0河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

撫檢一部刑訴〔2020〕60號(hào)　

被告人李某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303231983********，漢族，?？?/span>文化，中共黨員，秦皇島**公司職員，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**大街**小區(qū)**單元**室。因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2019年12月13日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被逮捕。

被告人劉某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303231980********，漢族，?？莆幕?，中共黨員，秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**工作人員，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**大街**園**棟**單元**室。因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2020年1月9日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被逮捕，2020年2月12日被秦皇島市公安局撫寧分局取保候?qū)彛?/span>于2020年4月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人田某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303231989********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**園**棟**單元**室。2013年8月26日因?qū)め呑淌卤粨釋幙h（現(xiàn)撫寧區(qū)）公安局行政拘留十五日，并處罰款一千元；2014年7月9日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被撫寧縣人民法院判處拘二個(gè)月，并處罰金一千元。因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2019年12月18日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被逮捕，于2020年4月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303231982********，漢族，大學(xué)文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2020年3月30日被監(jiān)視居住，2020年4月3日被取保候?qū)?，?/span>2020年4月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人王某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202211981********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，秦皇島**公司職員，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**路**苑**棟**單元**室。因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2020年1月3日被取保候?qū)彛?/span>2020年4月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人茹某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303231989********，漢族，專科文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2019年12月19日被取保候?qū)彛?/span>2020年4月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由秦皇島市公安局撫寧分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年11月至2019年12月，被告人李某某在擔(dān)任秦皇島**公司人力資源科職員期間，分別在被告人田某某、劉某某、袁某某、王某某、茹某某的協(xié)助下，利用其負(fù)責(zé)審核公司員工工資、提交財(cái)務(wù)部門發(fā)放的職務(wù)便利，采取在相關(guān)月份的工資表中私自添加非本公司或公司離職人員信息及銀行卡號(hào)，虛構(gòu)工資金額，提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬代發(fā)；在領(lǐng)取現(xiàn)金工資人員中私自添加非本公司或公司離職人員，虛構(gòu)工資金額，簽名代領(lǐng)支??；收到個(gè)別車間統(tǒng)計(jì)員上交的加班工資多領(lǐng)部分，不上交財(cái)務(wù)部門入賬；擅自更改相關(guān)車間的加班工資核算表，增加相關(guān)月份的加班工資金額，取得相關(guān)車間統(tǒng)計(jì)員的配合，扣除其從相關(guān)車間統(tǒng)計(jì)員處的私人借款后，讓統(tǒng)計(jì)員將剩余部分交給其本人；收到退休人員退回的多補(bǔ)發(fā)退休工資不上交財(cái)務(wù)等手段，將相關(guān)款項(xiàng)占為己有，合計(jì)侵占公司資金1332928.39元。以上款項(xiàng)中16074.63元由相關(guān)車間統(tǒng)計(jì)員交還公司財(cái)務(wù)部門，剩余款項(xiàng)全部被李某某用于償還本人借款、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賭博、個(gè)人消費(fèi)揮霍等。

2017年7月至2019年12月，被告人劉某某在李某某的授意下，為李某某提供了包括其本人在內(nèi)共計(jì)5名非秦皇島**公司職工的人員信息和銀行卡號(hào)，由李某某在審核上報(bào)公司月工資表時(shí)，私自添加相關(guān)人員和銀行卡號(hào)信息，虛構(gòu)工資金額，提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行銀行代發(fā)工資。工資到賬后，李某某讓劉某某每月留下少部分自用后，劉某某將剩余大部分資金通過現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬等方式交給李某某，或直接用于償還李某某個(gè)人以劉某某名義的借款，以及扣除李某某從劉某某處的部分借款。劉某某配合李某某通過上述手段，合計(jì)侵占公司資金267804.29元。被告人劉某某已將其涉案款項(xiàng)267804.29元退還給公司，并取得了公司的諒解。

2017年11月至2019年12月，被告人田某某從秦皇島**公司離職后，在李某某的授意下，將其建設(shè)銀行卡上收到的秦皇島**公司的工資款，通過微信轉(zhuǎn)賬等方式給李某某，后又為李某某提供了8名非秦皇島**公司職工的人員信息和銀行卡號(hào)，由李某某在審核上報(bào)公司月工資表時(shí)，私自添加相關(guān)人員和銀行卡號(hào)，虛構(gòu)工資金額，提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行銀行代發(fā)工資。工資到賬后，由田某某通過微信轉(zhuǎn)賬等方式交給李某某，或按照李某某要求，直接用于償還李某某通過田某某從他人處的借款，以及扣除李某某從田某某處的部分借款本金及利息。田某某配合李某某通過上述手段，合計(jì)侵占公司資金218621.88元。被告人田某某已將其涉案款項(xiàng)218621.88元退還給公司，并取得了公司的諒解。

