北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢三部刑訴〔2020〕225號

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼2302231981********，漢族，大學文化程度，案發(fā)前系北京**財富科技有限公司技術部經(jīng)理，戶籍所在地遼寧省大連市金州區(qū)**路**號**，住天津市武清區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月4日被北京市公安局東城分局刑事拘留，同年9月10日被取保候審，同年11月1日被本院取保候審。

被告人王某乙，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼2106221981********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系北京**財富科技有限公司**事業(yè)部權證崗員工，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號樓**單元**號，住北京市朝陽區(qū)**里**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月12日被北京市公安局東城分局刑事拘留，同年9月10日被取保候審，同年11月1日被本院取保候審。

被告人徐某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼2202831991********，漢族，大學文化程度，案發(fā)前系北京**財富科技有限公司出納，戶籍所在地吉林省舒蘭市**街**委**組，住北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月4日被北京市公安局東城分局刑事拘留，同年9月10日被取保候審，同年11月1日被本院取保候審。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結，以被告人李某某、王某乙、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查二次（自2019年12月13日至2020年1月9日，自2020年2月24日至2020年3月23日），因案件重大、復雜延長審查起訴期限三次（自2019年12月1日至2019年12月13日，自2020年2月10日至2020年2月24日，自2020年4月24日至2020年5月8日）。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月以來，被告人李某某、王某乙、徐某某伙同王某甲（另案處理）、譚某某（另案處理）等人，在本市東城區(qū)南新倉**大廈**座**層等地，未經(jīng)國家相關部門依法批準，以北京**財富科技有限公司的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)等途徑公開宣傳“愛錢幫”投資平臺，以高額年收益為誘餌，向社會吸收資金，經(jīng)審計，共向8萬余名投資人非法吸收資金151億余元人民幣，截止案發(fā)時未還款金額共計15億余元人民幣。

其中：

被告人李某某自2015年10月起先后任職技術部程序員、經(jīng)理，負責編寫代碼、平臺運維等工作，領取工資至2017年9月；

被告人王某乙自2015年5月起任職**事業(yè)部權證崗員工，負責房屋抵押相關工作，領取工資至2017年1月；

被告人徐某某自2016年8月起任職財務部出納，負責資產端公司的錢款往來、公司報銷等工作，領取工資至2017年8月。

被告人李某某、徐某某于2019年8月4日、被告人王某乙于同年8月12日經(jīng)北京市公安局東城分局經(jīng)濟犯罪偵查支隊民警電話傳喚，向公安機關投案。涉案部分贓款已凍結在案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公司電腦、服務器、硬盤等；2.書證：到案經(jīng)過、搜查、扣押筆錄、營業(yè)執(zhí)照、工商資料、合作協(xié)議、投資人報案材料、銀行流水等；3.證人證言：證人王某甲、孫某某等人的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人李某某、王某乙、徐某某的供述和辯解；5.鑒定意見：華利信（北京）會計師事務所有限責任公司出具的《司法會計鑒定意見書》；6.電子數(shù)據(jù)：愛錢幫平臺數(shù)據(jù)光盤等；7.其他材料：常住人口基本信息等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、王某乙、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、王某乙、徐某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某乙、徐某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢察官：張寶華

2020年5月7日

（此頁無正文）

附：

1.被告人李某某、王某乙、徐某某現(xiàn)在其居住地取保候審。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊。

3.認罪認罰具結書三份。

4.量刑建議書三份。

5.適用簡易程序建議書一份。