湖南省沅江市人民檢察院

起?訴?書

沅檢公刑訴〔2020〕19號

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4106211988********，漢族，中專文化，河南省鶴壁市浚縣人，住河南省?？h***都城小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4305241985********，漢族，大學(xué)本科文化，湖南省邵陽市隆回縣人，住河南省鄭州市鄭東新區(qū)***三號院，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4108231988********，漢族，?？莆幕?，河南省焦作市山陽區(qū)人，住河南省鄭州市惠濟區(qū)***32號院，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4106211986********，漢族，?？莆幕?，河南省鶴壁市浚縣人?，住河南省鄭州市中原區(qū)***12號樓，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4101031986********，漢族，中專文化，河南省鄭州市新密市人，住河南省鄭州市新密市牛店鎮(zhèn)張灣村***39號，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4452211988********，漢族，高中文化，廣東省揭陽市人，住河南省?？h，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3711221988********，漢族，高中文化，山東省日照市莒縣人，住山東省莒縣東莞鎮(zhèn)***村797號，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3522251993********，漢族，高中文化，福建省寧德市霞浦縣人，住河南省浚縣，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院決定，2020年1月13日由沅江市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5101251990********，漢族，高中文化，四川省成都市新都區(qū)人，住河南省?？h，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3213221993********，漢族，高中文化，江蘇省宿遷市沭陽縣人，住河南省鄭州，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院決定，2020年1月16日由沅江市公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4106211984********，漢族，高中文化，河南省鶴壁市?？h人，住河南省?？h，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4303021994********，漢族，高中文化，湖南省湘潭市岳塘區(qū)人，住河南省鄭州，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4417811991********，漢族，高中文化，廣東省陽江市陽春市人，住河南省?？h，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人仲某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼32132219960924****，漢族，高中文化，江蘇省宿遷市沭陽縣人，住河南省?？h，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院決定，2020年1月16日由沅江市公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人鄧某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4128261995********，漢族，高中文化，河南省駐馬店市汝南縣人，住河南省浚縣，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3704811992********，漢族，高中文化，山東省棗莊市滕州市人，住河南省鄭州，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院決定，2020年1月17日由沅江市公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人袁某某，男，1991年**1月**日出生，居民身份證號碼5113211991********，漢族，高中文化，四川省南充市南部縣人，住河南省?？h，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4103231996********，漢族，高中文化，河南省洛陽市新安縣人，住河南省鄭州，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3522021993********，漢族，高中文化，山東省日照市莒縣人，住河南省浚縣，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院決定，2020年1月16日由沅江市公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。?

被告人張某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5105211997********，漢族，高中文化，四川省瀘州市瀘縣人，住河南省鄭州，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3101041988********，漢族，高中文化，上海市徐匯區(qū)人，住河南省?？h，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6127271995********，漢族，高中文化，陜西省榆林市綏德縣人，住綏德縣四十里鋪鎮(zhèn)****84號，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5105211993********，漢族，初中，戶籍所在地四川省瀘州市瀘縣，住四川省瀘縣立石鎮(zhèn)****183號，因涉嫌詐騙罪，2019年8月22日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，?2019年9月10日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人焦某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4106211986********，漢族，高中文化，河南省鶴壁市人，住鶴壁市衛(wèi)溪*****5號，因涉嫌詐騙罪，2019年8月6日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年9月10日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1309841984********，漢族，高中文化，河北省滄州市河間市人，住河南省?？h，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丁，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1309841989********，漢族，高中文化，河北省滄州市河間市人，住河南省浚縣，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4503291994********，漢族，高中文化，廣西壯族自治區(qū)桂林市資源縣人，住河南省?？h，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4325031998********，漢族，高中文化，湖南省婁底市漣源市人，住河南省浚縣，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人苗某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4106211977********，漢族，高中文化，河南省鶴壁市浚縣人，住河南省?？h****路66號，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4106211976********，漢族，高中文化，河南省鶴壁市?？h人，住河南省?？h黎陽*****3樓西戶，因涉嫌詐騙罪，2019年6月1日被沅江市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月4日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市沅江市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、羅某某、馮某某、郭某某、李某甲、黃某某、劉某某、陳某某、袁某甲、劉某甲、吳某某、李某乙、張某某、黃某某、仲某某、鄧某某、孟某某、袁某某、張某甲、陳某甲、張某乙、錢某某、林某某、焦某某、李某丁、王某某、李某丙、陳某乙、苗某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月6日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某、馮某某、羅某某為套路貸“分期易貸”APP的投資人，各占三分之一的股份，三人利用“分期易貸”APP，招募人員，以“服務(wù)費”、“展期費”的名義虛增債務(wù)，詐騙他人錢財，被告人黃某某負(fù)責(zé)所有套路貸貸款的終審。受害人在貸款超市中點擊到“分期快貸”的鏈接，填寫自己的資料后，“分期快貸”APP將受害人分配至各業(yè)務(wù)員手中，業(yè)務(wù)員進(jìn)而與受害人取得聯(lián)系。受害人按照業(yè)務(wù)員的要求提供自己的真實資料后，業(yè)務(wù)員會對受害人的資質(zhì)利用“銀狐”軟件進(jìn)行初審，最終報至黃某某處，黃某某根據(jù)“銀狐”軟件中該受害人在其他網(wǎng)絡(luò)貸款平臺上的借貸情況進(jìn)行評估，從而確定對該受害人的貸款金額在黃某某確定貸款金額后，受害人需在“借貸寶”或“今借到”平臺上簽訂借款協(xié)議，期限為七天。之后，由受害人提供收款二維碼，再由李某甲打款至受害人的賬戶，而打款的數(shù)額為借款協(xié)議的70%，另外的30%為該公司收取的服務(wù)費七天到期后，受害人需還款借款協(xié)議上的全額金錢或者選擇展期，展期費用也為借款協(xié)議上金額的30%。被告人孟某某、張某某、仲某某、鄧某某、張某甲、吳某某、袁某甲、張某乙為鄭州工作點業(yè)務(wù)員，被告人劉某某、錢某某、陳某某、劉某甲、陳某甲、李某乙、袁某某、黃某某為河南?？h工作點的業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與受害人進(jìn)行對接,對受害人的貸款資質(zhì)進(jìn)行初審，對符合要求的受害人資料發(fā)給黃某某進(jìn)行審核，確認(rèn)放款數(shù)額后，引導(dǎo)受害人在“今借到”或“借貸寶”平臺簽訂電子欠條，并對逾期未還款的受害人通過打電話和微信聯(lián)系受害人、騷擾受害人的緊密聯(lián)系人威脅恐嚇等方式進(jìn)行催款。

2019年1月，被告人焦某某在河南省?？h李某某的套路貸公司做業(yè)務(wù)員，2019年4月，被告人焦某某邀集李某戊（另案處理）、王某甲（在逃）合伙成立另外一個套路貸公司，并使用李某某公司的“分期易貸”的貸款A(yù)PP，苗某某、鄭某某為財務(wù)人員，黃某某為技術(shù)員，李某丙、李某丁、王某某、陳某乙為業(yè)務(wù)員，在河南省?？h體育場對門的一處民宅內(nèi)設(shè)置窩點實施套路貸詐騙。該犯罪團伙成員結(jié)構(gòu)及分工如下：被告人李某某、焦某某、李某戊、王某甲為該公司股東，各占25%的股份，被告人李某某為公司實際負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)鶴壁浚縣工作窩點的日常管理和“流量”購買，被告人焦某某在“今借到”和“借貸寶”借款平臺注冊放款信息，用于與受害人簽訂電子欠條，李某戊、王某甲資金入股，不負(fù)責(zé)具體事務(wù)。被告人鄭某某負(fù)責(zé)給?？h點業(yè)務(wù)員對應(yīng)的受害人發(fā)放貸款，苗某某負(fù)責(zé)對?？h工作點業(yè)務(wù)員的業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計做表并發(fā)放浚縣工作點業(yè)務(wù)員的工資。被告人黃某某負(fù)責(zé)對公司的“分期易貸”平臺進(jìn)行管理，并對業(yè)務(wù)員審核后的受害人進(jìn)行終極審核，確認(rèn)發(fā)放貸款的數(shù)額。業(yè)務(wù)員為王某某、李某丙、陳某乙、李某丁等人。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與受害人進(jìn)行對接，對受害人的貸款資質(zhì)進(jìn)行初審，對符合要求的受害人資料發(fā)給黃某某進(jìn)行審核，確認(rèn)放款數(shù)額后，引導(dǎo)受害人在“今借到”或“借貸寶”平臺簽訂電子欠條，并對逾期未還款的受害人通過?打電話和微信聯(lián)系受害人、騷擾受害人的聯(lián)系人、威脅恐嚇等方式進(jìn)行催款。

