深圳市羅湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2019〕1526號(hào)　

被告人李某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002311988********，漢族，?？莆幕瑧艏诘?/span>重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)；因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年6月6日被重慶鐵路公安處重慶北車站派出所抓獲并刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人沈某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002311988********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)**；因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年6月17日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局天星橋派出所抓獲并刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2014年，犯罪嫌疑人崔某甲（已起訴）與犯罪嫌疑人沈某某（另案處理）在重慶市成立重慶渝**有限公司，后于2015年在深圳市成立深圳渝**有限公司（以下簡(jiǎn)稱渝*所公司，辦公地址位于本市羅湖區(qū)京基100大廈50樓），渝*所公司全資控股重慶渝**有限公司（以下簡(jiǎn)稱重慶渝金鎖公司），犯罪嫌疑人崔某甲系渝*所公司法人代表及實(shí)際控制人之一，重慶渝**有限公司為渝*所公司的全資子公司。

2015年至2018年期間，深圳渝*所公司在未取得國(guó)家相關(guān)金融機(jī)構(gòu)吸收公眾存款資質(zhì)及未在國(guó)家相關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案的情況下，違反國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上傳投資項(xiàng)目標(biāo)的供投資人投資，以高額返息，向社會(huì)不特定公眾吸收存款。渝*所公司自2015年開始發(fā)標(biāo)的至2018年7月19日公告停止發(fā)標(biāo)的，期間該公司平臺(tái)（渝*所網(wǎng)址：http://www.yufex.com）的標(biāo)的主要分為新手標(biāo)、活動(dòng)標(biāo)、車易貸、房易貸、企業(yè)貸、夢(mèng)想秀、貿(mào)易通等。渝*所公司使用寶付網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司和上海富友支付服務(wù)有限公司兩個(gè)第三方支付平臺(tái)收取投資人款項(xiàng)，大部分款項(xiàng)被犯罪嫌疑人崔某甲提取至其所控制的渝*所公司對(duì)公賬戶及其名下的個(gè)人銀行賬戶中，犯罪嫌疑人崔某甲吸收投資人款項(xiàng)后，除正常放款給真實(shí)借款人外，還利用非法吸收的款項(xiàng)用于個(gè)人購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、公司的日常開支、個(gè)人開銷及轉(zhuǎn)賬給其妻子犯罪嫌疑人沈某某等或其所控制的其他公司。渝*所公司也利用廣東華興銀行開設(shè)銀行存管賬戶直接吸收受害人投資款項(xiàng)，并利用公司員工名義及公司所控制的虛假借款人作為虛假標(biāo)的吸收款項(xiàng)。

被告人沈某某從2015年11月至2018年2月任渝*所公司總經(jīng)理助理，主要負(fù)責(zé)按犯罪嫌疑人崔某甲、沈某某的指令對(duì)非吸的款項(xiàng)進(jìn)行操作，其多次利用平臺(tái)賬戶權(quán)限從公司平臺(tái)提取資金，轉(zhuǎn)至犯罪嫌疑人崔某甲、沈某某指定的銀行賬戶，并利用自己作為虛假借款人制作虛假標(biāo)的上標(biāo)供投資人投資。被告人李某某從2016年2月至案發(fā)任渝*所公司產(chǎn)品部經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)為公司平臺(tái)上標(biāo)供投資人投資，并明知標(biāo)的非真實(shí)借款人的情況下，利用虛假借款人制作虛假標(biāo)的上標(biāo)供投資人投資。

經(jīng)司法審計(jì)鑒定，2016年3月8日至2018年8月25日期間，渝*所公司平臺(tái)參與充值提現(xiàn)的投資人共計(jì)94731人，充值金額1，744，681，265.?31元、提現(xiàn)金額為l，566，445，170.?63元、充值減提現(xiàn)的差額為178，236，094.?68元。其中：充值金額大于提現(xiàn)金額的未結(jié)清投資人為3572人，未結(jié)清金額197，528，995.?47元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：李某某銀行流水、沈某某的銀行流水；2.證人證言：證人崔某輝、劉某的證言、歸案情況說明；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某、沈某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某、沈某某無視國(guó)家法律，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、沈某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、沈某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某、沈某某在審查起訴階段已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院　

檢察員：王再昕

（院?。?/span>

2019年10月22日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。