浙江省寧波市海某某人民檢察院　

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甬海檢一部刑訴〔2019〕335號(hào)

被告人李某甲，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼3709821996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省新泰市**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月14日被依法逮捕，2019年12月24日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人王某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼4503241993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)全州縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月1日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人紀(jì)某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3709821990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省新泰市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因本案于2019年9月7日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月28日被變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某某、紀(jì)某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人黃某甲、柳某某、李某丙等人注冊(cè)成立廣州領(lǐng)域傳媒有限公司（2019年3月更名為中歐（廣州）藝術(shù)傳媒有限公司），后李峰等人退出股份，被告人譚某某、陳某甲入股；公司以被告人黃某甲、柳某某、譚某某和陳某甲為公司股東，被告人柳某某擔(dān)任法人代表，被告人陳某甲兼市場(chǎng)一部總監(jiān)，被告人柳某某兼市場(chǎng)二部總監(jiān)。公司雇傭被告人李某甲及葉某某、張某某、謝某甲等人為市場(chǎng)部總監(jiān)、總監(jiān)助理，被告人王某某、紀(jì)某某及周某某、吳某甲、關(guān)某某、鄧某某、何某某、黃某乙、袁某某、黃某丙（上述人員均另案處理）等人業(yè)務(wù)員，高某某、賈某某（二人均另案處理）為鑒定師。公司以虛構(gòu)參加國(guó)內(nèi)外藏品拍賣活動(dòng)，高價(jià)幫助顧客拍賣藏品為誘餌，通過(guò)百度、公司網(wǎng)頁(yè)渠道收集客戶信息資料,并通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)，統(tǒng)一制作話術(shù)單的套路，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系相關(guān)客戶。業(yè)務(wù)員夸大公司的實(shí)力、虛構(gòu)公司的拍賣服務(wù)，隱瞞相關(guān)事實(shí)真相，將持有藏品的客戶誘騙至該公司內(nèi)，或者讓客戶拍照、郵寄藏品等方式，向公司繳納300元或500元的鑒定費(fèi)，再由賈某某、賈某某作為鑒定師，配合公司業(yè)務(wù)員騙取客戶的信任，對(duì)客戶手里的藏品不論好壞均“鑒定”為有價(jià)值的藏品。再由公司市場(chǎng)部總監(jiān)或者公司高管對(duì)客戶作進(jìn)一步溝通，虛假抬高客戶藏品的價(jià)值，迎合客戶心理，建議客戶委托該公司進(jìn)行推廣拍賣，并簽訂合同，騙取高額的拍賣服務(wù)費(fèi)用。截止2019年9月6日案發(fā)，騙取被害人蒲某某、沈某某、王建成等53人錢財(cái)共計(jì)人民幣99萬(wàn)余元。

被告人李某甲于2019年6份起受雇任公司市場(chǎng)三部總監(jiān)，負(fù)責(zé)所在部門業(yè)績(jī)及人員管理等工作，帶領(lǐng)組內(nèi)業(yè)務(wù)員誘騙被害人合作委托拍賣或找買家，從中騙取鑒定費(fèi)和推廣費(fèi)，其應(yīng)對(duì)2019年6月份起所在部門實(shí)施詐騙犯罪金額負(fù)責(zé)?，F(xiàn)經(jīng)查明，市場(chǎng)三部在2019年6月份至2019年9月期間，分別騙取被害人陳某乙人民幣12300元、李某乙人民幣1500元、謝某乙人民幣19000元、吳某乙人民幣33300元、陳某丙人民幣4500元、李某丙人民幣30000元，共計(jì)人民幣100600元。

被告人王某某作為市場(chǎng)三部業(yè)務(wù)員參與詐騙被害人吳某乙人民幣33300元、李某丁人民幣20500元；被告人紀(jì)某某作為市場(chǎng)三部業(yè)務(wù)員參與詐騙被害人謝某某人民幣19000元。

被告人李某甲、王某某、紀(jì)某某歸案后自愿如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，并分別退賠被害人損失人民幣50000元、54000元、20000元，三被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.書(shū)證：微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、VR技術(shù)推廣協(xié)議書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、身份信息、情況說(shuō)明、收據(jù)、藏品信息、暫扣款票據(jù)等；

2.被害人陳某乙、李某乙、謝某乙、吳某乙、陳某丙、李某丙、李某丁等人的陳述：

3.被告人李某甲、王某某、紀(jì)某某及同案人員黃某甲、譚某某、陳某甲、柳某某等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、王某某、紀(jì)某某伙同他人，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人李某甲犯罪數(shù)額巨大，被告人王某某、紀(jì)某某犯罪數(shù)額較大，三被告人行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)對(duì)三被告人均以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，黃某甲、柳某某、譚某某、陳某甲起主要作用，系主犯；被告人李某甲、王某某、紀(jì)某某均起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人李某甲、王某某、紀(jì)某某歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，并分別退賠被害人損失，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；建議分別判處被告人李某甲有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，判處被告人王某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，判處被告人紀(jì)某某拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并罰金人民幣三千元。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市海某某人民法院　

檢察員：洪光彩

2019年12月25日　

附：

????1．被告人李某甲、王某某、紀(jì)某某現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．隨案移送案卷材料二十一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。