各被告人的犯罪事實如下：

1、被告人劉某某于2019年3月份進(jìn)入公司，在?？h工作點工作，2019年4月1日，被告人劉某某通過公司分配流量聯(lián)系到受害人劉某乙，在劉某某的指引下，受害人劉某乙在今借到平臺與“李某某”簽訂7200元的借款協(xié)議，實際到賬只有5000元，時間為7天，??劉某乙于4月7日通過微信在今借到平臺向李某某還款7264.?55元，還款后，劉某乙又通過劉某某向李某某借款10000元實際到賬7000元，并在今借到平臺簽訂10000元的借條，4月13日，劉某乙無法還清全款，通過掃描羅某某的微信收款二維碼，向羅某某轉(zhuǎn)賬3000元，對自己在今借到平臺上的借款進(jìn)行了展期，重新在今借到平臺簽訂電子欠條，時間截止日期為4月19日，劉某乙再次進(jìn)行展期，向羅某某轉(zhuǎn)賬3000元，并重新簽訂電子欠條．時間截止至4月25日。4月25日，劉某乙跟劉某某聯(lián)系后，再次進(jìn)行展期，時間一天，費用為400元，由劉某乙轉(zhuǎn)賬至李某某的微信。4月26日下午，受害人劉某乙因無法還清網(wǎng)絡(luò)平臺的欠款，也備受各網(wǎng)絡(luò)借款平臺催款的騷擾，在沅江市南大膳鎮(zhèn)房管所樓頂跳樓自殺。劉某某詐騙劉某乙的金額為8664.?55元。另查明，被告人劉某某于2019年4月II曰通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人袁某平，在劉某某的指引下，袁某平在今借到平臺與李某某簽訂了16000元的電子欠款協(xié)議，實際只到賬12000，時間為7天，4月18日，袁某平還清欠款。4月20日，袁某平通過借貸寶平臺與李某某簽訂19500元的借款協(xié)議，實際到賬為15000元，4月2?7日，袁某平還清欠款。5月1日，袁某平通過借貸寶平臺與李某某簽訂14500的借款協(xié)議，實際到賬11500元，5月8日，袁某平還清欠款。5月21日，袁某平通過借貸寶平臺與李某某簽訂15000的借款協(xié)議，實際到賬11700元，5月28日，袁某平還清欠款，劉某某詐騙袁某平的金額共計為16800元。被告人劉某某詐騙金額25464.?55元。

????2、被告人陳某某于2019年2月進(jìn)入公司，在?？h工作點上班，2019年3月21日，陳某某通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人王某鶯，在陳某某的指引下，王某鶯在今借到平臺與李某某簽訂了3000元的電子欠款協(xié)議，實際只到賬2100元，時間為6天，3月27日，王某鶯還清欠款，獲利900元。3月28日，王某鶯通過借貸寶平臺與李某某簽訂4000元的借款協(xié)議，實際到賬為2900元，時間為6天，4月3日，王某鶯還清欠款，獲利1100元。4月4日，王某鶯通過借貸寶平臺與李某某簽訂4000的借款協(xié)議，實際到賬2900元，4月10日，王某鶯還清欠款，獲利1?100元。4月10日，王某鶯通過借貸寶平臺與李某某簽訂5000的借款協(xié)議，實際到賬3600元，4月16日，王某鶯還清欠款，獲利

1400元。4月17日，王某鶯通過借貸寶平臺與李某某簽訂6000的借款協(xié)議，實際到賬4400元，4月23日，王某鶯還清欠款，獲利1600元。4月24日，王某鶯通過借貸寶平臺與李某某簽訂7000的借款協(xié)議，實際到賬5100元，4月30日，王某鶯支付1900元辦理展期，5月6日，王某鶯還清欠款，獲利3800元。被告人陳某某詐騙金額9900元。

????3、被告人鄧某某于2019年3月進(jìn)入公司，在鄭州工作點上班，2019年2月17日，鄧某某通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人林某霞，在鄧某某的指引下，林某霞在借貸寶平臺與李某某簽訂了6000元的電子欠款協(xié)議，實際只到賬4200元，時間為7天，2月24日，林某霞還清欠款。2月25日，林某霞借款10000元實際到賬為7000元，3月4日，林某霞還清欠款。3月4日，林某霞借款15000實際到賬10800元，3月10日，林某霞還清欠款。3月9日，林某霞借款20000元實際到賬14700元，3月15日林某霞還清欠款。4月14日林某霞借款28500元實際到賬22800元，4月20日林某霞還清欠款。4月18日林某霞借款46750元實際到賬35000元，4月26日林某霞花費1?17?50元展期8天。4月22日林某霞借款35000元實際到賬28000元，4月28日林某霞花費7000元展期6天。4月26日林某霞借款46750元實際到賬35000元，5月4日林某霞花費11750元展期8天。4月26日林某霞借款35000元實際到賬28000元，5月4日，林某霞還清借款。4月30日林某霞借款45000元實際到賬36000元，5月8日林某霞花費9000元展期8天。5月7日林某霞借款46750元實際到賬35000元，5月1?1日林某霞花費11750元展期4天。5月7日林某霞借款45000元實際到賬36000元，5月11日林某霞花費9000元展期4天。5月8日，林某霞借款45000元實際到賬36000元，5月12日林某霞花費9000元展期4天。5月1?2日林某霞借款45000元實際到賬36000元，5月15日，林某霞花費9000元展期3天。5月15日，林某霞借款46750元實際到賬35000元，5月19日林某霞花費11750元展期4天。5月19日，林某霞借款46750元實際到賬35000元，5月21日林某霞花費11750元展期2天。5月21日，林某霞借款46750元實際到賬35000元，??5月24日林某霞花費11750元展期3天。5月24日林某霞借款46750元實際到賬35000元，5月27日林某霞花費1?1750元展期3天。5月27日，林某霞借款46750元實際到賬35000元，5月28日，林某霞還清欠款。5月28日，林某霞借款45000元，實際到賬36000元，5月31日，林某霞花費9000元展期3天。5月28日，林某霞借款55000元實際到賬44000元，共計盈利為1?127?10元及20000元利息未還。2019年3月16日，錢某津借款5000元收到3500元，3月23日到期后還款5000元，利潤1500元；共計盈利1500元。被告人鄧某某詐騙既遂金額114210元，詐騙未遂金額20000元。

????4、被告人陳某甲于2019年3月進(jìn)入公司，在?？h工作點上班，2019年3月6日，陳某甲通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人高某斌，在陳某甲的指引下，高某斌在借貸寶平臺與李某某簽訂了4000元的電子欠款協(xié)議，實際只到賬2800元，時間為6天，3月12日至3月16日，辦理5次展期支付1000元，3月1?7日還款4000元，獲利2200元；3月19日，高某斌通過借貸寶平臺與李某某簽訂4000元的借款協(xié)議，實際到賬為2800元，3月26日至4月8日，辦理14次展期支付2800元，4月8日還款2800元，獲利2200元。被告人陳某甲詐騙金額5000元。

