貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

七星檢一部刑訴〔2020〕285號　

　　被告人李某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼5224221970********，彝族，高中文化，無業(yè)，貴州省大方縣人，住大方縣**鎮(zhèn)**街**號附**號。曾因犯拐賣人口罪，于1992年7月7日被貴州省畢節(jié)市大方縣人民法院判處有期徒刑六年?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年12月18日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

????被告人熊某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼5224211968********，漢族，中專文化，無業(yè)，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**公租房**區(qū)**單元**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

本案由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、熊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間、因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補查完畢后，于2020年4月27日重報審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人李某某加入“支付寶愛心事業(yè)組織”，擔(dān)任第一縱隊第六大隊大隊長助理，負(fù)責(zé)管理其大隊下設(shè)的十二中隊三個小組。2019年3月，被告人熊某甲也加入該組織，經(jīng)李某某推薦，熊某甲擔(dān)任第一縱隊第六大隊十二中隊六小組小組長，負(fù)責(zé)發(fā)展、管理十二名義工及四百余名會員。

一、2019年6月至9月，被告人李某某、熊某甲通過手機微信群宣傳推廣“368民康匯”項目，承諾一次性繳納368元，可以先得到一個價值2988元養(yǎng)生電壓力鍋，后續(xù)會分批收到空調(diào)、冰箱、電視等高檔電器，參與項目180天后，可以獲得一筆10年期最高30萬的醫(yī)療救助金，若三年內(nèi)無重大疾病發(fā)生，還能再獲得100萬扶助金等回報。該項目吸引三百余人參與，截至案發(fā)前，除少數(shù)參與人獲得一個電壓力鍋外，其余承諾均未兌現(xiàn)。經(jīng)貴州中聯(lián)信會計師事務(wù)所有限公司鑒定，李某某收到“368民康匯”項目資金共計人民幣116741元；熊某甲收到“368民康匯”項目資金共計人民幣29495元。

二、被告人熊某甲通過手機微信群宣傳推廣“3260”項目，承諾一次性繳納3370元（項目費3260元，再加100元入網(wǎng)費、10元考試費），等3260網(wǎng)上購物平臺開通后，可以在平臺上低價購物，平臺還有返利，同時可以幫助家人就業(yè)等回報。該項目吸引26人參與，截至案發(fā)前，所有承諾均未兌現(xiàn)。經(jīng)貴州中聯(lián)信會計師事務(wù)所有限公司鑒定，熊某甲收到“3260”項目資金共計人民幣87250元。

另查明，被告人李某某、熊某甲收到的“368民康匯”項目資金均已轉(zhuǎn)到其上線張某某（另案處理）、高某某（另案處理）賬戶；被告人熊某甲收到的“3260”項目資金全部轉(zhuǎn)到其上線熊某乙（待核查身份，另案處理）賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍信息、微信聊天、轉(zhuǎn)賬截圖等；2.證人證言：證人楊某某、聶某某、彭某某等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人李某某、熊某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：畢節(jié)市公安司法鑒定中心鑒定文書、貴州中聯(lián)信會計師事務(wù)所鑒定文書；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄、提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、熊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、熊某甲受民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操縱者指使，推廣虛假項目，發(fā)展、管理會員，并收取項目費用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某作為第一縱隊第六大隊大隊長助理，負(fù)責(zé)管理包括被告人熊某甲在內(nèi)的三名小組長，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款；被告人熊某甲經(jīng)李某某推薦，擔(dān)任第一縱隊第六大隊十二中隊六小組小組長，負(fù)責(zé)發(fā)展、管理義工和會員，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條；被告人李某某、熊某甲到案后如實供述自己的犯罪事實，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院

??檢察官：周青

2020年5月27日　

附：

????1.被告人李某某、熊某甲現(xiàn)羈押于畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)看守所。

????2.案卷材料五冊（偵查卷四冊、檢察卷一冊），光盤五張。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。