四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

廣利檢一部刑訴〔2020〕56號

被告人禹某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4305211988********，漢族，初中文化，湖南省邵東縣人，無業(yè)，住湖南省邵東縣團山鎮(zhèn)**村**組**號附**號。2019年5月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留；同年7月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由公安機關(guān)執(zhí)行。

被告人肖某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4305211973*******，漢族，小學(xué)文化，湖南省邵東縣人，無業(yè)，住湖南省邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年6月6日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留；同年7月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由公安機關(guān)執(zhí)行。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4325221991********，漢族，小學(xué)文化，湖南省婁底市人，無業(yè)，住湖南省婁星區(qū)**辦事處**居委會**組。2019年6月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留；同年7月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由公安機關(guān)執(zhí)行。

被告人何某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4305221990********，漢族，初中文化，湖南省新邵縣人，無業(yè)，住湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留；同年7月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由公安機關(guān)執(zhí)行；同年8月23日被廣元市公安局利州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼5111811979********，漢族，大學(xué)本科文化，湖南省邵東縣人，無業(yè)，住湖南省邵東縣**街道辦事處**社區(qū)居委會**路**號**棟**單元**室。2019年6月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留；同年7月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由公安機關(guān)執(zhí)行。

被告人鄒某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4325031984*******，漢族，小學(xué)文化，湖南省雙峰縣人，無業(yè)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留；同年7月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由公安機關(guān)執(zhí)行。

被告人鄧某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4325221984********，漢族，小學(xué)文化，湖南省雙峰縣人，無業(yè)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留；同年7月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由公安機關(guān)執(zhí)行。

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、禹某某、鄧某甲、鄒某某、何某某、廖某某、肖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月18日補查重報；本院于2020年1月2日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月2日補查重報。本院于2019年10月6日、2019年12月19日、2020年3月3日各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月期間，詐騙犯罪分子以“玖龍國際”彩票手機軟件為工具，通過微信群聊誘騙投資的方式，騙取廣元市利州區(qū)等地區(qū)熊某某等26名被害人現(xiàn)金人民幣共計772700元。被騙資金流入戶名為“秦某某”的工商銀行、建設(shè)銀行和支付寶賬戶后，又陸續(xù)分級分批流轉(zhuǎn)至被告人何某某、肖某某、廖某某、鄒某某、禹某某等人持有的本人或他人的銀行卡中。

被告人何某某、肖某某、廖某某、鄒某某、禹某某明知是犯罪所得，為賺取取款費，仍應(yīng)鄧某乙（另案處理）、王某甲（另案處理）和被告人鄧某甲等人的介紹，添加了QQ號303903****為好友，將上述銀行卡的卡號提供給該QQ號，并按照該QQ號的指令，將轉(zhuǎn)入這些銀行卡的贓款及時取出，交給被告人鄧某甲、禹某某等人，禹某某又將收到的贓款轉(zhuǎn)交給被告人李某某等人，由李某某等人繼續(xù)往上游犯罪轉(zhuǎn)移，致使詐騙犯罪所得贓款被套現(xiàn)。

至2019年5月27日，在該QQ號的指令下，被告人何某某共取贓款2678285元，并接收被告人廖某某所取贓款1210432元，全部轉(zhuǎn)交給被告人鄧某甲、禹某某等人。被告人肖某某伙同其丈夫王某乙（另案處理）共取贓款2569191元，轉(zhuǎn)交給被告人禹某某等人。被告人鄒某某共取贓款787037元，轉(zhuǎn)交給被告人禹某某等人。被告人鄧某甲共計接收何某某、王某乙所取贓款約50萬元，轉(zhuǎn)交給被告人禹某某等人。被告人禹某某自行取款以及接收何某某等人所取的贓款共計約272萬元被其轉(zhuǎn)交給被告人李某某等上級接款人。其中，被告人李某某接收贓款共計約130萬元，又轉(zhuǎn)交給其上級接款人“喬哥”（身份信息不祥）。

通過上述掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，被告人李某某非法獲利約20000元，被告人禹某某非法獲利約13000元，被告人何某某非法獲利約10000元，被告人廖某某非法獲利約4000元，被告人鄒某某非法獲利約3000元，被告人肖某某與其丈夫王某乙共同非法獲利5600元。案發(fā)后，被告人何某某、廖某某、禹某某向公安機關(guān)退繳了全部非法獲利，公安機關(guān)扣押李某某現(xiàn)金人民幣13500元，扣押鄧某甲現(xiàn)金人民幣50000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被告人手機、銀行卡等；2.書證：銀行交易明細、手機通話詳單、刑事判決書等；3.證人莫某某等人的證言：4.被害人熊某某等人的陳述；5.被告人李某某、禹某某、鄧某甲、鄒某某、何某某、廖某某、肖某某的供述與辯解；6.檢查、辨認、扣押等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像、手機截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人肖某某、鄒某某、鄧某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人禹某某、肖某某、李某某、何某某、廖某某、鄒某某、鄧某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人禹某某、肖某某、李某某、何某某、廖某某、鄒某某、鄧某甲受他人指使而犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省廣元市利州區(qū)人民法院

檢察員：馬明曦

2020年3月17日

附：

1.被告人禹某某、肖某某、李某某、廖某某、鄒某某、鄧某甲現(xiàn)羈押在廣元市看守所，被告人何某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十九冊，光盤五張。

3.公安機關(guān)未隨案移送涉案款物，扣押物品清單及暫扣款憑證詳見偵查卷。