????5、被告人黃某某于2019年1月進(jìn)入公司，在?？h工作點上班，2019年3月l曰，黃某某通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人李某亮，在黃某某的指引下，李某亮在今借到平臺與李某某簽訂了5000元的電子欠款協(xié)議，實際只到賬3500元，時間為7天，3月8日，李某亮展期。3月8日，李某亮通過今借到平臺與李某某簽訂5000元的借款協(xié)議，實際到賬為3500元，時間為2天，3月10日，李某亮還清欠款。3月15日，李某亮通過借貸寶平臺與李某某簽訂了10000元的借款協(xié)議，實際到賬7000元，時間為6天，3月22日，一直展期到5月25日。黃某某詐騙李某亮的金額共計為18800元。2019年3月31日，谷某某借款4000元收到2800元，4月6日到期后還款4000元，盈利1200元。被告人黃某某詐騙金額20000元。

????6、被告人錢某某于2019年3月進(jìn)入公司，在?？h工作點上班，2019年4月10日，錢某某通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人杜某楠，在錢某某的指引下，杜某楠在借貸寶平臺與李某某簽訂了7200元的電子欠款協(xié)議，實際只到賬5000元，時間為6天，4月16日，杜某楠展期。4月16日，杜某楠通過借貸寶平臺與李某某簽訂7200元的借款協(xié)議，實際到賬為5000元，時間為7天，?4月23日，杜某楠繼續(xù)展期，每次的展期費為2200元，一直展期到5月2?0日。5月27日，杜某楠通過借貸寶平臺與李某某簽訂了7200元的借款協(xié)議，實際到賬5000元，時間為7天，5月27日，杜某楠還清欠款。錢某某詐騙杜某楠的金額共計為13200元；2019年4月7日陳楊借款5000元收到3500元，4月14日到期后還款5000元，利潤1500元；4月14日借款5000元到款3500元，4月20日到期后還款5000元，利潤1500元；4月20日借款5000元到款3500元，4月27日到期后還款5000元，利潤1500元；4月27日借款5000元到款3500元，5月3日到期后還款5000元，利潤1500元；共計盈利6000元；2019年3月5日李某巖借款3000元收到2100元，3月11日到期后還款3000元，利潤900元，并且李某巖逾期了幾天，收了200元的逾期費，實際利潤是1100元。共計盈利1100元；2019年2月2?1日龔某平借款3?000元收到2?100元，這筆借款到期的時間是2月27日，2月23日龔某平提前還款所以只要2800元，利潤700元；2月28日借款5000元到款3500元，3月4日到期后還款5000元，利潤1500元；共計盈利2200元；2019年4月19日胡某穎借款3000元收到2100元，4月25日到期后還款3000元，利潤900元。共計盈利900元；2019年4月20日范某凡借款4000元收到2800元，4月26日到期后本金2800元沒還，還有1200元利息未還。被告人錢某某詐騙金額23400元

???7、被告人仲某某于2019年3月進(jìn)入公司，在鄭州工作點上班，2019年4月15日，仲某某通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人王某臣，在仲某某的指引下，王某臣在借貸寶平臺與李某某簽訂了12000元的電子欠款協(xié)議，實際只到賬9000元，時間為7天，4月22日，王某臣展期花費3000元每次，展期直到4月29日。4月29日，王某臣還款12000元，獲利3000元。被告人仲某某詐騙金額6000元。

???8、被告人張某甲于2019年3月進(jìn)入公司，在鄭州工作點上班，2019年4月13日，張某甲通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人王某亞，在張某甲的指引下，王某亞在借貸寶平臺與李某某簽訂了5000元的電子欠款協(xié)議，實際只到賬3500元，?7天后王某亞辦理展期支付750元，之后辦理展期支付1500元；直到5月27日，王某亞一共辦理展期13次，支付7490元展期費，共計獲利9740元；2019年4月9曰李某格借款2000元到手1400元，4月15日到期后還款2000元，利潤600元；共計盈利600元。2019年3月25日陳某琳借款3000元到手2100元，3月31日到期后還款3000元，利潤900元；3月31曰借款3000元到款2100元，4月6日到期后還款3000元，利潤900元；4月6日借款3000元到款2100元，4月12日到期后還款3000元，利潤900元；4月12日借款3000元到款2100元，4月18日到期后還款3000元，利潤900元；4月18日借款3000元到款2100元，4月24日到期后還款3000元，利潤900元；4月24日借款3000元到款2100元，4月30日到期后還款3000元，利潤900元；5月1日借款3000元到款2100元，5月7日到期后還款3000元，利潤900元；??5月7日借款3000元到款2100元，5月14日到期后還款3000元，利潤900元；共計盈利7200元；2019年3月25日張某濤借款1500元收到1000元，3月31日到期后還款1500元，利潤500元；4月1日借款1400元到款1000元，4月7日到期后還款1400元，利潤400元；共計盈利900元；2019年4月22日劉某勇借款3000元收到2100元，4月28日到期后還款3000元，利潤900元；共計盈利900元；2019年3月22日姚某偉借款3000元收到2100元，3月28日到期后還款3000元，利潤900元；3月29日借款3000元到款2100元，4月4日到期后還款3000元，利潤900元；4月4日借款3000元到款2100元，4月10日到期后還款3000元，利潤900元；4月II日借款5000元到款3500元，4月17日到期后還款5000元，利潤1500元；4月17日借款5000元到款3500元，4月23日到期后還款5000元，利潤1500元；4月23日借款5000元到款3500元，4月29日到期后還款5000元，利潤1500元；4月29日借款5000元到款3500元，5月5日到期后還款5000元，利潤1500元；5月6日借款5000元到款3500元，5月10日到期后還款5000元，利潤1500元；共計盈利10200元；2019年3月3日林某鑫借款3000元收到2100元，4月6日支付400元開始展期，4月6日展期到4月8日支付2?10元，?4月8日展期到4月9日支付210元，4月10日到期后還款3000元，利潤900元；4月12日借款3000元到款2100元，4月18日到期后還款3000元，利潤900元；?4月22日借款3500元到款2450元，4月28日到期后還款3?500元，利潤1050元；5月2日借款4000元到款2800元，5月8日支付200元開始展期，5月8日到5月9日支付200元展期，5月9日到5月10日支付200元展期，??5月10日到5月II日支付200元展期，5月II日到期后還款4000元，利潤1200元；共計盈利5670元。被告人張某甲詐騙金額35210元。

????9、被告人張某乙于2019年3月份進(jìn)入公司，在鄭州工作點上班，?2019年3月24日，張某乙通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人李某橋，在張某乙的指引下，李某橋在借貸寶平臺與焦某某簽訂3000元的電子借款協(xié)議，實際到賬2100元，于3月30日還款3000元，3月30日，李某橋借款4200元，實際到賬3000元，4月5日還款4200元，4月5日借款4200元，實際到賬3000元，于4月1?1日還款4200元，4月II日借款6000元，實際到賬4200元，4月17日還款6000元，4月17日借款7000元，到賬4900元，于4月23日還款7000元，4月23曰借款7000元，到賬4950元，4月29日展期支付2000元，5月5日展期支付2000元，5月II日展期支付2000元，5月17日展期支付2000元。共計盈利15200元。2019年3月31日，劉某杰借款3000元收到2100元，4月6日到期后還3000元，2019年4月6日借款3000元到款2100元，4月12日到期后還款3000元，共計盈利1800元；2019年3月22日，王卓借款4000元收到了2800元，3月28日到期后還款4000元；3月28日借款4000元到款2800元，??4月3日到期后還款4000元，共計盈利2400元；2019年4月17日，劉某明借款4200元收到了3000元，4月23日到期后劉某明還款4200元；4月29日借款5000元到款3700元，5月5日到期后還款5000元；5月5日借款6000元到款4400元，5月II日到期后還款6000元；5月II日借款6000元到款4400元，5月17日到期后還款6000元；共計盈利4700元；2019年4月29日，陸某斌借款2000元收到1400元，5月5日到期后還款2000元；5月5日借款2500元到款1750元，5月1?1日到期后還款2500元；5月II日借款3000元到款2100元，5月17日到期后還款3000元；5月17日借款4000元到款2800元，5月23日到期后還款4000元；5月23日借款4000元到款2800元，5月29日到期后還款4000元；5月29日借款4000元到款2800元，6月4日到期后還款4000元；共計盈利5850元；2019年4月10日，周某林借款3000元收到2100元，4月16日到期后還款3000元；4月16日借款3000元到款2100元，?4月22日到期后還款3000元；4月22日借款3000元到款2100元，4月28日到期后還款3000元；共計盈利2700元；2019年4月7日，陳某蕊借款15000元收到11000元，4月17日到期后還款15000元，獲利4000元；4月15日借款20000元到款14000元，4月21日到期后還款20000元，獲利6000元；4月21日借款30000元到款21000元，4月29日到期后還款30000元，獲利9000元；4月29日借款40000元到款28000元，5月6日到期后還款40000元，獲利12000元；5月6日借款53000元到款37000元，5月11日到期后還款53000元，獲利16000元；共計盈利47000;?2019年4月19日，史某生借款2000元收到了1450元，4月25日到期后還款2000元；5月2日借款3000元到款2200元，5月8日到期后還款3000元；5月8日借款3000元到款2200元，5月14日到期后還款3000元；5月14日借款4000元到款2900元，5月20日到期后還款4000元；5月20日借款4000元到款2900元，5月26日到期后還款4000元；5月26日借款4000元到款2900元，史某生共計盈利4350元及1100元利息未收回。被告人張某乙詐騙既遂84000元，詐騙未遂3150元。

