江蘇省句容市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

句檢一部刑訴〔2020〕392號(hào)　

被告人王某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211831995********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住句容市**鎮(zhèn)**集鎮(zhèn)**號(hào)。被告人王某曾因賭博，于2014年11月17日被句容市公安局罰款人民幣五百元。被告人王某因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年3月9日被句容市公安局取保候?qū)彛?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人錢陳，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211831995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住句容市**鎮(zhèn)**自然村**號(hào)。被告人錢陳曾因賭博，于2014年11月17日被句容市公安局罰款人民幣三百元。被告人錢陳曾因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月7日，被句容市人民法院判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣十六萬(wàn)元。被告人錢陳因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被句容市公安局從高淳監(jiān)獄解回。

被告人呂孝忠，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211831997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住句容市**鎮(zhèn)**自然村西**號(hào)。被告人呂孝忠曾因犯敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月7日被句容市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。被告人呂孝忠因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被句容市公安局從高淳監(jiān)獄解回，7月13日刑滿釋放，同日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211831985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住句容**開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地句容市**鎮(zhèn)**自然村**號(hào)）。被告人張某某曾因?qū)め呑淌?，?006年3月11日被鎮(zhèn)江市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年；于2007年5月被行政拘留十五日；于2007年12月19日被鎮(zhèn)江市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年。被告人張某某曾因犯聚眾斗毆罪，于2012年4月17日被句容市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年；曾因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月26日被句容市人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，2019年4月6日刑滿釋放。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日被句容市公安局取保候?qū)彛?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211831990********，漢族，大專文化，個(gè)體戶，住句容市**鎮(zhèn)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地句容市**鎮(zhèn)**自然村**號(hào)）。被告人陳某甲曾因?qū)め呑淌?，?012年10月26日被句容市公安局行政拘留十二日，并處罰款人民幣一千元；曾因吸毒，分別于2015年5月20日被句容市公安局行政拘留十二日；于2015年7月28日被句容市公安局行政拘留十五日。被告人陳某甲曾因犯容留他人吸毒罪，于2016年11月29日被句容市人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，2017年3月13日刑滿釋放。被告人陳某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月19日被句容市公安局取保候?qū)彛?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人戴毅，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211831994********，漢族，中專文化，務(wù)工，住句容市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地句容市**鎮(zhèn)**自然村**號(hào)）。被告人戴毅因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月24日被句容市公安局取保候?qū)彛?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211831993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住句容市**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地句容市**鎮(zhèn)**自然村**號(hào)）。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被句容市公安局刑事拘留，2月12日經(jīng)本院以敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。2020年4月3日經(jīng)鎮(zhèn)江市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，5月8日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陳某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211831996********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住句容**開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地句容市**鎮(zhèn)**自然村**號(hào)）。被告人陳某乙曾因擾亂單位秩序，于2014年1月16日被句容市公安局行政拘留五日。被告人陳某乙因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月23日被句容市公安局取保候?qū)彛?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211831993********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住句容**開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地句容**開(kāi)發(fā)區(qū)**自然村**號(hào)）。被告人馮某某曾因擾亂單位秩序，于2014年1月16日被句容市公安局行政拘留七日；曾因吸毒，于2017年4月13日被句容市公安局行政拘留十日。被告人馮某某曾因犯敲詐勒索罪，于2020年8月5日被句容市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣六千元，2020年4月12日刑罰執(zhí)行完畢。被告人馮某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月27日被句容市公安局取保候?qū)彛?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211831994********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住句容**開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地句容市**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室）。被告人蔡某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月19日被句容市公安局取保候?qū)彛?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由句容市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某、錢陳、呂孝忠、張某某、陳某甲、戴毅、李某某、陳某乙、馮某某、蔡某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。該案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月18日重新移送本院審查起訴。其間，依法二次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2017年7月份，被告人王某、錢陳、呂孝忠、張某某和朱某甲（另案處理）時(shí)分時(shí)合，在句容市**路**溫泉酒店（原**國(guó)際）等地，采用“套路貸”方式騙取被害人鄧某甲錢財(cái)，作案2起。其中，被告人錢陳參與作案2起，騙取財(cái)物共計(jì)價(jià)值人民幣79250元。被告人王某、呂孝忠、張某某參與作案1起，騙取財(cái)物共計(jì)價(jià)值人民幣61750元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2017年7月間，被告人王某、錢陳、呂孝忠、張某某和朱某甲（另案處理）合謀殺被害人鄧某甲“羊子”。被告人錢陳誘騙被害人鄧某甲為其擔(dān)保向被告人張某某借款人民幣20000元，并打下二張人民幣20000元的借條，扣除利息后實(shí)得人民幣16000元，其中被告人錢陳得款人民幣14000元，被害人鄧某甲得好處費(fèi)人民幣2000元。數(shù)日后，被告人王某安排被告人呂孝忠通知被告人錢陳還款人民幣30000元。被告人錢陳以其無(wú)力償還為由，哄騙被害人鄧某甲向他人借款幫其償還債務(wù)，并謊稱由其歸還借款。后被告人張某某再次出資，由朱某甲將此款出借給被害人鄧某甲，并哄騙其打下人民幣100000元的借條，扣除利息后實(shí)得人民幣42500元，其中的人民幣30000元用于“歸還”被告人張某某，剩余人民幣12500元，被告人錢陳和被害人鄧某甲各分得人民幣6250元。被害人鄧某甲發(fā)現(xiàn)被騙后將此事告知其父母，其父母委托他人與被告人張某某協(xié)商后交給被告人張某某等人人民幣70000元。被告人王某、錢陳、呂孝忠、張某某和朱某甲各分得人民幣10000元、20250元、4000元、17500元、10000元，共計(jì)騙取人民幣61750元。

