成都市武某某人民檢察院　

起?訴?書

成武檢公訴刑訴〔2020〕16號(hào)　

被告人蒲某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113211985********，漢族，大學(xué)專科文化，原**山莊酒店管理有限公司成都分公司六部經(jīng)理，戶籍所在地：四川省南充市**區(qū)**北街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。019年8月28日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被成都市公安局武某某分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，曾用名李某某，男，1992年**月**出生，居民身份證號(hào)碼5115251992********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，原**山莊酒店管理有限公司成都分公司五部業(yè)務(wù)主管，戶籍所在地：四川省宜賓市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年8月9日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被成都市公安局武某某分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局武某某分局偵查終結(jié)，以被告人蒲某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年，陳某某、曾某某（均已訴）在本市武某某**北路**號(hào)**廣場(chǎng)**座**號(hào)，成立**山莊酒店管理有限公司成都分公司（簡稱“**成都分公司”），通過發(fā)宣傳單、組織推介會(huì)等方式向不特定群眾宣傳該公司的“**山莊酒店管理有限公司預(yù)付儲(chǔ)值卡”、“**晚晴”等項(xiàng)目，以承諾返本付息、銷售儲(chǔ)值卡到期后按原儲(chǔ)值金額11%-15%比例返還給客戶等方式非法吸收公眾存款。被告人蒲某某作為六部經(jīng)理，被告人李某某作為五部業(yè)務(wù)主管，在明知公司從事非法吸收公眾存款的情況下，與客戶簽訂投資合同，收取客戶投資款，為客戶返利，并根據(jù)公司銷售業(yè)績獲取獎(jiǎng)金和提成。2017年9月，華商山莊成都分公司無法繼續(xù)向客戶返利，投資群眾報(bào)案。經(jīng)審計(jì)：華商山莊成都分公司非法吸收存款人數(shù)共計(jì)611人，合同及協(xié)議匯總金額78,117,800.00元，收據(jù)匯總金額78,227,800.00元，其中蒲某某非法吸收的金額為5,175，100.00元,李某某非法吸收的金額為1,195,000.00元。

2019年8月9日，民警將被告人李某某抓獲歸案；2019年8月28日，民警將蒲某某抓獲歸案。案發(fā)后，被告人蒲某某親屬代為退還贓款人民幣12萬元，被告人李某某親屬代為退還贓款人民幣3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、鑒定意見、被告人供述與辯解等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蒲某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蒲某某、李某某伙同他人，未經(jīng)批準(zhǔn)向不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人蒲某某、李某某系初犯、從犯，退出部分違法所得，認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對(duì)其分別判處有期徒刑一年五個(gè)月和一年一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市武某某人民法院　

檢察員：陳谷祥

2020年5月7日　

附：

????1．被告人蒲某某、李某某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)，光盤壹張。

3．凍結(jié)財(cái)產(chǎn)清單壹份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。