????10、被告人孟某某于2019年1月份進(jìn)入公司，在鄭州工作點上班，?2019年4月24日，孟某某通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人曹某棟，在孟某某的指引下，曹某棟在借貸寶平臺與李某某簽訂10000元的電子借款協(xié)議，實際到賬7100元，4月30日展期支付2900元，5月6日，展期支付2900元，5月12日展期支付2900元，5月18日，展期支付2900元，5月24日，還款10000元，獲利2900元。被告人孟某某詐騙金額14500元。

????11、被告人袁某某于2019年3月份進(jìn)入公司，在?？h工作點上班，2019年4月II日，袁某某通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人陸某江，在袁某某的指引下，陸某江在借貸寶平臺與李某某簽訂5900元的電子借款協(xié)議，實際到賬4200元，于4月17日展期支付1700元，4月23日展期支付1700元，4月30日還款5900元，5月4日，陸某江借款8000元，到賬5600元，5月10日，展期支付500元，又分別以每天400元的費用展期至5月30日。??被告人袁某某共計詐騙陸某江金額13200元。2019年4月9日陳某裕借款1000元收到700元，4月15日到期后還款1000元，利潤300元；共計盈利300元；2019年4月14日趙某瑞借款4000元收到2800元，4月20日到期后還款4000元，利潤1200元；4月21日借款6000元到款4200元，4月27日到期后還款6000元，利潤1800元；4月28曰借款7000元到款4900元，5月4日到期后還款7000元，利潤2100元；5月6日借款8000元到款5600元，5月12日到期后只還款本金5600元；共計盈利5100元；2019年4月23日徐某騰借款7200元收到5?000元，4月29日到期后還款7200元．利潤2200元；4月30日借款7200元到款5000元，5月6日到期后還款7200元，利潤2200元；5月6日借款7000元到款4900元，5月12日到期后還款7000元，利潤2100元；5月12日借款7000元到款4900元，5月18日到期后還款7000元，利潤2?100元；5月18日借款7000元到款5?000元，5月24日到期后還款7000元，利潤2000元；5月24日借款7000元到款5000元，5月30日到期后還款7000元，??利潤2000元；共計盈利12600元；2019年3月8日官某杰借款5000收到3500元，3月14日到期后還款5000元，利潤1?500元；共計盈利1500元；2019年5月27日曾某維借款8000元收到6000元，6月2日到期后還款8000元，利潤2000元；共計盈利2000元；2019年3月13日張某濤借款3000元收到2100元，3月19日到期后沒有歸還利息900元；2019年5月12日董某晶借款7300元收到5500元，5月18日到期后還款7300元，利潤1800元；5月21曰借款7300元到款5500元，5月27日到期后還款7300元，利潤1800元；共計盈利3600元；2019年4月12日雷某榮借款12000元收到8400元，4月18日到期后還款12000元，利潤3600元；4月18日借款15000元到款10700元，4月24日到期后還款15000元，利潤4300元；4月24日借款17000元到款12000元，4月30日到期后還款17000元，利潤5000元；4月30日借款17000元到款12000元，5月6日到期后只還款14000元，利潤2000元，還有3000元利息未還；共計盈利14900元及3000元未還利息；2019年4月12日孫某潔借款3000元收到2100元，4月18日到期后還款3000元，利潤900元；4月18日借款3000元到款2100元，4月24日到期后還款3000元，利潤900元；共計盈利1800元；2019年2月24日張某華借款10000元收到7000元，3月2日到期后還款10000元，利潤3000元；共計盈利3000元；?2019年4月28日胥某偉借款3000元收到2200元，5月24日到期后還款3000元，利潤800元；5月24日借款3000元到款2200元，5月30日到期后還款2900元，利潤700元；共計盈利1500元；2019年4月22日徐某妮借款3000元收到2100元，4月29日到期后還款3000元，利潤900元；4月29日借款3000元到款2100元，5月6日到期后還款3000元，利潤900元；12日到期后還款4000元，利潤1200元；19日到期后還款4000元，利潤1200元；26日到期后還款4000元，利潤1200元；5月6日借款4000元到款2800元，5月5月12日借款4000元到款2800元，5月5月19日借款4000元到款2800元，5月5月26日借款5000元到款3500元，6月2日到期后還款5000元，利潤1500元；共計盈利6900元；2019年2月23日黃某昕借款3000元收到2?100元，3月1日到期后還款2700元，利潤600元；共計盈利600元；2019年5月10日黃某鳴借款3000元收到2100元，5月16日到期后還款3000元，利潤900元；共計盈利900元；?2019年2月26日劉某林借款7200元收到5000元，3月4日到期后還款7200元，利潤2200元；3月4日借款7200元到款5000元，3月10日到期后還款7200元，利潤2200元；共計盈利4400元；被告人袁某某詐騙既遂72300元，詐騙未遂6300元。

????12、被告人張某某于2019年2月份進(jìn)入公司，在鄭州工作點上班，2019年4月12日，張某某通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人羅某慧，在張某某的指引下羅某慧在借貸寶平臺與李某某簽訂5000元的電子借款協(xié)議，實際到賬3500元，于4月18日展期支付1500元，4月24日展期支付1500元，4月30曰展期支付1500元，5月6日展期支付1500元，5月1?1日展期支付1500元，5月18日展期支付1500元，5月24日展期支付1500元。共計盈利12000元。20?19年4月13日，胡某群借款2000元收到1400元，4月19日到期后還款2000元，利潤600元；共計盈利600元。2019年4月14日曾某錫借款2000元收到1400元，4月20日到期后還款2000元，利潤600元；4月20日借款2000元到款1400元，4月26日到期后還款2000元，利潤600元；共計盈利1200元。2019年3月24日臧某園借款1000元收到700元，3月30日到期后還款1000元，利潤300元；4月1日借款2000元到款1400元，4月7日到期后還款2000元，利潤600元；4月8日借款3000元到款2100元，展期了三次，每次450元展期費，直到4月28臼到期后還款3000元，利潤900元；共計盈利3150元；2019年4月10日潘某茵借款5000元收到3750元，4月17日到期后還款5000元，利潤1250元；共計盈利1250元；?2019年4月1日郭某虎借款3000元收到2100元，4月7日到期后還款3000元，利潤900元；4月9日借款3000元到款2100元，4月15日到期后還款3000元，利潤900元；4月23日借款3000元到款2100元，4月29日到期后還款3000元，利潤900元；5月17日借款3000元到款2100元，5月23日到期后還款3000元，利潤900元；5月25日借款3000元到款2100元，5月31日到期后還款3000元，利潤900元；共計盈利4500元；2019年4月12日王某容借款10000元收到7100元，4月18日到期后還款10000元，利潤2900元；4月21日借款10000元到款7200元，4月27日到期后還款10000元，利潤2800元；4月73日借款11000元到款7700元，5月3日到期后還款11000元，利潤3300元；共計盈利9000元。2019年2月12日徐某苓借款5000元收到3500元，2月18日到期后還款5000元，利潤1500元；4月11日借款5000元到款3500元，4月17日到期后還款5000元，利潤1500元；4月17日借款5000元到款3500元，4月23日到期后還款5000元，利潤1500元；4月23日借款5000元到款3500元，4月29日到期后還款5000元，利潤1500元；4月29日借款5000元到款3500元，5月5日到期后還款5000元，利潤1500元；5月5日借款5000元到款3500元，5月1?1日到期后還款5000元，利潤1500元；5月11日借款5000元到款3500元，5月17日到期后還款5000元，利潤1500元；5月17日借款5000元到款3500元，5月23日到期后還款5000元，利潤1500元；?共計盈利12000元；2019年4月16日沈某波借款10000元收到7500元，4月22日到期后還款10000元，利潤2500元；4月22日借款10000元到款7500元，4月28日到期后還款10000元，利潤2500元；4月28日借款10000元到款7500元，5月4日到期后還款10000元，利潤2500元；5月13日借款7000元到款5000元，5月19日到期后還款7000元，利潤2000元；5月19日借款7000元到款5000元，5月26曰到期后還款5000元，利潤2500元；5月29日借款10000元到款7500元，6月4日到期后還款10000元，利潤2500元；共計盈利40000元。被告人張某某詐騙金額83700元。

