禹州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

禹檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人李某某，男，生于1962年**月**日，居民身份證號(hào)碼：4128251962********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省上蔡縣，住禹州市**路**號(hào)**小區(qū)，因涉嫌詐騙，2019年7月20日被禹州市公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年8月24日被禹州市公安局逮捕。

被告人王某某，女，生于1967年**月**日，居民身份證號(hào)碼：4110811967********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住禹州市**路**號(hào)**小區(qū)，因涉嫌詐騙，2019年7月20日被禹州市公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，2019年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年8月24日被禹州市公安局逮捕。

本案由禹州市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日、10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>期間，因案情復(fù)雜于2020年1月24日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因需補(bǔ)充證據(jù)分別于2019年11月25日至2019年12月24日、2020年2月7日至2020年3月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2015年間，被告人李某某伙同王某某采取編造、虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目手段，要求參加者以繳納2600元、3600元獲得加入“河南省**科技示范戶”資格，并按照一定順序組成層級(jí)發(fā)展人員數(shù)量返利，引誘參加者發(fā)展下線三級(jí)以上，發(fā)展周某某、鄭某某、田某某等30人以上，收取傳銷資金人民幣254200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；????????????????2、辨認(rèn)筆錄；

3、證人證言；????????????4、被告人供述等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且相互印證，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同王某某以提供養(yǎng)老排序服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得利益及加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人李某某、王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????此??致

禹州市人民法院

??????????????????????????????????檢察員：杜中強(qiáng)

??????????????????????????????????2020年4月2日

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附：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于禹州市看守所，被告人王某某現(xiàn)羈押于許昌市看守所；

2、案卷材料五冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)各一份；

4、證人名單一份；

5、光盤二張。