沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

沈西檢公訴刑訴〔2020〕282號(hào)

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2101121993********，滿族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地沈陽(yáng)市渾南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**街**路**小區(qū)**樓**。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年11月9日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，于2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人崔艷秋，系遼寧行仁律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2101061986********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)**街**號(hào)**,現(xiàn)住址沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**街**號(hào)**。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年11月12日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，于2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，女，1980年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2101051980********，漢族，中專文化，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)**街**號(hào)**號(hào),現(xiàn)住沈陽(yáng)市于洪區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年11月12日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，于2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2101051978********，漢族，高中文化，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年11月12日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，于2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2101121994********，蒙古族，初中文化，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)**街道**村**組**,現(xiàn)住址沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**路**號(hào)**座**。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年11月9日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，于2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、王某甲、于某某、張某某、王某乙涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月13日、5月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年4月13日、6月12日再次移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至11月間，被告人李某某在沈陽(yáng)市鐵西區(qū)建設(shè)大路啟工街路口附近，以每套5000元人民幣的價(jià)格從被告人王某甲、于某某、張某某手中購(gòu)買(mǎi)29套營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶等手續(xù)；被告人李某某以每套4500元及5000元人民幣的價(jià)格從被告人王某乙處購(gòu)買(mǎi)9套營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶等手續(xù)，被告人李某某將上述手續(xù)陸續(xù)賣(mài)給“阿某某”（已另案處理）。

2019年11月9日，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某位于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)衛(wèi)工街北**路**小區(qū)*樓**號(hào)的家中另查獲到17張銀行對(duì)公賬戶結(jié)算卡。

被告人李某某到案后協(xié)助抓獲同案王某乙。涉案部分贓款已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

被告人李某某、王某甲、于某某、張某某、王某乙到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：17張單位結(jié)算卡；2.書(shū)證：被告人身份證明材料、電話查詢記錄、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料復(fù)印件、電子物證檢查工作記錄、微信聊天記錄截圖、扣押決定書(shū)、扣押物品清單、銀行交易明細(xì)清單、情況說(shuō)明等；3.證人證言：證人黃某某、吳某某、趙某某、衣某某的證言；4.被告人供述與辯解：被告人李某某、王某乙、王某甲、于某某、張某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、王某乙、王某甲、于某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件；非法持有他人信用卡，數(shù)量較大。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條，第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪數(shù)罪并罰追究刑事責(zé)任。被告人王某甲、于某某、張某某、王某乙買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，被告人王某甲、于某某、張某某系共同犯罪。被告人李某某具有協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯的立功表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢察官：王曉麗

檢察官助理：王玨

2020年6月28日

附件：1.被告人李某某、王某乙、張某某現(xiàn)被羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所；被告人王某甲、于某某現(xiàn)被羈押于沈陽(yáng)市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)，單位結(jié)算卡17張

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份

5.《量刑建議書(shū)》五份