????13、被告人吳某某于2019年3月進(jìn)入公司，在鄭州工作點上班，2019年4月2日，吳某某通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人汪某嬌，在吳某某的指引下汪某嬌在借貸寶平臺與李某某簽訂4000元的電子借款協(xié)議，實際到賬2800元，于4月8日還款4000元，獲利1200元；4月1?0日借款6000元，到賬4200元，4月22日還款6000元，獲利1800元；4月16日借款7000元，到賬5000元，4月22日還款7000元，獲利2000元；4月22日借款8000元，?到賬5700元，4月28日展期支付2300元，獲利2300元，5月4日還款8000元，獲利2300元；5月4日借款8000元，到賬5700元，5月IO日展期支付2300元，獲利2300元，5月16日展期支付500元，獲利500元，5月17日還款8000元，獲利2300元。被告人吳某某詐騙金額14700元。

????14、被告人劉某甲于2019年3月進(jìn)入公司，在?？h工作點上班，2019年4月6日，劉某甲通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人姜某林，在劉某甲的指引下姜某林在借貸寶平臺與李某某簽訂3000元的電子借款協(xié)議，實際到賬2?100元，于4月9日還款3000元，4月13日借款4200元，到賬3000元，4月19日還款4200元，4月2?1日借款5000元，到賬3500元，4月28日還款5000元，5月4日借款7000元，到賬5000元，5月10日展期支付900元，5月13日展期支付6000元，5月16日還款7000元。5月18日借款7000元，到賬5200元，5月24日還款6800元。被告人劉某甲共計詐騙姜某林金額8700元。2019年3月4日王某彬借款3000元收到2100元，3月II日到期后還款3000元，利潤900元；3月13日貸款3000元到款2100元，3月20日到期后還款3000元，利潤900元；4月10日貸款3000元到款2100元，4月17日到期后還款3000元，利潤900元；4月22日貸款3500元到款2500元，4月28日到期后還款3500元，利潤1000元；4月30日貸款2000元到款1400元，5月4日到期后還款2000元，利潤600元；5月8日貸款4000元到款2800元，5月14日到期后還款2800元，利潤1200元；共計盈利5500元。2019年4月23日郭某巍借款2000元收到1400元，4月29日到期后還款2000元，利潤600元；4月29日貸款2000元到款1400元，5月5日到期后還款2000元，利潤600元；5月5日貸款3000元到款2100元，5月II日到期后還款2100元，利潤900元；5月11日貸款3000元到款2100元，5月12日展期一天后還款3000元，利潤100元；共計盈利2200元。2019年4月26日陳某平借款4000元收到2800元，5月2日到期后還款4000元，利潤1200元；共計盈利1200元。2019年3月16日殷某鍵借款2000元收到1400元，3月23日到期后還款2000元，利潤600元；3月23日貸款3000元到款2?100元，3月29日到期后還款3?000元，利潤900元；?4月2日貸款3000元到款2200元，4月8日到期后還款3000元，利潤800元；4月8日貸款5000元到款3500元，4月14到期后還款5000元，利潤1500元；4月14日貸款7000元到款4900元，4月20到期后還款7000元，利潤2100元；4月21日貸款5000元到款3700元，4月27到期后還款5000元，利潤1300元；4月27日貸款7000元到款5000元，5月3到期后還款7000元，利潤2000元；5月3日貸款7000元到款5100元，5月10到期后還款7000元，利潤1900元；共計盈利11100元。2019年4月1日趙某星借款3000元收到2100元，4月7日到期后沒有還款，還有900元利息未還款。2019年4月1日張某超借款2000元收到1400元，4月7日到期后還款2000元，利潤600元；4月7日貸款3000元到款2100元，4月13日到期后還款3000元，利潤900元；4月13日貸款3500元到款2450元，4月19日到期后還款3500元，利潤1050元；4月19日貸款3500元到款2450元，4月25日到期后還款3500元，利潤1050元；共計盈利3600元。被告人劉某甲詐騙既遂32300元，詐騙未遂900元。

????15、被告人李某乙于2018年12月進(jìn)入公司，在?？h工作點上班，2019年3月31日，李某乙通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人李某陽，在李某乙的指引下李某陽在借貸寶平臺與李某某簽訂10000元的電子借款協(xié)議，實際到賬7000元，4月6日款10000，4月6日借款12000元，實際到賬8400元，4月12日還款12000，4月12日借款15000，實際到賬10500，于4月18日還款15000，

4月18日借款20000元，實際到賬14000，于4月25日還款20000元，4月25日借款25000，到賬18000，5月1日展期支付7000元，5月7日還款25000元，5月7日借款30000元，到賬22000元，5月13日還款30000元。被告人李某乙共計詐騙李某陽金額39100元；2019年3月16日，張某煒借款2000元收到1400元，3月22日到期后還款2000元；3月22日借款2000元到款1400元，3月28日到期后未歸還借款，共計盈利600元，剩余600元利息未收回；2019年3月19日陳某燦借款3000元收到了2?100元，3月25日到期后還款3000元；3月25日借款3000元到款2200元，4月1日到期后還款3000元，共計盈利1700元；2019年2月20日，趙某坤借款2000元收到1400元，2月27日到期后趙某坤還款2000元；2月27日借款3000元到款2?100元，3月5日到期后還款3000元；3月5日借款4000元到款2800元，3月1?1日到期后還款4000元；共計盈利2700元；2019年4月I1日，王某東借款2000元收到了1400元，4月17日到期后還款2000元；4月17日借款3000元到款2100元，4月23日到期后還款3000元；4月23日借款4000元到款2800元，4月29日到期后還款4000元；4月29日借款5000元到款3500元，5月5日到期后還款5000元；5月5日借款7000元到款4900元，5月11日到期后還款7000元；5月11日借款7000元到款4900元，5月17日到期后還款7000元；5月17日借款7000元到款4900元，5月23日到期后還款7000元；5月23日借款7000元到款4900元，5月29日到期后還款7000元；5月29日借款7000元到款4900元，6月4曰到期后還款7000元；共計盈利14?700元；2019年3月31日，汪某鵬借款2000元收到1400元，4月6日到期后還款2000元；4月6日借款2000元到款1400元，4月12日到期后還款2000元；4月17日借款3000元到款2100元，4月23日到期后還款3000元；4月23日借款3000元到款2100元，4月29日到期后還款3000元；?4月29日借款3000元到款2100元，5月5日到期后還款3000元；5月5日借款4000元到款2800元，5月II日到期后還款4000元；5月11日借款5000元到款3500元，5月17日到期后還款5000元；5月18日借款5000元到款3500元，5月24日到期后還款5000元；共計盈利8100元；2018年12月30日，張某璐借款3000元收到2100元，2019年1月6日到期后還款3000元；2019年1月6日借款2000元到款1400元，1月12日到期后還款2000元，共計盈利1?500元。被告人李某乙詐騙既遂68400元，詐騙未遂600元。

