四川省安岳縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢刑訴〔2020〕1043號(hào)

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5109021968********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地四川省蓬溪縣，戶(hù)籍所在地即住址四川省遂寧市船山區(qū)**巷**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月18日被安岳縣公安局刑事拘留，同年10月11日被安岳縣公安局取保候?qū)?/span>，2019年10月14日經(jīng)本院決定，于同日被安岳縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110231978********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地四川省安岳縣，戶(hù)籍所在地即住址四川省資陽(yáng)市安岳縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月18日被安岳縣公安局刑事拘留，同年10月11日被安岳縣公安局取保候?qū)彛?019年10月14日經(jīng)本院決定，于同日被安岳縣公安局執(zhí)行取保候?qū)?/span>。

本案由四川省安岳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年7月31日至2020年8月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月至2018年5月，被告人李某某在安岳縣開(kāi)設(shè)一家親超市、佳和美超市、琳惠超市，被告人楊某某任超市店長(zhǎng)，在超市經(jīng)營(yíng)期間，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，采取公開(kāi)宣傳、承諾還本付息的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象銷(xiāo)售海博惠商城會(huì)員卡、國(guó)傲壺、賣(mài)多多等團(tuán)樂(lè)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收社會(huì)公眾資金，吸收款由楊某某匯集后轉(zhuǎn)賬至李某某掌握的賬戶(hù)，李某某再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至海博會(huì)、團(tuán)樂(lè)網(wǎng)、國(guó)傲、賣(mài)多多指定賬戶(hù)。經(jīng)司法審計(jì)及審查認(rèn)定，李某某、楊某某通過(guò)銷(xiāo)售以上理財(cái)產(chǎn)品共向曾某某、昌某某等180余人吸收存款1500余萬(wàn)元，已退還上述人員7459614.7元，尚有8525641.3元未退還。

2018年9月18日，被告人李某某、楊某某經(jīng)公安民警電話通知到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易明細(xì)、欠款協(xié)議書(shū)等書(shū)證；2.羅某某、廖某某等證人證言；3.胡某某、梁某某等被害人陳述；4.被告人李某某、楊某某的供述和辯解；5.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料等其他證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、楊某某共同非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下罰金。被告人李某某、楊某某自動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

四川省安岳縣人民法院

檢察官：楊岳鑫

檢察官助理：李泗龍

2020年9月18日

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附：

????1.被告人李某某、楊某某取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

????2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。

????3.涉案筆記本8本。