2.2017年7月份的一天，被告人錢陳誘騙被害人鄧某甲為其擔(dān)保向被告人張某某借款人民幣20000元，并打下二張人民幣20000元的借條。后被告人錢陳虛構(gòu)欠款到期，以其借不到錢還款為由，哄騙被害人鄧某甲向他人借款幫其償還債務(wù)，并謊稱由其歸還借款。2017年7月21日，被告人錢陳帶被害人鄧某甲向周某某借款人民幣20000元并出具借條，扣除利息后實(shí)得人民幣18000元，被告人錢陳分給被害人鄧某甲人民幣500元，騙得人民幣17500元。數(shù)日后，被害人鄧某甲的父母代為歸還周長(zhǎng)健人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、借條、借據(jù)、照片等書(shū)證；2.證人鄧某乙、朱某乙、周某某等人的證言；3.被害人鄧某甲的陳述；4.被告人王某、錢陳、呂孝忠、張某某的供述和辯解；5.由句容市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等筆錄。

二、敲詐勒索

2017年11月至2018年2月間，被告人王某、錢陳、呂孝忠、陳某甲、戴毅、李某某、陳某乙、馮某某、蔡某某在句容市**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)等地，合謀殺被害人嚴(yán)某甲“羊子”。被告人王某安排被告人呂孝忠將被告人李某某介紹給被害人嚴(yán)某甲認(rèn)識(shí)后，又安排被告人陳某甲出資人民幣80000元，由被告人戴毅將此款借給被告人李某某，并哄騙被害人嚴(yán)某甲在人民幣100000元的借條上簽名擔(dān)保，被害人嚴(yán)某甲得好處費(fèi)人民幣1000元。數(shù)日后，被告人李某某故意藏匿，被告人戴毅向被害人嚴(yán)某甲索要“債務(wù)”。經(jīng)被告人王某安排，被告人錢陳哄騙被害人嚴(yán)某甲向被告人陳某乙、蔡某某借款。被害人嚴(yán)某甲向被告人陳某乙借款人民幣40000元，并打下二張人民幣40000元的借條，扣除利息后實(shí)得人民幣36000元；被害人嚴(yán)某甲向被告人蔡某某借款人民幣30000元，并打下一張人民幣50000元的借條，扣除利息后實(shí)得人民幣27000元。后被告人戴毅以還款數(shù)額不夠?yàn)橛?，哄騙被害人嚴(yán)某甲向被告人馮某某借款人民幣50000元，并打下一張人民幣80000元的借條，扣除利息后實(shí)得人民幣45000元。上述實(shí)得錢款共計(jì)人民幣108000元全部用于償還被告人戴毅的“債務(wù)”。后被告人王某安排被告人李某某“現(xiàn)身”，償還被害人嚴(yán)某甲為其擔(dān)保的人民幣80000元。被告人陳某乙以被害人嚴(yán)某甲欠其人民幣80000元，隨即將此款拿走。后被告人王某、錢陳、呂孝忠、李某某、馮某某、蔡某某等人，時(shí)分時(shí)合，采取語(yǔ)言威脅、噴漆等方式，多次到被害人嚴(yán)某甲家索要“債務(wù)”人民幣50000元和人民幣80000元，因被害人嚴(yán)某甲外出躲避而未得逞。被告人王某、錢陳、呂孝忠、陳某甲、戴毅、李某某、陳某乙敲詐勒索財(cái)物共計(jì)價(jià)值人民幣130000元，被告人馮某某敲詐勒索財(cái)物共計(jì)價(jià)值人民幣80000元，被告人蔡某某敲詐勒索財(cái)物共計(jì)價(jià)值人民幣50000元。

