岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

岳樓檢公二刑訴〔2020〕118號(hào)

被告人李某某，男,****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430602************，漢族，高中文化，戶籍所在地：湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)，無業(yè)，住岳陽樓區(qū)**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被岳陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由岳陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人畢某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430602************，漢族，大專文化，戶籍所在地：湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)，系岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**管理處**辦干事，住岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日被岳陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430602************，漢族，高中文化，戶籍所在地：岳陽市岳陽樓區(qū)，系岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**管理處**炮辦辦事員，住岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日被岳陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430602************，漢族，高中肄業(yè)文化，戶籍所在地：岳陽市岳陽樓區(qū)，無業(yè)，住岳陽樓區(qū)**小區(qū)**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日被岳陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由岳陽市公安局岳陽樓分局偵查終結(jié)，于2019年11月26日以被告人李某某等四人涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴，本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人聽取了值班律師的意見，審查了全部案卷材料。因部分犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年1月10日、3月19日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，期間，因案情重大、復(fù)雜，先后三次延長(zhǎng)審查起訴期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：2017年初，被告人李某某向被告人畢某某提出要畢某某想辦法，將其一家人的戶口安插到岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的待征拆房屋上，以騙取人口安置補(bǔ)償款并可將騙得的款項(xiàng)部分用于償還欠畢某某的債務(wù)，畢某某同意后，找到被告人蔡某某并將李某某的想法告知蔡某某，要蔡某某幫忙聯(lián)系被拆遷戶安插戶口，蔡某某遂將被拆遷戶即被告人馮某某介紹給畢某某、李某某，四人商量以安插戶口的方式騙取征拆資金后，李某某在未征得其哥哥李某甲的同意下，將李某甲一家四口的戶口提供給馮某某，馮某某將戶口安插在自己位于岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)通海路管理處北港鄉(xiāng)的被拆遷房屋上申報(bào)征收，騙得人口安置補(bǔ)償費(fèi)人民幣57.6萬元，被告人馮某某從中分得15.7萬元，余款由被告人李某某、畢某某、蔡某某分得。

2019年8月12日，被告人畢某某、蔡某某、馮某某向岳陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局投案并退繳違法所得共計(jì)25.6萬元，其中，畢某某退繳違法所得7萬元，蔡某某退繳違法所得2.9萬元，馮某某退繳違法所得15.7萬元，同年8月15日，被告人李某某在廣東省中山市被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、書證：常住人口基本信息、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、房屋拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議等書證；2、證人證言：李某甲、陳某某等人的證言；3、被告人供述和辯解：李某某、畢某某、蔡某某、馮某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人畢某某、蔡某某、馮某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、畢某某、蔡某某、馮某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙財(cái)物數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人李某某、畢某某、蔡某某、馮某某的刑事責(zé)任，且系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李某某起了主要作用，屬主犯，被告人畢某某、蔡某某、馮某某均起了次要作用，屬從犯，故應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條之規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院

檢察員：高毅

2020年5月18日

附：1、被告人李某某現(xiàn)羈押于岳陽市第一看守所；被告人畢某某、馮某某、蔡某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、全部案卷和證據(jù)材料共三冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰通知書》一份；

5、量刑建議一份。