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起訴書(李某某、童某、張某、胡某某詐騙案)(公開版)_蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢訴刑訴〔2020〕190號

被告人李某某,男性,1990年*月*日出生,居民身份證號碼3426231990***********,漢族,大學本科,商業(yè)、服務業(yè)人員,戶籍所在地安徽省蕪湖市**縣,住安徽省蕪湖市**區(qū)****-*-****,因涉嫌詐騙罪,經鏡湖區(qū)檢察院批準/決定,于2019年5月21日被蕪湖市鏡湖區(qū)公安分局逮捕。

童某,男性,1992年*月**日出生,居民身份證號碼3426231992***********,漢族,中專,商業(yè)、服務業(yè)人員,安徽***物流有限公司工作人員,戶籍所在地安徽省蕪湖市**區(qū),住安徽省蕪湖市**區(qū)***城**-***,因涉嫌犯有詐騙罪,經鏡湖區(qū)檢察院批準/決定,于2019年5月21日被蕪湖市鏡湖區(qū)公安分局逮捕。

張某,男性,1992年**月*日出生,居民身份證號碼3426231992***********,漢族,大學本科,商業(yè)、服務業(yè)人員,戶籍所在地安徽省蕪湖市**縣,住安徽省蕪湖市**區(qū)***小區(qū)**棟*單元***室,因涉嫌犯有詐騙罪,經鏡湖區(qū)檢察院批準/決定,于2019年4月15日被蕪湖市鏡湖區(qū)公安分局逮捕。

胡某某,男性,1990年*月**日出生,居民身份證號碼3426231990***********,漢族,中專,戶籍所在地安徽省蕪湖市無為縣,住江蘇省南京市**區(qū)**洲***城*-*-***,因涉嫌詐騙罪,經蕪湖市鏡湖區(qū)公安分局批準/決定,于2019年7月1日被蕪湖市鏡湖區(qū)公安分局取保候審。

本案由蕪湖市鏡湖區(qū)公安分局偵查終結,以被告人***涉嫌***罪,于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后,于****年**月**日已告知被告人有權委托辯護人,****年**月**日已告知被害人及其法定代理人(近親屬)、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見,審查了全部案件材料。本院于2019年9月2日第一次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2019年9月30日補查重報;本院于2019年11月15日第二次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2019年12月12日補查重報。。本院于2019年8月19日、2019年11月1日、2020年1月13日延長審查起訴期限。

經依法審查查明:?

2018年4月4日到2019年4月期間,被告人李某某、童某、張某、胡某某、李某(另案處理)共同出資,在蕪湖市鏡湖區(qū)****廣場****-****室,以李某某身份注冊成立蕪湖****網絡科技有限公司,其中胡某某占股45%,李某某占股18%,童某占股9%,張某占股10%,李某占股18%。其中,胡某某于2018年6月11日退股。該公司成立后與美團加盟商蕪湖市**配送有限公司、蕪湖市****電子有限公司、連云港**物流有限公司、蕪湖**有限公司達成協(xié)議,為上述四家公司招聘美團騎手。上述四家公司在委托李某某等人招聘時,提供的騎手薪資方案中包含了騎手完成責任單就能享受車補的內容,沒有對入職和車補給出其他任何限制。

被告人李某某、童某、張某、胡某某、李某通過在“58同城”網站上發(fā)布招聘美團騎手廣告,并在應聘過程中,向應聘騎手虛構在其公司合作車行購買電動車才可入職或者可以享受每月400-500元車補,將應聘的騎手帶至提前約定的弋江區(qū)利民路**摩托車銷售部或者鏡湖區(qū)**車行**廣場店購買約定款電瓶車。應聘騎手通過全款或者分期付款的方式購買電瓶車后,車行將提前約定的每輛車1480元的返利返還給李某某等人。

經統(tǒng)計和審計,犯罪嫌疑被告人李某某、童某、張某、胡某某、李某等人帶領687余名騎手到弋江區(qū)利民路**摩托車銷售部購買電瓶車,獲得車行返利980235元,其中被告人胡某某入股期間幾名被告人獲得返利共計396325元。經過公安機關查證,有57名美團騎手到公安機關報案稱在面試時,因為中介公司介紹有車補或者買車才能入職,被中介公司帶至弋江區(qū)利民路**車行購買電瓶車。其中在胡某某入股期間,有11名騎手因受騙到該車行購買電瓶車。

犯罪嫌疑被告人李某某、童某、張某、李某等人帶領379名應聘騎手到鏡湖區(qū)**車行**廣場店購買電瓶車,獲得車行返利548555元。經過公安機關查證,有132名美團騎手到公安機關報案稱在面試時,因為中介公司介紹有車補或者買車才能入職,被中介公司帶至鏡湖區(qū)**車行**廣場店購買電瓶車。

2019年4月14日,公安機關將被告人李某某、童某、張某抓獲到案,2019年6月1日,公安機關將被告人胡某某抓獲到案。到案后,被告人李某某、童某、張某、胡某某如實供述上述事實。

案發(fā)后,被告人李某某主動退贓20萬元,被告人童某主動退贓10萬元,被告人張某主動退贓10萬元,被告人胡某某主動退贓5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1、美團騎手自述單、戶籍信息、到案經過、賬本等書證;

2、證人宋某某、陶某某、王某某等人的證言;

3、被害人吳某、胡某、秦某某等人的陳述;

4、被告人李某某、童某、張某、胡某某的供述與辯解;

5、鑒定意見;

6、辨認、提取筆錄。

本院認為,被告人李某某、童某、張某、胡某某共同詐騙他人財物,被告人李某某、童某、張某詐騙他人財物達1528790元,數(shù)額特別巨大,被告人胡某某詐騙他人財物達396325元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任,且系共同犯罪。被告人李某某、童某、張某、胡某某案發(fā)后如實供述其犯罪事實,系坦白,應當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。本院為打擊犯罪,維護公民財產權利不受侵犯,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此?致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

????????????????????檢察員:朱赟

??????????????????2020年1月17日

附:

1.被告人李某某、童某、張某拘押于蕪湖市第一看守所,被告人胡某某取保候審在其住處;

2.案卷材料和證據(jù)15冊,審計報告1份,賬本4本,光盤2張。

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