襄城縣人民檢察院

起 訴 書

襄檢公訴刑訴〔2018〕414號(hào)

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101031989********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系“**資源交易所”和“**交易平臺(tái)”技術(shù)人員，戶籍所在地鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住河南省鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月25日被襄城縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于10月1日被襄城縣公安局執(zhí)行逮捕，同年10月11日被襄城縣公安局取保候?qū)彛?018年9月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101031989********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系“**資源交易所”和“**交易平臺(tái)”技術(shù)人員，戶籍所在地河南省鄭州市二七區(qū)**莊**街，現(xiàn)住鄭州市**路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**樓東戶。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月25日被襄城縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于10月1日被襄城縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月7日被襄城縣公安局取保候?qū)彛?018年9月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楚某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104211995********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系“**企業(yè)咨詢公司”業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河南省平頂山市寶豐縣**鄉(xiāng)**莊**號(hào)，現(xiàn)住平頂山市寶豐縣**鄉(xiāng)**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月25日被襄城縣公安局刑事拘留，同年9月23日被襄城縣公安局取保候?qū)彛?018年9月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110021992********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系“**實(shí)業(yè)有限公司”業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河南省許昌市魏都區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)，現(xiàn)住許昌市魏都區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月25日被襄城縣公安局刑事拘留，同年9月22日被襄城縣公安局取保候?qū)彛?018年9月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4107251975********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系“**企業(yè)咨詢公司”業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市原陽縣**鄉(xiāng)**莊**排**號(hào)，現(xiàn)住新鄉(xiāng)市原陽縣**鄉(xiāng)**莊**排**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年10月20日被襄城縣公安局刑事拘留，同年11月25日被襄城縣公安局取保候?qū)彛?018年9月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128241996********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系“**企業(yè)咨詢公司”業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河南省駐馬店市西平縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住駐馬店市西平縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月25日被襄城縣公安局刑事拘留，同年9月24日被襄城縣公安局取保候?qū)彛?018年9月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4113251996********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系“**企業(yè)咨詢公司”業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河南省南陽市唐河縣**鎮(zhèn)**莊，現(xiàn)住南陽市唐河縣**鎮(zhèn)**莊。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月1日被襄城縣公安局刑事拘留，同年12月31日被襄城縣公安局監(jiān)視居住，2018年6月29日被襄城縣公安局取保候?qū)?，同?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由襄城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、王某某、楚某某、李某某、胡某某、王某某、蔡某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月20日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年9月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2018年11月1日至11月30日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2018年10月19至11月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至8月份，李某某、張某某（均另案處理）共同出資購(gòu)買“**資源交易所”和“**交易平臺(tái)”虛假平臺(tái)，并招募人員作為主管、技術(shù)人員、業(yè)務(wù)員，分別負(fù)責(zé)修改平臺(tái)數(shù)據(jù)和發(fā)展下級(jí)代理商，利用該平臺(tái)以虛假身份騙取被害人信任，使被害人在該虛假平臺(tái)上投入資金，后通過修改平臺(tái)數(shù)據(jù)的方式騙取被害人的錢款。2017年5月中旬，被告人鄭某某、王某某被李某某招聘為該虛假平臺(tái)的技術(shù)人員，專門為下級(jí)代理公司在詐騙過程中修改平臺(tái)數(shù)據(jù)，其中，鄭某某涉案金額共計(jì)2504191.11元，王某某涉案金額共計(jì)2430462.77元。

2017年4月至8月，張某某和胡某某（均另案處理）共同出資成立“**企業(yè)咨詢管理有限公司”，利用李某某、張某某的下級(jí)代理商吳某某（另案處理）的“**商品交易中心”、“**資源交易所” 和“**交易平臺(tái)”虛假平臺(tái)，進(jìn)行詐騙活動(dòng)。被告人楚某某、胡某某、王某某、蔡某某在明知該公司為詐騙公司的情況下，為獲取非法利益，仍作為公司業(yè)務(wù)員，編造虛假身份，利用該虛假平臺(tái)，誘騙被害人投入資金，其中楚某某詐騙金額為83000元、胡某某詐騙金額為37135.57元、王某某詐騙金額為26400元、蔡某某詐騙金額為7300元。

2017年4月至8月，王某某和陳某某（均另案處理）共同出資成立“**實(shí)業(yè)有限公司”，利用李某某、張某某的下級(jí)代理商吳某某（另案處理）的“**商品交易中心”和“**資源交易所”虛假平臺(tái)，進(jìn)行詐騙活動(dòng)。被告人李某某在明知該公司為詐騙公司的情況下，為獲取非法利益，仍作為公司業(yè)務(wù)員，編造虛假身份，利用該虛假平臺(tái)，誘騙被害人投入資金，詐騙金額為43200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人供述；

2、被害人陳述；

3、證人證言；

4、書證；

5、物證。

本院認(rèn)為：被告人鄭某某、王某某、楚某某、李某某、胡某某、王某某、蔡某某以非法獲利為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，其中，鄭某某、王某某詐騙數(shù)額特別巨大；楚某某詐騙數(shù)額巨大；李某某、胡某某、王某某、蔡某某詐騙數(shù)額較大；其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、王某某、楚某某、李某某、胡某某、王某某、蔡某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定，系共同犯罪。被告人鄭某某、王某某、楚某某、李某某、胡某某、王某某、蔡某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

河南省襄城縣人民法院

檢察員：崔紅耀

2018年12月25日

附：

1、被告人鄭某某現(xiàn)住鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)；被告人王某某現(xiàn)住鄭州市**路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**樓東戶；被告人楚某某現(xiàn)住平頂山市寶豐縣**鄉(xiāng)**莊**號(hào)；被告人李某某現(xiàn)住許昌市魏都區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)；被告人胡某某現(xiàn)住新鄉(xiāng)市原陽縣**鄉(xiāng)**莊**排**號(hào)；被告人王某某現(xiàn)住駐馬店市西平縣**鎮(zhèn)**村**組；被告人蔡某某現(xiàn)住南陽市唐河縣**鎮(zhèn)**莊；

2、卷宗五冊(cè)。