????16、被告人袁某甲于2019年2月進(jìn)入公司，在鄭州工作點上班，2019年3月25日，袁某甲通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人李某杰，2019年3月25臼李某杰貸款10000元收到7000元，3月31日到期后還款10000元，利潤3000元；3月31日貸款10000元到款7200元，4月6日到期后還款10000元利潤2800元；4月6日貸款10000元到款7400元，4月12日到期后還款10000元，利潤2600元；4月10日貸款4000元到款2800元，4月16日到期后還款4000元，利潤1200元；4月12日貸款10000元到款7500元，4月18日到期后還款10000元，利潤2500元；4月16日貸款5000元到款3600元，4月22日到期后還款5000元，利潤1400元；4月18日貸款12000元到款9000元，4月24日到期后還款12000元利潤3000元；4月22日貸款6000元到款4300元，4月28日到期后還款6000元，利潤1700元；4月24日貸款14000元到款10000元，?4月30日到期后還款14000

元，利潤4000元；4月30日貸款5000元到款3600元，5月6日到期后還款5000元，利潤1400元；5月13日貸款20000元到款14500元，5月19日到期后還款20000元，利潤5500元；5月20日貸款25000元到款18000元，5月26日到期后還款25000，利潤7000元；共計盈利29100元及7000元利息未收回。201?9年3月26日王某文貸款3000元收到2100元，4月1日到期后還款3000元，利潤900元；4月1日貸款4200元到款3000元，4月7日到期后還款4200元，利潤1200元；?4月7日貸款4200元到款3000元，4月13日到期后還款4200元，利潤1200元；4月13日貸款4200元到款3000元，4月19日到期后還款4200元，利潤1200元；4月19日貸款4200元到款3000元，4月25日到期后還款4200元，利潤1200元；4月25日貸款6000元到款4200元，5月1日到期后還款6000元，利潤1800元；5月1日貸款4200元到款3000元，5月7日到期后還款4200元，利潤1200元；5月7日貸款6000元到款4200元，5月13日到期后還款6000元，利潤1800元；?5月13日貸款6000元到款4200元，5月19日到期后還款6000元，利潤1800元；共計盈利12300元；2019年3月260龔某亮貸款5000元收到3500元，4月1日到期后還款5000元，利潤1500元；4月l曰貸款10000元到款7000元，??4月7日到期后還款10000元，利潤3000元；4月8日貸款12000元到款8400元，4月14日到期后還款12000元，利潤3600元；4月15日貸款12000元到款8400元，4月21曰到期后還款12000元，利潤3600元；4月21日貸款13000元到款9100元，4月27日到期后還款13000元，利潤3900元；4月27日貸款15000元到款10500元，5月3日到期后還款15000元，利潤4500元；5月3日支付1200元展期到5月4日；5月4日貸款17000元到款1?1900元，5月10日到期后還款17000元，利潤51?00元；5月10日貸款17000元到款11900元，5月15日到期后還款17000元，利潤5100元；5月15日貸款17000元到款11900元，5月20日到期后還款17000元，利潤5100元；5月23日貸款17000元到款1?1900元，5月29日到期后沒還；共計盈利36600元及5100元利息未收回。被告人袁某甲詐騙既遂78000元，詐騙未遂12100元。

