江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2020〕564號

被告人李某某，女，1979年**月**日生，身份證號碼1306271979********，漢族，高中肄業(yè)，安徽**管理有限公司南京分公司原業(yè)務(wù)員，戶籍地：江蘇省南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月15日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)彛?020年11月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1992年**月**日生，身份證號碼5130211992********，漢族，初中肄業(yè)，安徽**管理有限公司南京分公司原業(yè)務(wù)員，戶籍地：四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室。被告人吳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月15日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)彛?020年11月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，女，1994年**月**日生，身份證號碼3426261994********，回族，大學(xué)文化，安徽**管理有限公司南京分公司原業(yè)務(wù)員，戶籍地：安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**路**管理處**號，住江蘇省南京市**大街**酒店管理有限公司員工宿舍。被告人洪某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月17日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)彛?020年11月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、吳某某、洪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月6日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

2014年11月，安徽**管理有限公司南京分公司成立，注冊地位于南京市玄某某**路**號**室；2016年12月，安徽**旅游有限公司江蘇分公司成立，注冊地同上，兩公司實際控制人均為儲某某（另案處理）。上述兩公司成立后，在未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的情況下，招募業(yè)務(wù)員，先后以安徽**文化發(fā)展股份有限公司、岳西縣**文化發(fā)展有限公司的名義，采取發(fā)傳單、打電話等方式，以高息為誘餌，向社會公眾募集資金。

具體犯罪事實分述如下：

1.被告人李某某任業(yè)務(wù)員，共向20余名集資參與人吸納資金共計人民幣900余萬元，造成損失人民幣800余萬元。

2.被告人吳某某任業(yè)務(wù)員，共向40余名集資參與人吸納資金共計人民幣800余萬元，造成損失人民幣600余萬元。

3.被告人洪某某任業(yè)務(wù)員，共向30余名集資參與人吸納資金共計人民幣400余萬元，造成損失人民幣200余萬元。

被告人李某某、吳某某于2020年7月15日經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，被告人洪某某于2020年7月17日經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、借款合同、銀行交易明細(xì)、工商登記資料等書證；

2.證人施某某、袁某某，集資參與人徐某某、姜某某等人的證言；

3.被告人李某某、吳某某、洪某某的供述和辯解；

4.南京南審希地會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、吳某某、洪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、吳某某、洪某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、吳某某、洪某某與他人共同實施非法吸收公眾存款犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人李某某、吳某某、洪某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某、吳某某、洪某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢??察??官：陳麗芳

檢察官助理：劉松茂

???2020年11月27日?

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)，聯(lián)系電話：1395193****；被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室，聯(lián)系電話：1762596****；被告人洪某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江蘇省南京市**大街**酒店管理有限公司員工宿舍，聯(lián)系電話：1875190****。?

2.案卷材料和證據(jù)17冊1577頁,補充材料4頁。

3.隨案移送審計報告2份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。

5.量刑建議書3份。