山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)任檢一部刑訴〔2020〕310號(hào)

被告人李某某，男,19**年**月**日生，身份證號(hào)碼46000319*********，漢族，初中文化，群眾，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)（居住地與戶籍所在地一致）。于2019年8月7日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)寧市公安局北湖分局刑事拘留，于2019年9月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由濟(jì)寧市公安局北湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人薛某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼46000319**********，漢族，高中文化，群眾，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**村（居住地與戶籍所在地一致）。于2019年8月21日因涉嫌詐騙罪被濟(jì)寧市公安局北湖分局刑事拘留，于2019年9月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由濟(jì)寧市公安局北湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)寧市公安局北湖分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、薛某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（自2019年12月26日至2020年1月25日、自2020年3月12日至2020年4月11日）。延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年12月12日至2019年12月26日、2020年2月27日至2020年3月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月11日至12日，被告人李某某在不明身份的他人指使下，由李某某使用對(duì)方提供的**牌老年手機(jī)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，在指定的高速路口取得來(lái)歷不明的中國(guó)**銀行、**銀行等多家銀行多個(gè)戶名的銀行卡，糾集被告人薛某某共同或者單獨(dú)在海南儋州、昌江等地多家銀行使用ATM自助取款機(jī)支取現(xiàn)金，取款次數(shù)達(dá)9次，取款數(shù)額共計(jì)139500元。隨后被告人李某某按照對(duì)方要求,用黑色塑料袋包裝所支取現(xiàn)金及銀行卡藏匿至指定地點(diǎn)予以交付，以獲取約定提成款與被告人薛某某進(jìn)行分成。經(jīng)查，被告人李某某、薛某某所支取現(xiàn)金均系被害人張某某于2019年7月11日在山東省濟(jì)寧市被網(wǎng)絡(luò)詐騙的大部分轉(zhuǎn)賬款。

公安機(jī)關(guān)接到被害人張某某報(bào)警后，將被告人李某某于2019年8月7日在海南省儋州市**鎮(zhèn)抓獲，將被告人薛某某于2019年8月21日在海南省東方市**鎮(zhèn)抓獲。二被告人到案后均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：老年手機(jī)等；2.書(shū)證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)等；3.?被害人陳述：被害人張某某的陳述；4.?被告人的供述與辯解：被告人李某某、薛某某的供述與辯解；5.?視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取款監(jiān)控錄像。?

本院認(rèn)為，被告人李某某、薛某某應(yīng)當(dāng)明知是犯罪所得贓款，在他人指使下，持來(lái)歷不明的多家銀行多個(gè)賬戶的銀行卡，在兩天之內(nèi)多次在海南省多地ATM自助取款機(jī)進(jìn)行取現(xiàn)后交付他人，從中獲利，掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額達(dá)139500元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院

檢察員：楊敏

2020年5月11日

附：

????1.被告人李某某、薛某某現(xiàn)羈押于嘉祥縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)、光盤(pán)1張。