廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院

起 訴 書

??????????????? 穗埔檢刑訴〔2018〕1512號

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4310241982********，漢族，文化程度大專，出生地湖南省嘉禾縣，戶籍地湖南省嘉禾縣**鄉(xiāng)**村**組。2018年3月15日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，同年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人丁某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4404021991********，漢族，文化程度大專，出生地廣東省珠海市，戶籍地廣東省珠海市香洲區(qū)**東路**號**房。2018年4月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼6125241991********，漢族，文化程度大專，出生地陜西省商南縣，戶籍地陜西省商南縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年3月18日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，同年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、丁某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知存款人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

廣州**通商企業(yè)管理有限公司、廣州**實(shí)業(yè)有限公司的法定代表人、實(shí)際控制人均為吳文輝（另案處理），該二家公司的人員、資金、場所、業(yè)務(wù)高度同一，且均不具備吸收公眾存款的資格。其中被告人李某某系廣州市**通商企業(yè)管理有限公司的股東（占有股份1.5%）、總經(jīng)理，被告人丁某某、王某某以及嚴(yán)某某、梁某某、黎某某（均另案處理）為廣州**通商企業(yè)管理有限公司的客戶經(jīng)理，均參與公司的經(jīng)營。

北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的實(shí)際控制人為喻某某（另案處理），吳某某為該公司副董事長。該公司對外宣傳是**國際控股集團(tuán)的下屬公司，并向社會(huì)公眾公開宣傳和推介CNCBK消費(fèi)投資創(chuàng)富業(yè)務(wù)，以消費(fèi)投資高額返現(xiàn)、無風(fēng)險(xiǎn)、高收益的方式發(fā)展會(huì)員、吸引會(huì)員投資。

CNCBK消費(fèi)投資創(chuàng)富業(yè)務(wù)的主要模式為：會(huì)員分為初級會(huì)員、權(quán)益會(huì)員、聯(lián)盟商家三個(gè)類別，其中初級會(huì)員為免費(fèi)注冊，成為會(huì)員后即可參與消費(fèi)和投資并獲得高額收益。成為權(quán)益會(huì)員和聯(lián)盟商家則需繳納一定款項(xiàng)，既可以參與投資和消費(fèi)，亦可推薦會(huì)員并獲得獎(jiǎng)勵(lì)。會(huì)員投資消費(fèi)的形式分為：一是直接投資購買白積分；二是投資購買加油卡、電話卡，并贈(zèng)送白積分。三是投資購車，并贈(zèng)送白積分。上述投資消費(fèi)基本上并不交付加油卡等實(shí)物，而是贈(zèng)送投資額數(shù)倍的白積分，白積分以每天千分之二的比例轉(zhuǎn)換成紅積分，紅積分則可提現(xiàn)或再次用于投資消費(fèi)。CNCBK業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)就是以日利率高達(dá)1.25%左右的高收益來吸引會(huì)員投資。但在會(huì)員參與投資后，大量會(huì)員并未能獲得提現(xiàn)，CNCBK平臺(tái)則以各種理由進(jìn)行拖延和搪塞。并在2017年12月推出“藍(lán)天計(jì)劃”，規(guī)定會(huì)員要想提現(xiàn)必須再繳納擬提現(xiàn)金額34%的款項(xiàng)，從而再次吸收了大量存款，而實(shí)際上大量會(huì)員仍然未能提現(xiàn)，最終造成會(huì)員大量財(cái)產(chǎn)損失，

2017年4月1日至2017年12月期間，經(jīng)吳某某決定并主導(dǎo)，廣州**通商企業(yè)管理有限公司成為北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的代理商，負(fù)責(zé)在廣州地區(qū)推介CNCBK消費(fèi)投資創(chuàng)富業(yè)務(wù)、發(fā)展會(huì)員、吸收投資，并按照會(huì)員投資金額一定比例來獲取提成。吳某某等人定期在廣州**酒店召開CNCBK推介會(huì)，以及通過QQ 群等網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行推廣，向社會(huì)公眾公開宣傳CNCBK投資消費(fèi)無風(fēng)險(xiǎn)、高收益，從而吸引大量投資人注冊為會(huì)員并參與投資，投資的資金一般由會(huì)員直接支付到北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的銀行賬戶，而北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司則將提成款項(xiàng)共計(jì)人民幣1900萬余元支付到吳某某的銀行賬戶。經(jīng)鑒定，廣州**通商企業(yè)管理有限公司通過上述方式向社會(huì)公眾吸收存款共計(jì)人民幣365721604元。

2017年12月初，北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司推出前述“藍(lán)天計(jì)劃”，但由于其銀行賬戶被凍結(jié)，經(jīng)吳某某決定并主導(dǎo)，由廣州**實(shí)業(yè)有限公司提供銀行賬戶用于收取會(huì)員投資款共計(jì)28847508.24元，該部分款項(xiàng)大部分用于返還給投資人。

被告人李某某作為廣州**通商企業(yè)管理有限公司股東和總經(jīng)理，在上述的非法吸收公眾存款犯罪行為中，參與公司CNCBK業(yè)務(wù)的經(jīng)營和管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和匯總吸收存款的情況，向北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司報(bào)送和核對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，提供銀行賬戶用于接收和支付部分投資款以及公司日常收支，參與推介和解答投資項(xiàng)目，亦直接經(jīng)手會(huì)員投資的下單服務(wù)，并按照公司吸收的公眾存款總量計(jì)算提成。被告人丁某某、王某某作為廣州**通商企業(yè)管理有限公司的客服經(jīng)理，在上述的非法吸收公眾存款犯罪行為中，參與公司的CNCBK業(yè)務(wù)經(jīng)營，負(fù)責(zé)為會(huì)員投資提供下單服務(wù)以及匯總報(bào)送數(shù)據(jù)，參與推介和解答投資項(xiàng)目，并按照其經(jīng)手吸收的公眾存款數(shù)量計(jì)算提成。經(jīng)鑒定，被告人李某某直接經(jīng)手吸收的公眾存款共計(jì)人民幣5796400元。被告人丁某某直接經(jīng)手吸收的公眾存款共計(jì)人民幣7943600元。被告人王某某直接經(jīng)手吸收的公眾存款共計(jì)人民幣2212500元。

2018年3月14日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2018年3月18日，被告人王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2018年4月26日，被告人丁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某某、丁某某、王某某的供述；2.投資人陳某某等人的陳述；3.證人吳某某等人的證言；4.《加油卡銷售統(tǒng)計(jì)表》等書證；4.勘驗(yàn)、檢查材料；5.視聽資料；6.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、丁某某、王某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、王某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某、丁某某、王某某雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院

檢察員：陳仕俊

2018年12月29日

附：

1、被告人李某某、丁某某、王某某現(xiàn)押于廣州市黃埔區(qū)看守所。

2、本案案卷材料共35冊。

3、本案扣押物品（詳見《扣押物品清單》），暫存于廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局，請依法判處。

4、視聽資料：光碟18張，隨案移送。