河南省濟源市人民檢察院

起?訴?書

濟檢二部刑訴〔2020〕8號

被告人梁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：3412041991********，漢族，專科畢業(yè)，無業(yè)，住安徽省阜陽市穎泉區(qū)**鎮(zhèn)**村**路*號。因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關證件罪，于2019年11月20日被濟源市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關證件罪，經(jīng)濟源市人民檢察院批準，于2020年1月13日被濟源市公安局逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：4108811992********，漢族，?？飘厴I(yè)，河北**有限公司員工，住河南省濟源市**花園**樓**單元**。因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關證件罪，于2019年11月13日被濟源市公安局刑事拘留，于2019年12月18日被濟源市公安局取保候?qū)?；因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關證件罪，于2020年3月14日被濟源市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：3412221990********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，住安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村委會**自然村**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2019年12月8日被濟源市公安局刑事拘留，于2019年1月13日被濟源市公安局取保候?qū)?。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月14日被濟源市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由濟源市公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、李某某涉嫌妨害信用卡管理、買賣國家機關證件罪，被告人劉某某涉嫌買賣國際機關證件罪于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2019年11月，被告人李某某收購他人信用卡（包括綁定的手機卡、U盾）共計22張，注冊濟源市**商貿(mào)有限公司、濟源市**商貿(mào)有限公司2套對公賬戶（包括營業(yè)執(zhí)照、公章、單位結(jié)算卡、手機卡），被告人李某某將上述信用卡及對公賬戶資料出售給被告人梁某某。

2019年11月，被告人劉某某注冊長葛市**商貿(mào)有限公司，并介紹韓某某注冊長葛市**商貿(mào)有限公司，被告人劉某某將該兩個公司的對公賬戶資料出售給被告人梁某某。被告人梁某某注冊了長葛市**商貿(mào)有限公司。

被告人梁某某將上述22張信用卡，及5套對公賬戶資料出售給其上線“林夕”（身份未查明）使用。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；

2、證人證言；

3、被告人的供述與辯解；

4、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某某、李某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某某、李某某非法持有他人信用卡，共計22張，數(shù)量較大，其二人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人梁某某買賣公司營業(yè)執(zhí)照?5張，被告人李某某買賣公司營業(yè)執(zhí)照?2張，被告人劉某某買賣公司營業(yè)執(zhí)照2張，各被告人的行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以買賣國家機關證件罪追究各被告人的刑事責任。本案有共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人梁某某、李某某系判決宣告前一人犯數(shù)罪，應適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人李某某主動投案，到案后能如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人梁某某、劉某某到案后均能如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟源市人民法院

檢察員：劉衛(wèi)江

董玉潔

2020年4月8日

附：

????1、被告人梁某某現(xiàn)羈押于濟源市看守所，被告人李某某、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰铀?/span>

2、案卷材料和證據(jù)3冊；

3、認罪認罰具結(jié)書3份；

4、量刑建議書3份?！?/span>