案發(fā)后，被告人王某、張某某、戴毅、李某某、陳某乙、馮某某、蔡某某主動(dòng)公安機(jī)關(guān)投案；被告人錢陳、呂孝忠被公安機(jī)關(guān)從高淳監(jiān)獄押回；被告人陳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，上述被告人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。后被告人王某、張某某分別退還被害人鄧某甲人民幣10000元、17500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口基本信息、抓獲經(jīng)過(guò)、舉報(bào)信、刑事判決書(shū)、照片等書(shū)證；2.證人嚴(yán)某乙、鄧某丙、田某某等人的證言；3.被害人嚴(yán)某甲的陳述；4.被告人王某、錢陳、呂孝忠、陳某甲、戴毅、李某某、陳某乙、馮某某、蔡某某的供述和辯解；5.由句容市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等筆錄；6.由句容市公安局調(diào)?。ㄖ谱鳎┑囊曨l光盤等視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某、錢陳、呂孝忠、張某某、陳某甲、戴毅、李某某、馮某某、蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某、錢陳、呂孝忠、張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某、錢陳、呂孝忠、陳某甲、戴毅、李某某、陳某乙、馮某某、蔡某某以非法占有為目的，采用威脅、恐嚇等手段，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，其中，被告人王某、錢陳、呂孝忠、陳某甲、戴毅、李某某、陳某乙、馮某某敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人蔡某某敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某、錢陳、呂孝忠一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人錢陳、呂孝忠在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王某、錢陳、呂孝忠、張某某、陳某甲、戴毅、李某某、陳某乙、馮某某、蔡某某在實(shí)施部分犯罪中系共同犯罪，其中，被告人王某、錢陳、陳某甲、戴毅、李某某在各自參與的犯罪中，被告人呂孝忠在參與的敲詐勒索犯罪中，均起主要作用，系主犯；被告人呂孝忠在其參與的詐騙犯罪中，被告人陳某乙、馮某某、蔡某某在參與的敲詐勒索犯罪中，均起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五第一款、第二十六第一款、第二十七條的規(guī)定，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人王某、錢陳、呂孝忠、陳某甲、戴毅、李某某、陳某乙、馮某某、蔡某某在實(shí)施敲詐勒索犯罪過(guò)程中，因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人王某、張某某、戴毅、李某某、陳某乙、馮某某、蔡某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人錢陳、呂孝忠、陳某甲犯罪以后如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙規(guī)勸同案被告人主動(dòng)投案，經(jīng)查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某、錢陳、呂孝忠、張某某、陳某甲、戴毅、李某某、馮某某、蔡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省句容市人民法院　

檢察官：喻瑤

檢察官助理：陳小龍

2020年11月2日　

附件：

1.被告人錢陳、呂孝忠、李某某現(xiàn)羈押于句容市看守所；被告人王某、張某某、陳某甲、戴毅、陳某乙、馮某某、蔡某某取保候?qū)徲谄渥√帲ㄍ跄陈?lián)系電話：1892159****；張某某聯(lián)系電話：1895293****；陳某甲聯(lián)系電話：1595299****；戴毅聯(lián)系電話：1805288****；陳某乙聯(lián)系電話：1824879****；馮某某聯(lián)系電話：1875293****；蔡某某聯(lián)系電話：1736196****）。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》9份。