負責(zé)人鄧某某）。2017年12月13日，湖北**公司成立，法定代表人舒某某，監(jiān)事王某某，后變更為法定代表人譚某某，股東張某某；公司地址湖北省襄陽市**區(qū)**路**號；經(jīng)營范圍計算機系統(tǒng)集成及技術(shù)咨詢服務(wù)、商務(wù)信息咨詢、設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告等，三公司實際控制人均為被告人李某某。

2019年1月份，被告人李某某聘用被告人衡某某擔任湖北**公司負責(zé)人，聘用王某甲、王某乙負責(zé)人事、后勤管理，從2019年春節(jié)后，王某甲兼負責(zé)財務(wù)；公司有兩個業(yè)務(wù)小組，分別由組長譚某某帶領(lǐng)王某丙、王某丁，組長王某辛帶領(lǐng)唐某某。

三公司利用招聘業(yè)務(wù)員，每個業(yè)務(wù)員使用多個微信賬號、偽裝不同身份加入各種微信群，在微信群中發(fā)布股票交易廣告、虛假的盈利信息，誘導(dǎo)被害人進入公司建立的微信群、直播間，業(yè)務(wù)員在微信群、直播間中冒充炒股大師、從事期貨交易客戶，發(fā)布虛假盈利信息，誘騙客戶到公司推薦的交易平臺頻繁進行期貨買賣交易，賺取手續(xù)費。

2019年1月份，被告人李某某在未取得經(jīng)營期貨資格的情況下，謀劃經(jīng)營上證50ETF業(yè)務(wù)，先以李某某、張某某、吳某某、王某辛和廣州市**公司的名義在銀河證券交易所開5個50ETF期權(quán)賬戶。2019年3月5日，被告人李某某以吳某某名義委托福建**公司開發(fā)了50ETF期權(quán)交易系統(tǒng)“期權(quán)購”平臺，自行設(shè)置該平臺的交易手續(xù)費每手30元、賬戶過夜費每天1元。

**公司業(yè)務(wù)人員通過在微信群中圍獵、誘騙，促使被害人反復(fù)多次在**公司自己購買的“期權(quán)購”平臺交易，被害人的投資又通過平臺匯入廣州市**限公司的建行對公賬戶（440501580107********）和支付寶賬戶（30********@qq.com）。通過“期權(quán)購”平臺，被害人在平臺投資后，被告人李某某、衡某某等人在“期權(quán)購”平臺作相應(yīng)數(shù)據(jù)處理，讓被害人誤以為自己所從事的交易就是在國家正規(guī)平臺交易。通過“期權(quán)購”平臺交易收取每手30元手續(xù)費，每手當天不交易的加收過夜費1元。

至案發(fā)，共計誘騙被害人投入金額406260元，非法獲取手續(xù)費71040元。

案發(fā)后，被告人李某某主動到南陽市公安局梅溪公安分局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

銀河期貨公司出具的情況說明、證監(jiān)會公告（2150712、201607187）、居間人協(xié)議書、廣州**公司和湖北**公司工商注冊證明相關(guān)資料、廣州**資訊公司的開戶銀行中國建設(shè)銀行賬戶4405014580107********、廣州**公司委托福建**公司開發(fā)50ETF期權(quán)交易系統(tǒng)開發(fā)協(xié)議交易記錄、中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局關(guān)于廣州**公司涉及期貨業(yè)務(wù)許可問題的復(fù)函等書證；被害人鄭某某等人的陳述；被告人李某某、衡某某的供述及辯解；同案人廖某某等人的供述及辯解，另有戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明等證據(jù)證明。

本院認為，被告人李某某、衡某某違反國家規(guī)定，采取虛假手段誘騙他人買賣期權(quán)業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西峽縣人民法院?

檢察員：李小青

趙玉杰

2020年2月13日