湖北省鐘某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

鐘檢二部刑訴〔2020〕46號(hào)

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811983********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省鐘某某**路**號(hào)，住鐘某某**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日被鐘某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月29日被鐘某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柴某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住鐘某某**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日被鐘某某公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人安某某，女，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224311959********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖北省鐘某某**路**號(hào)，住鐘某某**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日被鐘某某公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鐘某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、柴某甲、安某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，已依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年2月22日至2020年3月5日），退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月6日至2020年4月3日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年7月至2015年9月期間，李某乙（已判刑）伙同被告人李某某（系李某乙兒子）、安某某（系李某乙妻子）、柴某甲（系李某乙兒媳）在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)情況下，以做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，承諾高息還本付息，通過(guò)口口相傳的方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳吸收資金，共計(jì)向路某某、付某某、任某某、彭某某等33人非法吸收資金1008.8292萬(wàn)元（共出具借條1052.116萬(wàn)元，其中包含本金1008.8292萬(wàn)元、應(yīng)付利息43.2868萬(wàn)元）。案發(fā)前，已還本金10.02萬(wàn)元，已實(shí)際支付利息78.098萬(wàn)元。其中：李某某單獨(dú)和伙同李某乙、柴某甲共計(jì)向彭某某、胡某某、李某丙等17人非法吸收資金675.582萬(wàn)元，已還本金0.95萬(wàn)元，已實(shí)際支付利息59.25萬(wàn)元；柴某甲伙同李某乙、李某某共計(jì)向李某丁、周某甲、柴某乙等5人非法吸收資金408萬(wàn)元，已實(shí)際支付利息20.74萬(wàn)元；安某某單獨(dú)和伙同李某乙共計(jì)向路某某、許某某、陳某甲等7人非法吸收資金109.948萬(wàn)元，已還本金3.36萬(wàn)元，已實(shí)際支付利息4.98萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶(hù)籍證明、借條復(fù)印件、工商信息資料等書(shū)證；2.證人楊某某、鄧某甲、鄧某乙、王某甲、李某丙、項(xiàng)某某、柴某丙、敖某某、魏某某等人的證言；3.被害人路某某、付某某、任某某、彭某某、李某丁、陳某乙、胡某某、李某丙、王某甲、左某某、高某某、閆某某、郭某某、余某甲、曾某某、李某戊、寇某甲、寇某乙、董某某、許某某、陳某甲、張某某、沈某某、蔣某某、王某乙、李某己、汪某某、李某庚、陳某丙、周某乙、李某辛、周某甲、余某乙、柴某乙、王某丙、寇某丙、薛某某等人的陳述；4.被告人李某某、柴某甲、安某某、李某乙的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、柴某甲、安某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、柴某甲、安某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省鐘某某人民法院

檢察員：鄧宏成

2020年4月30日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于鐘某某看守所；被告人柴某甲、安某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式1377403****。

2．案卷材料和證據(jù)共5冊(cè)。