貴州省余慶縣人民檢察院

???????????????????起 訴 書

余檢公訴刑訴〔2019〕331號

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼4107111986********，漢族，大學本科，無業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**路**號樓，住河南省牧野區(qū)**路**號樓。因犯詐騙罪，于2018年3月19日被睢縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金兩萬元（緩刑考驗期限，從2018年4月1日起至2021年3月31日止）。因涉嫌詐騙罪，被余慶縣公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃，于2019年1月28日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局抓獲，寄押于新鄉(xiāng)市看守所，2019年1月30日被余慶縣公安局提押出所，于2019年1月31日被余慶縣公安局刑事拘留；經(jīng)余慶縣人民檢察院于2019年2月12日批準，于2019年2月13日被余慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼4108211983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市修武縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住河南省焦作市修武縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有詐騙罪，被余慶縣公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃，于2019年1月9日被修武縣公安局抓獲，寄押于河南省修武縣看守所，于2019年1月13日被余慶縣公安局提押出所，同日被余慶縣公安局刑事拘留；經(jīng)余慶縣人民檢察院于2019年2月12日批準，于2019年2月13日被余慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼1423261990********，漢族，小學文化，務工，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，被余慶縣公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃，于2019年1月24日被太原市公安局尖草坪分局抓獲，寄押于太原市第一看守所，2019年1月27日被余慶縣公安局提押出所，于2019年1月28日被余慶縣公安局刑事拘留；經(jīng)余慶縣人民檢察院于2019年2月12日批準，于2019年2月13日被余慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼1311261995********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市故城縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住河北省衡水市故城縣**園。因涉嫌詐騙罪，被余慶縣公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃，于2019年1月31日被故城縣公安局抓獲，寄押于棗強縣看守所，于2019年2月14日被余慶縣公安局提押出所，2019年2月15日被余慶縣公安局刑事拘留；經(jīng)余慶縣人民檢察院于2019年3月12日批準，于2019年3月14日被余慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由余慶縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、梁某某、李某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月5日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月28日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月12日14日，余慶縣**局**部**吳某某被人冒充電信公司工作人員、公安人員以及銀行工作人員，稱吳某某及其公司職員涉嫌貪污、洗黑錢，要求吳某某將該單位資金匯入對方指定賬戶，以資金對流置換記號人民幣的方式來查明其公司職員涉嫌貪污、洗黑錢的事實。吳某某根據(jù)對方要求分別向賬號為11118231091****** (賬戶名稱：南通**家紡有限公司）匯款 968837元、賬號157402010****** (賬戶名稱：濱州**商貿(mào)有限公司）匯款568809元、賬號504320010******,(賬戶名稱：故城縣**建材銷售有限公司）匯款996913元，三筆共匯入2534559元，以置換帶記號的人民幣，對方將匯入資金取走后，現(xiàn)已無法聯(lián)系。

一、 賬號為157402010******的公司名稱為濱州**商貿(mào)有限公司，法人叫郝某某。該公司資料系梁某某騙郝某某，說以郝某某的名義注冊企業(yè)后可以貸款。梁某某通過濱州**企業(yè)管理咨詢服務有限公司以郝某某為法定代表人辦理了濱州**商貿(mào)有限公司的企業(yè)資料及該公司的對公銀行賬戶，并將該公司對公賬戶等全套資料賣給王某某，王某某將該公司對公賬戶等資料賣給李某某，李某某將該企業(yè)資料賣出直至實施電信詐騙的人用該企業(yè)資料從事電信詐騙活動。

二、 賬號為504320010******的公司名稱為故城縣**建材銷售有限公司，法人叫徐某某。該公司資料系張某某騙徐某某，說以徐某某的名義注冊企業(yè)后可以貸款。張某某協(xié)助徐某某辦理了故城縣**建材銷售有限公司的企業(yè)資料及該公司的對公銀行賬戶，徐某某將該公司資料及對公賬戶給張某某辦理貸款，張某某將公司對公賬戶等全套資料賣出直至實施電信詐騙的人用該企業(yè)資料從事電信詐騙活動。

被告人王某某、梁某某、李某某、張某某明知所賣的公司對公賬戶及資料會被用于電信詐騙仍然出售。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、人員基本信息表、羈押證明、開戶資料及銀行流水等；2.證人證言：證人慕某某、舒某某、徐某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人吳某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某、王某某、梁某某、張某某的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像光盤。

本院認為，被告人王某某、梁某某、李某某、張某某明知出售企業(yè)資料及銀行對公賬戶用于電信詐騙而出售，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省余慶縣人民法院

檢察員：文西軍

2019年6月13日

附：

1、被告人梁某某、李某某、張某某現(xiàn)押于余慶縣看守所，王某某在桐梓關(guān)愛醫(yī)院治療。

2、案卷材料和證據(jù)5冊，王某某原判緩刑羈押證明1份。