杭州市蕭山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕1660號　

被告人李某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4310241992********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市嘉禾縣**鎮(zhèn)**街**號。因本案，于2020年1月31日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月5日被依法逮捕。

辯護人：王某某，北京慎衡律師事務(wù)所。

被告人羅某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4417811993********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地廣東省陽春市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因本案，于2020年6月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年7月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、羅某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人李某甲受李某乙?(另案處理）邀請到馬來西亞吉隆坡加入境外詐騙犯罪集團，該詐騙犯罪集團招募成員后將成員分為不同小組，以小組為單位通過電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙。具體詐騙過程如下：小組成員持大量微信號共同加入由犯罪集團組建的大量微信群，被害人通過不同途徑被拉入微信群內(nèi)。在微信群內(nèi)由小組組長冒充炒股老師，其他組員分別冒充老師助理、虛假投資者等角色，小組成員利用話術(shù)互相配合，取得被害人信任后，共同虛構(gòu)在KOTDAR平臺投資WSCT數(shù)字貨幣可以獲利等事實，讓被害人通過各個小組的邀請鏈接或邀請碼在KOTDAR平臺注冊之后，購買USDT或火幣等數(shù)字貨幣并充值到KOTDAR平臺用于買賣所謂WSCT數(shù)字貨幣，同時制造升值假象欺騙被害人不斷充值，最后通過拒絕提現(xiàn)等手段非法占有被害人投入的USDT、火幣等數(shù)字貨幣。

被告人李某甲到馬來西亞吉隆坡后與李某乙等人組成名為“峰子組”的詐騙小組，由李某乙擔任組長，李某甲擔任助理，以李某甲的手機號1817351****在KOTDAR平臺注冊生成邀請碼、邀請鏈接。2019年10月19日左右，被告人羅某某受他人邀請到馬來西亞吉隆坡加入?“峰子”組并扮演“水軍”（虛假投資者）角色。

2019年10月至11月期間，被告人李某甲、羅某某等人通過上述方式實施詐騙，共詐騙被害人潘某某、胡某某等人人民幣4633789.2元，詐騙被害人周某某、丁某某未遂。被告人李某甲非法獲利10萬余元，被告人羅某某非法獲利4000余元。

被告人李某甲到案后如實供述了主要犯罪事實，被告人羅某某案發(fā)后自動投案并如實供述了主要犯罪事實。被告人李某甲家屬退出贓款10萬元，羅某某退出贓款5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1、書證：協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信及易信聊天記錄、微信賬戶及易信賬戶信息截圖、扣押清單、出入境記錄、戶籍證明、常住人口信息等；

2、證人證言：證人王某某的證言、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等；

3、被害人陳述：被害人潘某某、瞿某某等37人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人李某甲、羅某某的供述和辯解；

5、勘驗、檢查筆錄、辨認等筆錄：遠程勘驗筆錄、李某甲、羅某某的辨認筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人李某甲、羅某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究刑事責任，系共同犯罪。被告人李某甲、羅某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲、羅某某在犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。被告人李某甲、羅某某在實施犯罪過程中，部分犯罪由于意志以外的原因未得逞，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲歸案后如實供述了主要犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人羅某某案發(fā)后自動投案并如實供述了主要犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官?任啟棟

?????????????????????????????2020年8月19日

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附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于蕭山區(qū)看守所；被告人羅某某（1353224****）現(xiàn)在家取保候?qū)彛?/span>

2.認罪認罰具結(jié)書2份、量刑建議書1份；

3.適用簡易程序建議書1份。