17、被告人林某某于2019年2月進(jìn)入公司，在鄭州工作點上班，2019年2月20日，朱某娟通過后臺隨機分配給了林某某，朱某娟加上林某某的微信后提出借款，2019年2月20日朱某娟借款2000元收到了1400元，2月26日到期后還款2000元，共計盈利600元。2019年2月18日卓某瑪借款1500元收到1050元，2月24日到期后還款1500元；3月15日貸款2000元到款1400元，3月21曰到期后辦理展期至3月22日支付200元；3月22日到期后沒有還款，共計盈利650元，剩余600元利息未還；2019年3月20日，趙某坤借款3000元收到了2100元，3月27日到期后趙某坤還款3000元；3月29日貸款3000元到款2100元，4月4日到期后還款3000元；4月5日貸款3000元到款21?00元，4月II日到期后還款3000元；4月II曰貸款3000元到款2200元，4月17日到期后未還款；共計盈利2700元，800元利息未還。2019年3月22日，林某伯借款3000元收到2100元，3月28日到期后支付300元辦理展期一天，3月29日到期后支付300元辦理展期一天，3月30日到期后支付300元辦理展期一天，3月31日到期后支付300元辦理展期一天，4月1日到期后支付148元辦理展期一天，4月2日到期后支付300元辦理展期一天，4月3日到期后還款3000元；共計盈利2548元。2019年2月28日，李某英借款5000元收到3500元，3月8日到期后未還款；1500元利息未收回。2019年3月23日，胡某曙借款3000元收到2100元，3月29日到期后還款3000元；4月12日貸款3000元到款2100元，4月18日到期后還款3000元；4月18日貸款3000元到款2100元，4月24日到期后還款3000元；4月24日貸款3000元到款2100元，4月30日到期后還款3000元；4月30日貸款3000元到款2100元，5月6日到期后還款3000元；5月6日貸款3000元到款2100元，?5月12日到期后還款3000元；5月18日貸款3000元到款2100元，5月24日到期后還款3000元；共計盈利6300元。2019年3月30日，黃某柔借款4000元收到了2800元，4月5日到期后還款4000元；共計盈利1200元。2019年3月30日，朱某珊借款1500元收到了1050元，4月5日到期后還款1500元；4月14日貸款2000元到款1400元，4月20日到期后還款2000元；4月21日貸款2500元到款1750元，?4月27日到期后還款2500元；4月27日貸款3000元到款2100元，5月3日到期后還款3000元；5月3日貸款3000元到款2100元．5月9日到期后還款3000元；5月9日貸款4000元到款2800元，5月12日到期后還款4000元；5月16日貸款4000元到款2800元，5月21日到期后還款400元；共計盈利5200元，還有800元利息未還。2019年4月18日，郭某升借款1000元收到700元，4月24日到期后還款1000元；4月27日貸款1500元到款1050元，5月3日到期后還款1500元；共計盈利750元。2019年2月20日，朱某珊借款1500元收到1050元，4月5日到期后還款1500元；4月14日貸款2000元到款1400元，4月20日到期后還款2000元；4月21日貸款2500元到款1750元，4月27日到期后還款2500元；4月27日貸款3000元到款2?100元，5月3日到期后還款3000元；5月3日貸款3000元到款2100元，5月9日到期后還款3000元；5月9日貸款4000元到款2800元，5月12日到期后還款4000元；5月16日貸款4000元到款2800元，5月21日到期后還款400元；共計盈利5200元，還有800元利息未還。2019年3月9日，趙某利借款2000元收到1400元，4月15日到期后還款2000元；3月15日貸款2000元到款1400元，3月21日到期后還款2000元；共計盈利1200元。2019年3月19日，張某秀借款2000元收到1400元，3月25日到期后還款2000元；3月31日貸款3000元到款2100元，4月6日到期后還款3000元；4月6日貸款3000元到款2100元，4月12日到期后還款3000元；4月14日貸款3000元到款2200元，4月20日到期后還款3000元，4月20日貸款3000元到款2200元，4月26日到期后還款3000元；4月26日貸款3000元到款2200元，5月6日到期辦理展期支付1000元；5月6日到期后辦理展期支付50元，5月7日到期后辦理展期支付100元，5月8日辦理展期支付100元，5月9日到期后辦理展期支付1000元，5月21日到期后未還貸款；共計盈利6250元，?還有2200元利息未還。2019年2月13日，張某夏借款5000元收到了3500元，2月20日到期后還款5000元，盈利1500元；2月20日貸款7000元到款5000元，2月28日到期后還款7000元，盈利2000元；2月28日貸款11000元到款8000元，3月7日到期后還款11000元，盈利3000元；3月7日貸款11000元到款8000元，3月15日到期后還款11000元，盈利3000元；3月15日貸款11000元到款8000元，3月21日到期后還款11000元，盈利3000元；3月21日貸款1?5000元到款11000元，3月28日到期后還款15000元，盈利4000元；3月28日貸款15000元到款1?1000元，3月29日辦理展期至4月4日，共計7次，每曰展期費700元，盈利4900元；4月5日辦理展期至5月7日，共計32次，每日展期費600元，盈利19200元；5月8日辦理展期至5月14日，共計7次，每日展期費500元，盈利3500元；5月15日到期后還款15000元，盈利4000元；5月15曰借款25000元到款18750元，5月23日到期后未還款；共計盈利48100元，還有6250元利息未還。2019年3月28日，李某漫借款3000元收到2100元，4月3日到期后辦理展期付款200元，盈利200元；4月4日貸款到期后還款3000元，盈利900元；4月4日貸款3000元到款2100元，4月10日到期后還款3000元，盈利900元；4月II日貸款4000元到款2800元，4月17日到期后還款4000元，盈利1200元；4月17日貸款4000元到款2800元，4月18日到期后還款3000元，盈利200元；4月18日貸款4000元到款2800元，4月24日到期后辦理展期至5月14日，共計21次，每日展期費200元，盈利4200元；5月15日到期后還款4000元，盈利1200元；5月15日貸款4000元到款2800元，5月21日到期后辦理展期至5月28日，共計8次，每日展期費200元，盈利1600元；5月28日到期后還款4000元，盈利1200元；5月28日借款4000元到款2800元，?6月4日到期后未還款；共計盈利11600元，還有1200元利息未還。2019年3月26日，雷某銳借款10000元收到了7000元，4月1日到期后還款10000元，盈利3000元；3月31日貸款10000元到款7000元，4月5日到期后還款10000元，盈利3000元；4月5日貸款15000元到款10500元，4月12日到期后還款15000元，盈利4500元；??4月12日貸款15000元到款10500元，4月18日到期后還款15000元，盈利4500元；4月22日貸款22000元到款16000元，4月29日到期后還款22000元，盈利6000元；?4月29日貸款30000元到款22000元，5月6日到期后還款30000元，盈利8000元；5月6日貸款30000元到款22000元，5月12日到期后還款30000元，盈利8000元；?5月12日貸款30000元到款22000元，5月15日還款26000元，盈利3500元；5月15日貸款30000元到款22000元，5月2?1日到期后還款30000元，盈利8000元；?5月22日貸款30000元到款22000，5月23日到期后盈利2600元；5月6日貸款30000元到款22000元，5月12日到期后盈利1500元；5月6日貸款30000元到款22000元，5月12日到期后盈利1000元；共計盈利53600元。2019年3月3日，雷某銳借款4300元日貸款4300元收到3000元，3月15日到期后還款4300元，盈利1300元；3月15日貸款4300元收到3000元，3月21日到期后還款4300元，盈利1300元；3月21日貸款4300元收到3000元，3月27日到期后還款4300元，盈利1300元；3月27曰貸款4300元收到3000元，4月2日到期后還款4300元，盈利1300元；4月2日貸款4300元收到3000元，4月8日到期后還款4300元，盈利1300元；4月8日貸款4300元收到3000元，4月14日到期后還款4300元，盈利1300元；4月14日貸款4300元收到3000元，4月20日到期后還款4300元，盈利1300元；4月20日貸款4300元收到3000元，4月26日到期后還款4300元，盈利1300元；4月26日貸款4300元收到3000元，5月2日到期后還款4300元，盈利1300元；5月2日貸款4300元收到3000元，5月8日到期后還款4300元，盈利1300元；5月8日貸款4300元收到3000元，5月14日到期后還款4300元，盈利1300元；5月14日貸款4300元收到3000元，5月20日到期后還款4300元，盈利1300元；5月20日貸款4300元收到3000元，5月26日到期后還款4300元，盈利1300元；5月26日貸款4300元收到3000元，6月1日到期后還款4300元，盈利1300元；共計盈利19500元；2019年3月30日，宋傯借款5000元收到3500元，4月5日到期后還款5000元，盈利1500元；4月5日貸款7000元收到5000元，4月I1日到期后還款7000元，盈利2000元；4月1?1日貸款7000元收到5000元，4月17日到期后還款7000元，盈利2000元；4月17日貸款7000元收到5000元，4月23日到期后還款7000元，盈利2000元；4月23日貸款7000元收到5000元，4月29日到期后還款7000元，盈利2000元；4月29日貸款10000元收到7000元，5月5日到期后還款10000元，盈利3000元；5月4日貸款10000元收到7000元，?5月II日到期后還款10000元，盈利3000元；5月II日貸款10000元收到7000元，5月15日到期后還款10000元，盈利3000元；5月15日貸款14700元收到10500元，5月21日到期后還款14700元，盈利4200元；5月21日貸款14700元收到10500元，5月24日到期后還款14700元，盈利4200元；5月24日貸款14700元收到10500元，5月25日到期后辦理一天展期支付4200元；5月27日貸款7000元收到4900元，6月2日到期后還款7000元，盈利4200元；共計盈利32500元；2019年3月6日，歐陽某某借款3000元收到2100元，3月12日到期后還款3000元，盈利900元；?3月22日貸款3000元收到2100元，3月28日到期后還款3000元，盈利900元：3月28日貸款3000元收到2100元，4月3日到期后還款3000元，盈利900元；4月3日至4月20日展期15次，共計盈利2299及900元利息未還。被告人林某某詐騙既遂200197元，詐騙未遂7900元。

18、被告人李某丁于2019年3月進(jìn)入公司，在?？h工作點上班，?2019年4月2日，李某丁通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人林某菱，在李某丁的指引下林某菱在借貸寶平臺與焦某某簽訂16000元的電子借款協(xié)議，實際到賬11000元，于4月8日展期支付5000元，4月14日展期支付5000元，?4月21日還款16000元。被告人李某丁共計詐騙林某菱金額15000元。??2019年4月25日，鮑某威借款10000元，鮑某威收到7500元，5月1日到期后還款10000元，盈利2500元；??20?19年5月1日借款10000元到款7500元，5月8日到期后還款10000元，盈利2500元；2019年5月8日借款10000元到款7500元，5月15日到期后還款loO00元，盈利2500元；2019年5月15日借款10000元到款7500元，5月22日到期后還款10000元，盈利2500元；2019年5月22日借款10000元到款7500元，5月29日到期后還款10000元，盈利2500元。共計盈利12500元；2019年3月26日，郭輝借款2000元，財務(wù)轉(zhuǎn)賬1400元，4月1日到期后還款2000元，盈利600元；4月1日借款3000元到款2100元，4月7日到期后還款3000元，盈利900元；4月7日借款4000元到款2800元，4月13日到期后還款4000元，盈利1200元；4月13日借款4000元到款2800元，4月19日到期后還款4000元，盈利1200元；4月19日借款4000元到款2800元，4月25日到期后還款4000元，盈利1200元；4月25日借款4000元到款2800元，5月1日到期后還款4000元，盈利1200元；共計盈利6300元。被告人李某丁詐騙金額33800元。