2019年6月至2019年9月，被告人袁某某作為秦皇島**公司淀粉四車間統(tǒng)計(jì)員，在李某某的授意下，由李某某在審核公司**四車間的加班工資核算表時(shí)，擅自更改核算表，增加加班工資金額，提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行發(fā)放，由袁某某從財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取加班工資后，將多出來的加班工資扣除李某某從袁某某處的借款，剩余資金通過現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)賬等方式交給李某某。袁某某同李某某通過上述手段，合計(jì)侵占公司資金140000元。被告人袁某某己將其涉案款項(xiàng)140000元退還給公司，并取得了公司的諒解。

2018年2月至2019年12月，被告人王某某作為秦皇島**公司企管部副部長，在李某某的授意下，將其個(gè)人的工商銀行還房貸卡號(hào)（非工資卡號(hào)）提供給李某某，由李某某在審核上報(bào)公司月工資表時(shí)，將王某某的姓名及其提供的工商銀行卡號(hào)私自添加到工資表內(nèi)，并虛構(gòu)工資金額，提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行銀行代發(fā)工資。工資到賬后，王某某將部分資金通過現(xiàn)金和微信轉(zhuǎn)賬等方式交給李某某，剩余部分用于償還王某某個(gè)人房貸或扣除李某某從王某某處的部分借款，以及二人共同吃喝消費(fèi)。王某某同李某某通過上述手段，合計(jì)侵占公司資金74067.42元。被告人王某某已將其涉案款項(xiàng)74067.42元退還給公司，并取得了公司的諒解。

2014年8月至2019年12月，被告人茹某某從秦皇島**公司離職后，在李某某的授意下，由李某某在審核上報(bào)公司月工資表時(shí)，將本已離職的公司員工茹某某的姓名及原工資卡號(hào)再次添加到工資表內(nèi)，虛構(gòu)工資金額，提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行銀行代發(fā)工資。工資到賬后，由茹某某將大部分資金通過微信轉(zhuǎn)賬等方式交給李某某，剩余資金除茹某某分得的部分，用于二人共同吃喝消費(fèi)。茹某某配合李某某通過上述手段，合計(jì)侵占公司資金84606.46元。被告人茹某某已將贓款20000元交秦皇島市公安局撫寧分局，并將剩余涉案款項(xiàng)64606.46元退還給公司，并取得了公司的諒解。

案發(fā)后，被告人及相關(guān)人員退還給公司、交給秦皇島市公安局撫寧分局涉案贓款合計(jì)614522.04元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)二部、銀行卡十張；

2書證：銀行賬戶信息及交易明細(xì)、會(huì)計(jì)憑證、諒解書、到案經(jīng)過等；

3證人陳某某、孟某某、秦某某、吳某某等人的證言；

4被害人張某某、韓某某、賀某某的陳述；

5被告人李某某、劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某的供述和辯解；

6視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤七張以及手機(jī)微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某作為秦皇島**公司人力資源科的職員，利用負(fù)責(zé)工資審核、制作部分人員工資表及管理退休人員工資等職務(wù)便利，采取虛增工資或加班費(fèi)以及收款不交公司等手段，單獨(dú)或與他人合伙將本單位的資金非法占為己有，數(shù)額巨大；被告人劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某參與李某某利用職務(wù)便利非法侵占秦皇島**公司的資金，數(shù)額較大。被告人李某某、劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某在李某某的授意下，明知李某某利用職務(wù)便利非法侵占公司的資金卻分別參與，為其提供幫助，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，分別與李某某構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

秦皇島市撫寧區(qū)人民法院　

檢察官：高智利

2020年5月15日　

附：

????1．被告人李某某羈押于撫寧區(qū)看守所，被告人劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某取保候?qū)徲谔幩?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)。

3．證人（鑒定人）名單一份。

4．隨案移送物證手機(jī)二部、銀行卡十張。

5．隨案移送光盤七張。

6隨案移送涉案款20000元。

7《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。