山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)槐蔭檢公訴刑訴〔2019〕90號(hào)

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701811985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住章丘**單元**室，戶籍地濟(jì)南市章丘區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。2018年6月2日因涉嫌詐騙罪被安溪縣公安局刑事拘留，經(jīng)安溪縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年6月30日由安溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人紀(jì)某某（曾用名紀(jì)某甲），男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3702811988********，漢族，初中文化，膠州市**路**員工，住青島市膠州市**路**小區(qū)**號(hào)，戶籍地山東省膠州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年5月25日因涉嫌詐騙罪被安溪縣公安局刑事拘留，經(jīng)泉州市安溪縣人民檢察院批準(zhǔn)，2018年6月30日由泉州市安溪縣公安局執(zhí)行逮捕。
????被告人王某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼3702811996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住山東省濰坊市奎文區(qū)**棟**單元**室，戶籍地山東省膠州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年5月25日因涉嫌詐騙罪被安溪縣公安局刑事拘留，經(jīng)安溪縣人民檢察院批準(zhǔn)，2018年6月30日由安溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3702811995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住山東省膠州市**村**號(hào)。2018年5月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被安溪縣公安局刑事拘留，2018年6月22日因涉嫌詐騙罪被安溪縣公安局監(jiān)視居住，2018年12月22日被我院監(jiān)視居住。

被告人董某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701811993********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住濟(jì)南市章丘區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年6月14日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濟(jì)南市公安局槐蔭區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
????被告人王某丙，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼3701811987********，漢族，高中文化，****公司保安，住濟(jì)南市章丘區(qū)**街**棟**單元**樓，戶籍地濟(jì)南市章丘區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年6月14日因涉嫌妨害信用卡管理罪被濟(jì)南市公安局槐蔭區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)南市公安局槐蔭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、紀(jì)某某、王某甲、王某乙、董某某、王某丙涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2018年8月31日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2018年5月，被告人李某某從被告人紀(jì)某某、戚某某（另案處理）等人處收買(mǎi)銀行卡信息資料（包括銀行卡、手機(jī)卡、U盾，銀行卡及U盾密碼、身份證信息），并將其中驗(yàn)證后符合要求的銀行卡信息資料轉(zhuǎn)賣(mài)至臺(tái)灣“黑豹”（化名）處，共計(jì)2872套。被告人董某某自2017年10月至2018年5月、被告人王某丙自2018年4月至5月幫助被告人李某某收發(fā)銀行卡信息資料，驗(yàn)證收買(mǎi)的銀行卡、手機(jī)卡是否符合要求，登記驗(yàn)證合格的銀行卡信息等。

2018年1月至5月，被告人紀(jì)某某糾集被告人王某甲、王某乙等人在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布廣告，以辦理貸款名義騙取持卡人銀行卡信息資料。被告人紀(jì)某某騙取他人或從被告人王某甲、王某乙處購(gòu)買(mǎi)持卡人銀行卡信息資料后轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人李某某，共計(jì)151套。

2018年1月至5月，被告人王某甲從持卡人處騙取銀行卡信息資料后向被告人紀(jì)某某出售，共計(jì)58套。

2018年3月至5月，被告人王某乙從持卡人處騙取銀行卡信息資料后向被告人紀(jì)某某出售，共計(jì)91套。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人王某甲租住處扣押了銀行卡6張、U盾6個(gè)、身份證復(fù)印件4張等物品；在王某乙租住處扣押了銀行卡35張、U盾31個(gè)、SIM卡30張、身份證復(fù)印件15張等物品。

2018年5月21日，被告人紀(jì)某某、王某甲、王某乙在濰坊市奎文區(qū)和揚(yáng)萬(wàn)悅城被公安機(jī)關(guān)抓獲；2018年5月30日，被告人李某某在本市章丘水寨羅陵村被公安機(jī)關(guān)抓獲；2018年6月13日被告人董某某、王某丙到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人的供述和辯解、搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、紀(jì)某某、董某某、王某丙違反信用卡管理制度，收買(mǎi)他人信用卡信息資料并非法提供給他人，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、王某乙違反信用卡管理制度，騙取他人信用卡信息資料并非法提供給他人，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，被告人李某某、董某某、王某丙系共同犯罪，其中李某某系主犯，董某某、王某丙從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)人民法院

檢察員：翟雅寧

檢察員：秦珊珊

2019年3月13日

附：

1.被告人李某某、紀(jì)某某、王某甲現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所，被告人王某乙、董某某、王某丙現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.在被告人王某甲租住處查扣的銀行卡6張、U盾6個(gè)、身份證復(fù)印件4張等物品；在被告人王某乙租住處查扣的銀行卡35張、U盾31個(gè)、SIM卡30張、身份證復(fù)印件15張等物品現(xiàn)扣押于濟(jì)南市公安局槐蔭區(qū)分局。