19、被告人王某某于2019年3月份進(jìn)入公司，在?？h工作點上班，2019年4月3日，苗某昆通過后臺隨機分配給了王某某，20?19年4月3日財務(wù)轉(zhuǎn)賬給苗某昆后苗昆就告訴王某某收到了1400元，4月9日到期后還款2000元，利潤600元；4月9日借款2000元到款1400元，4月15日到期后還款2000元，利潤600元；?4月15日借款2000元到款1400元，4月21日到期后還款2000元，利潤600元；4月21日借款2000元到款1400元，4月27日到期后還款2000元，利潤600元；?4月27日借款4000元到款2800元，5月4日到期后還款4000元，利潤1200元；5月4日借款4000元到款2900元，5月1?0日到期后還款4000元，利潤1100元；5月10日借款5000元到款3750元，5月18日到期后未還。共計盈利4700元；2019年3月24日謝某敬借款5000元，財務(wù)轉(zhuǎn)賬給謝某敬3500元，3月30日到期后支付1500元展期，4月5日到期后還款5000元，利潤1500元；4月5日借款7000元到款5000元，4月1?1日到期后還款7000元，利潤2000元；5月2日借款9000元到款6400元，5月8日到期后還款9000元，利潤2600;??5月8日借款14000元到款10000元，5月14日到期后還款14000元，利潤4000元；5月14日借款13800元到款10000元，5月21日到期后還款13800元，利潤3800元；5月21日借款15000元到款11000元，5月27日到期辦理展期支付4000元，6月2日到期后還款15000元；共計盈利23400元。被告人王某某詐騙金額28100元。

???20、被告人李某丙于2019年3月份進(jìn)入公司，在?？h工作點上班，?2019年4月II日，李某丙通過公司分配的流量，聯(lián)系到受害人錢某瑩，在李某丙的指引下，錢某瑩在借貸寶平臺與焦某某簽訂3000元得電子借款協(xié)議，實際到賬2100元，4月17日到期后還款3000元，利潤900元；4月19日借款4000元到賬2800元，4月25日到期還款4000元，利潤1200元；4月25日借款6000元到賬4200元，5月1日到期后還款6000元，利潤1800元；5月1日借款9000元到款6500元，5月7日到期后還款9000元，??利潤2500元；5月7日借款9000元到賬6700元，5月13日到期后辦理展期支付2300元，5月19日到期還款9000元，利潤?2300元；5月19日借款9000元到賬6700元，5月25日到期還款9000元，利潤2300元；5月25日借款10500元到款8000元，6月1日到期后未還，共計盈利13300元，還有2500元利息未還；2019年4月20日王某健借款3000元到賬2100元，4月26日到期后還款3000元，利潤900元；4月26日借款5000元到賬3500元，?5月2日到期還款5000元，利潤1500元；5月20借款7000元到賬4900元，5月8曰到期還款7000元，利潤2100元；5月8日借款9000元到賬6700元，5月14日到期還款9000元，利潤2300元；5月14日借款13500元到賬10000元，5月20日到期還款13500元，利潤3500元，盈利10300元；被告人李某丙詐騙既遂23600元，詐騙未遂2500元。

21、被告人陳某乙于2019年3月進(jìn)入公司，在?？h工作點上班，江某東通過后臺隨機分配給了陳某乙，2019年4月2日江某東借款4000元，實際到賬3000元，4月9日到期后還款3680元，利潤680元；4月21日借款4000元到款3000元，4月28日到期后還款4000元，利潤1000元；4月28日借款4000元到款3000元，5月5日到期后還款4000元，利潤1000元；共計盈利2680元；2019年2月25日胡某鵬借款3000元，實際到賬2100元。3月4日到期后還款3000元，利潤900元；3月4日借款3000元到款2100元，?3月II日到期后還款3000元，利潤900元；3月II日借款3000元到款2100元，3月18日到期后還款3000元，?利潤900元；4月2日借款3000元到款2250元，4月8日到期后還款2760元，利潤510元；4月8日借款3000元到款2100元，?4月14日到期后沒有還款；共計盈利3210元；2019年4月3日黎某鈺借款2000元，實際到賬?1400元，4月9日到期后還款2000元，利潤600元；共計盈利600元；2019年3月25日曾某鵑借款1500元，實際到賬1050元，3月3?1日到期后還款1500元，利潤450元；3月31日借款1500元到款1050元，4月6日到期后還款1500元，利潤450元；4月6日借款2000元到款1400元，4月12日到期后還款2000元，利潤600元；4月14日借款3000元到款2100元，4月20日到期后還款3000元，利潤900元；4月25日借款4000元到款2800元，5月2日到期后還款4000元，利潤1200元；5月2日借款4000元到款2800元，5月9日到期后還款4000元，利潤1200元；5月9日借款4000元到款2800元，5月16日到期后還款4000元，利潤1200元；5月16日借款4000元到款2800元，5月22日到期后還款4000元，利潤1200元；5月22日借款4000元到款2800元，5月29日到期后還款4000元，利潤1200元；5月29日借款4000元到款2800元，6月5日到期后還款4000元，利潤1200元；共計盈利9600元；3月26日庫某某·依迪蓋借款3000元實際到賬2100元，4月1日到期后還款3000元，利潤900元；?4月7日借款4000元到款2800元，4月13日到期后還款4000元，利潤1200元；4月15日借款5000元，到款3600元，4月22日到期后還款5000元，利潤1400元；2019年4月24日借款5000元，到款3600元，5月l曰到期后還款5000元，利潤1400元；5月9日借款2000元到款1400元，5月16日到期后還款2000元，利潤600元；5月19日借款2000元到款1400元，?5月26日到期后還款2000元，?利潤600元；盈利6100元。被告人陳某乙詐騙22?190元，未遂900元。

22、被告人馮某某、羅某某、李某甲、郭某某參與被告人劉某某、陳某某、袁某甲、劉某甲、吳某某、李某乙、張某某、黃某某、仲某某、鄧某某、孟某某、袁某某、張某甲、陳某甲、張某乙、錢某某、林某某實施的詐騙犯罪，詐騙金額為既遂811681.55元，未遂52150元。

23、被告人焦某某、苗某某、鄭某某參與被告人王某某、李某丁、李某丙、陳某乙實施的詐騙犯罪，詐騙金額為既遂107690元，未遂3400元。

24、被告人李某某、黃某某參與被告人劉某某、陳某某、袁某甲、劉某甲、吳某某、李某乙、張某某、黃某某、仲某某、鄧某某、孟某某、袁某某、張某甲、陳某甲、張某乙、錢某某、林某某、王某某、李某丁、李某丙、陳某乙實施的詐騙，詐騙金額為既遂919371元，未遂55550元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1、??到案經(jīng)過、銀行交易記錄等書證；

2、??被害人曾某鵑等人陳述；

3、??被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某、羅某某、馮某某、黃某某、劉某某、陳某某、劉某甲、吳某某、李某乙、張某某、黃某某、仲某某、鄧某某、孟某某、袁某某、張某甲、陳某甲、張某乙、錢某某、林某某、袁某甲、郭某某、李某甲、焦某某、李某丁、李某丙、王某某、陳某乙、苗某某、鄭某某利用網(wǎng)絡(luò)貸款平臺實施“套路貸”，騙取他人錢財，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人李某某、羅某某、馮某某、黃某某、劉某某、陳某某、袁某甲、李某丁、劉某甲、吳某某、李某乙、張某某、黃某某、仲某某、鄧某某、孟某某、袁某某、張某甲、陳某甲、王某某、李某丙、陳某乙、張某乙、錢某某、林某某、焦某某起主要作用，是主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定處罰。在共同犯罪中，被告人郭某某、李某甲、苗某某、鄭某某起次要作用應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沅江市人民法院

檢察員：熊廣宇

2020年2月3日

附：

????1.被告人李某某、劉某某、劉某甲、王某某、馮某某、陳某乙、張某乙、羅某某、黃某某、袁某甲、李某乙、鄧某某、焦某某、林某某現(xiàn)羈押于沅江市看守所；被告人黃某某、張某甲、李某丙、張某某、李某丁、袁某某現(xiàn)羈押于益陽市看守所；被告人錢某某、李某甲、苗某某、鄭某某現(xiàn)羈押于益陽市女子看守所；被告人陳某某、郭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥槐桓嫒藚悄衬?、仲某某、孟某某、陳某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料和證據(jù)25冊。