江西省上猶縣人民檢察院　

起?訴?書

上檢公訴刑訴〔2020〕67號(hào)　

被告人李某某，男，1977年*月**日出生于江西省寧都縣，公民身份證號(hào)碼3621311977********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地江西省贛州市寧都縣**鄉(xiāng)**村***組。因本案于2019年9月24日被上猶縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于上猶縣看守所。

被告人溫某某，男，2000年*月**日出生于江西省寧都縣，公民身份證號(hào)碼3607302000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省寧都縣**鎮(zhèn)**村*號(hào),?現(xiàn)住江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村。曾因詐騙罪于2017年8月25日被浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年。因本案于2019年10月11日被上猶縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于上猶縣看守所。

被告人何某，男，1996年*月*日出生于江西省寧都縣，公民身份證號(hào)碼3607301996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年11月12日被上猶縣公安局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于上猶縣看守所。

被告人陳某，男，2000年*月**日出生于江西省興國(guó)縣，公民身份證號(hào)碼3607322000********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地江西省興國(guó)縣**鄉(xiāng)**村***組**號(hào)。因本案于2019年11月28日被上猶縣公安局取保候?qū)彛?020年4月27日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人溫某榮，男，1997年**月**日出生于江西省寧都縣，公民身份證號(hào)碼3607301997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住地江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**路。曾因詐騙罪于2017年10月25日被浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑二年四個(gè)月。因本案2019年10月11日被上猶縣公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于上猶縣看守所。

本案由上猶縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、溫某某、何某、陳某、溫某榮涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次。五被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人李某某，2018年11月28日，在魏鑫幫助下租賃了黃某某位于上猶縣東山鎮(zhèn)**街**號(hào)的整棟樓房，并陸續(xù)購(gòu)買二手電腦、手機(jī)、銀行卡等設(shè)備預(yù)備實(shí)施詐騙，2019年6月至9月期間，李某某先后招募了被告人溫某某、何某、溫某榮、陳某、湯某某（已起訴）等人充當(dāng)操盤手，由廖某某（另案處理）進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及指導(dǎo)后，開始實(shí)施詐騙。具體詐騙步驟為：溫某某等操盤手利用翻墻VPN程序?qū)⒕W(wǎng)絡(luò)定位到香港，后使用“速約”“WeDate”、“tinder”等網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)冒充援交女發(fā)布招嫖信息。成功引誘香港嫖客后，操盤手負(fù)責(zé)將對(duì)方的信息、約定好的地點(diǎn)及價(jià)格發(fā)送到李某某組建的QQ工作群（群名：擼起袖子加油干），之后李某某以中間人的身份，利用“SKype”網(wǎng)絡(luò)電話繼續(xù)與對(duì)方聯(lián)系，要求對(duì)方到附近便利店購(gòu)買“MYCARD”游戲點(diǎn)卡（麥卡）并拍下麥卡照片發(fā)給操盤手以支付嫖資，操盤手將照片發(fā)至QQ工作群內(nèi)，最終由李某某將麥卡出售給大陸游戲玩家。被告人溫某某、何某、溫某榮、陳某、湯某某等人作為操盤手，每協(xié)助騙取被害人購(gòu)買1000點(diǎn)的麥卡（價(jià)值港幣256元），可分贓人民幣40元。

2019年6月至9月期間，被告人溫某某騙取被害人購(gòu)買麥卡共計(jì)902張，共獲贓款人民幣36080元；被告人何某騙取被害人購(gòu)買麥卡共計(jì)791張，共獲贓款人民幣31640元；被告人湯欽寶騙取被害人購(gòu)買麥卡共計(jì)498張，共獲贓款人民幣19920元；被告人陳某騙取被害人購(gòu)買麥卡共計(jì)182張，共獲贓款人民幣7280元；被告人溫某榮騙取被害人購(gòu)買麥卡共計(jì)106張，共獲贓款人民幣4240元。綜上，被害人購(gòu)買麥卡總數(shù)為2479張。

經(jīng)查詢MYCARD官網(wǎng)，每張點(diǎn)數(shù)為1000點(diǎn)的麥卡在香港地區(qū)售價(jià)為256元港幣。另查明，2019年6月期間，人民幣對(duì)港幣最低匯率中間價(jià)為87.683；2019年7月期間，人民幣對(duì)港幣最低匯率中間價(jià)為87.692；2019年8月期間，人民幣對(duì)港幣最低匯率中間價(jià)為87.984；2019年9月期間，人民幣對(duì)港幣最低匯率中間價(jià)為90.201。因此，折算被告人李某某的詐騙金額為556712.47元，獲利297480元，被告人溫某某的詐騙金額為人民幣202601.1元，被告人何某的詐騙金額為人民幣177567.8元，被告人陳某的詐騙金額為人民幣40874.83元，被告人溫某榮的詐騙金額為人民幣23875.34元。

2019年9月23日，被告人李某某在上猶縣東山鎮(zhèn)康平街被辦案民警抓獲歸案；2019年10月11日，被告人溫某榮、溫某某在贛州市章貢區(qū)娛樂(lè)城附近被當(dāng)?shù)孛窬カ@歸案。2019年11月11日，被告人何某在寧都縣**鄉(xiāng)**村**組家中被民警抓獲歸案。2019年11月28日，陳某主動(dòng)來(lái)上猶縣公安局投案自首。經(jīng)訊問(wèn)，五被告人對(duì)本人的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。此案告破。

2019年11月26日，被告人李某某主動(dòng)退賠贓款118258元，被告人陳某主動(dòng)退賠贓款13280元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人李真真等人證言；4.同案犯湯欽寶的供述及辯解；5.被告人李某某等人的供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、溫某某、何某、陳某、溫某榮對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、溫某某、何某、陳某、溫某榮以非法占有為目的，合伙采用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中被告人李某某系數(shù)額特別巨大，被告人溫某某、何某系數(shù)額巨大，被告人陳某、溫某榮系數(shù)額較大，被告人李某某、溫某某、何某、陳某、溫某榮的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。被告人溫某某、溫某榮具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定的情形，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人陳某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情形，可以從輕處罰；被告人李某某、溫某某、何某、陳某、溫某榮認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元；對(duì)被告人溫某某判處有期徒刑四年七個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)七千元；對(duì)被告人何某判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)二千元；對(duì)被告人溫某榮判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；對(duì)被告人陳某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上猶縣人民法院　

檢察員：張小平

2020年5月22日　

附：

????1．被告人李某某、溫某某、何某、溫某榮現(xiàn)羈押于上猶縣看守所，被告人陳某現(xiàn)住江西省興國(guó)縣**鄉(xiāng)**村***組**號(hào)。

2．案卷伍冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份。