貴州省余慶縣人民檢察院

???????????????????起 訴 書(shū)

余檢公訴刑訴〔2019〕331號(hào)

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4107111986********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**路**號(hào)樓，住河南省牧野區(qū)**路**號(hào)樓。因犯詐騙罪，于2018年3月19日被睢縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金兩萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從2018年4月1日起至2021年3月31日止）。因涉嫌詐騙罪，被余慶縣公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃，于2019年1月28日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局抓獲，寄押于新鄉(xiāng)市看守所，2019年1月30日被余慶縣公安局提押出所，于2019年1月31日被余慶縣公安局刑事拘留；經(jīng)余慶縣人民檢察院于2019年2月12日批準(zhǔn)，于2019年2月13日被余慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4108211983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市修武縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住河南省焦作市修武縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，被余慶縣公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃，于2019年1月9日被修武縣公安局抓獲，寄押于河南省修武縣看守所，于2019年1月13日被余慶縣公安局提押出所，同日被余慶縣公安局刑事拘留；經(jīng)余慶縣人民檢察院于2019年2月12日批準(zhǔn)，于2019年2月13日被余慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1423261990********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，被余慶縣公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃，于2019年1月24日被太原市公安局尖草坪分局抓獲，寄押于太原市第一看守所，2019年1月27日被余慶縣公安局提押出所，于2019年1月28日被余慶縣公安局刑事拘留；經(jīng)余慶縣人民檢察院于2019年2月12日批準(zhǔn)，于2019年2月13日被余慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1311261995********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市故城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住河北省衡水市故城縣**園。因涉嫌詐騙罪，被余慶縣公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃，于2019年1月31日被故城縣公安局抓獲，寄押于棗強(qiáng)縣看守所，于2019年2月14日被余慶縣公安局提押出所，2019年2月15日被余慶縣公安局刑事拘留；經(jīng)余慶縣人民檢察院于2019年3月12日批準(zhǔn)，于2019年3月14日被余慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由余慶縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、梁某某、李某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年5月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月12日14日，余慶縣**局**部**吳某某被人冒充電信公司工作人員、公安人員以及銀行工作人員，稱吳某某及其公司職員涉嫌貪污、洗黑錢，要求吳某某將該單位資金匯入對(duì)方指定賬戶，以資金對(duì)流置換記號(hào)人民幣的方式來(lái)查明其公司職員涉嫌貪污、洗黑錢的事實(shí)。吳某某根據(jù)對(duì)方要求分別向賬號(hào)為11118231091****** (賬戶名稱：南通**家紡有限公司）匯款 968837元、賬號(hào)157402010****** (賬戶名稱：濱州**商貿(mào)有限公司）匯款568809元、賬號(hào)504320010******,(賬戶名稱：故城縣**建材銷售有限公司）匯款996913元，三筆共匯入2534559元，以置換帶記號(hào)的人民幣，對(duì)方將匯入資金取走后，現(xiàn)已無(wú)法聯(lián)系。

一、 賬號(hào)為157402010******的公司名稱為濱州**商貿(mào)有限公司，法人叫郝某某。該公司資料系梁某某騙郝某某，說(shuō)以郝某某的名義注冊(cè)企業(yè)后可以貸款。梁某某通過(guò)濱州**企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司以郝某某為法定代表人辦理了濱州**商貿(mào)有限公司的企業(yè)資料及該公司的對(duì)公銀行賬戶，并將該公司對(duì)公賬戶等全套資料賣給王某某，王某某將該公司對(duì)公賬戶等資料賣給李某某，李某某將該企業(yè)資料賣出直至實(shí)施電信詐騙的人用該企業(yè)資料從事電信詐騙活動(dòng)。

二、 賬號(hào)為504320010******的公司名稱為故城縣**建材銷售有限公司，法人叫徐某某。該公司資料系張某某騙徐某某，說(shuō)以徐某某的名義注冊(cè)企業(yè)后可以貸款。張某某協(xié)助徐某某辦理了故城縣**建材銷售有限公司的企業(yè)資料及該公司的對(duì)公銀行賬戶，徐某某將該公司資料及對(duì)公賬戶給張某某辦理貸款，張某某將公司對(duì)公賬戶等全套資料賣出直至實(shí)施電信詐騙的人用該企業(yè)資料從事電信詐騙活動(dòng)。

被告人王某某、梁某某、李某某、張某某明知所賣的公司對(duì)公賬戶及資料會(huì)被用于電信詐騙仍然出售。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、人員基本信息表、羈押證明、開(kāi)戶資料及銀行流水等；2.證人證言：證人慕某某、舒某某、徐某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人吳某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某、王某某、梁某某、張某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像光盤。

本院認(rèn)為，被告人王某某、梁某某、李某某、張某某明知出售企業(yè)資料及銀行對(duì)公賬戶用于電信詐騙而出售，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省余慶縣人民法院

檢察員：文西軍

2019年6月13日

附：

1、被告人梁某某、李某某、張某某現(xiàn)押于余慶縣看守所，王某某在桐梓關(guān)愛(ài)醫(yī)院治療。

2、案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，王某某原判緩刑羈押證明1份。