江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書(shū)

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澄檢一部刑訴〔2020〕2530號(hào)

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被告人李某某，男，2001年**月**日生，公民身份號(hào)碼5327292001********，拉祜族，初中文化，**（南京）科技有限公司普工，暫住南京市江寧區(qū)**路**號(hào)**寓**幢**單元**室（戶籍所在地云南省瀾滄拉祜族自治縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)）。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被江陰市公安局刑事拘留，同年9月12日被該局取保侯審，2020年9月12日解除取保候?qū)彛?020年11月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼5303251991********，漢族，高中文化，江陰**褲業(yè)有限公司普工，暫住公司宿舍（戶籍所在地云南省富源縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人胡某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被江陰市公安局刑事拘留，同年9月12日被該局取保候?qū)彛?020年9月12日解除取保候?qū)彛?020年11月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人李某某、胡某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人李某某、胡某某，聽(tīng)取了被告人李某某、胡某某及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人李某某、胡某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某某于2019年1月、被告人李某某于2019年6月，在江西省南昌市加入傳銷式詐騙組織“廣州姬佩詩(shī)化妝品有限公司”，該公司自上而下設(shè)有“總經(jīng)理”“經(jīng)理”“大主任”、“中主任”“小主任”（又稱“寢室長(zhǎng)”）“業(yè)務(wù)員”等職務(wù)，并以“累計(jì)投資每套人民幣2900元的化妝品達(dá)一定數(shù)額后可以逐級(jí)升職，最終拿高額工資發(fā)財(cái)”為誘餌拉人入伙成為公司業(yè)務(wù)員。該組織業(yè)務(wù)員以女性身份，通過(guò)QQ、微信添加陌生男性為好友，假裝與對(duì)方談戀愛(ài)取得對(duì)方信任，虛構(gòu)“沒(méi)有路費(fèi)過(guò)來(lái)見(jiàn)面”“沒(méi)錢(qián)看病”“沒(méi)錢(qián)充手機(jī)話費(fèi)”等理由，通過(guò)微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬等手段騙取包括在江陰的被害人陸某某在內(nèi)的全國(guó)各地被害人錢(qián)財(cái)，詐騙所得錢(qián)財(cái)用于生活費(fèi)或交給詐騙組織用于加套?！靶≈魅巍必?fù)責(zé)協(xié)助管理寢室業(yè)務(wù)員、培訓(xùn)、指導(dǎo)寢室內(nèi)業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙、收取直屬下線業(yè)務(wù)員加套費(fèi)等。?

被告人李某某加入詐騙團(tuán)伙后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，于2019年7月，冒充女性通過(guò)QQ搭識(shí)被害人張某某，假裝談戀愛(ài)，后虛構(gòu)“沒(méi)有路費(fèi)過(guò)來(lái)見(jiàn)面”“沒(méi)錢(qián)看病”等理由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬等方式，騙取被害人張某某人民幣8416元。

被告人胡某某加入詐騙團(tuán)伙后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，于2019年7月，冒充女性通過(guò)QQ搭識(shí)被害人龔某某，假裝談戀愛(ài)，后虛構(gòu)“沒(méi)有路費(fèi)過(guò)來(lái)見(jiàn)面”“沒(méi)錢(qián)看病”等理由，通過(guò)微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬等方式，騙取被害人龔某某人民幣7200元。

2019年8月13日，被告人李某某、胡某某在同一個(gè)寢室內(nèi)被抓獲歸案后，均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并均已退出被害人損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局查獲的作案工具手機(jī)；

2.江陰市公安局收集、制作的常住人口基本信息、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、扣押清單、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

3.證人陸某某、何某某、袁某某等人的證言；

4.被害人龔某某、張某某的陳述；

5.被告人胡某某、李某某的供述；

6.江陰市公安局制作的搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、胡某某以非法占有為目的，加入電信詐騙組織，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、胡某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某、胡某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某、胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

??????????????????????????????????檢察員：丁曉偉

???????????????????????????????2020年11月23日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>云南省瀾滄拉祜族自治縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)、被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲谠颇鲜「辉纯h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。