云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

盤檢刑訴〔2020〕1402號(hào)　

被告人李某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325291991********，彝族，初中文化程度，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月15日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月7日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人王某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5324241976********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地云南省玉溪市通?？h**街道**社區(qū)**組**號(hào)。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月1日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，于2020年5月31日被昆明市公安局盤龍分局取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325011991********，彝族，初中文化程度，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州個(gè)舊市**鎮(zhèn)**村民委員**村**組。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，于2020年5月8日被取保候?qū)彙?/span>

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、被告人王某某、白某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月5日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

依法審查查明：

2020年以來，被告人李某某、王某某、白某某等人為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，買賣、非法提供銀行套卡（包括銀行卡、U盾、電話卡、身份證復(fù)印件、交易密碼等）和對(duì)公賬戶（包括公司營業(yè)執(zhí)照正副本、開戶許可證、公司及法人財(cái)務(wù)印章、法人身份證復(fù)印件、公司銀行結(jié)算卡及U盾等）。

1.2020年4月間，被告人王某某辦理了1套對(duì)公賬戶出售給被告人李某某；被告人白某某經(jīng)被告人王某某介紹，辦理了2套對(duì)公賬戶出售給被告人李某某。被告人李某某將上述3套對(duì)公賬戶高價(jià)轉(zhuǎn)售給他人。

2.2020年，被告人李某某通過趙某某（另案處理）向隴某某（另案處理）等人收購12套銀行卡后高價(jià)轉(zhuǎn)售給他人。?

2020年4月30日，被告人王某某被公安人員抓獲；2020年5月6日，被告人白某某被公安人員抓獲；2020年5月14日，被告人李某某被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押筆錄、扣押清單及扣押決定書、工商登記資料、微信聊天記錄截圖、微信交易明細(xì)等；2.被告人的供述與辯解：被告人李某某、王某某、白某某的供述與辯解，同案犯趙某某、隴某某的供述與辯解；3.辨認(rèn)筆錄及照片、提起筆錄等；4.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、王某某、白某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、王某某、白某某無視國家法律，收買、非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。被告人李某某、王某某、白某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省昆明市盤龍區(qū)人民法院　

檢察官：陳亭婷

檢察官助理：萬春靜

（院?。?/span>

2020年9月3日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于昆明市盤龍區(qū)第一看守所；被告人王某某被取保候?qū)彛槐桓嫒税啄衬潮蝗”：驅(qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè);

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份;

4.適用簡易程序建議書1份。