廣西壯族自治區(qū)鐘山縣人民檢察院

起?訴?書

鐘檢訴刑訴〔2020〕65號

被告人李某甲，女，1994年**月**日出生于廣西鐘山縣，公民身份證號碼4524271994********，漢族，初中文化，住廣西鐘山縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，2019年11月25日被鐘山縣公安局刑事拘留，2019年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘山縣公安局執(zhí)行。

被告人董某某，男，1991年**月**日出生于廣西鐘山縣，公民身份證號碼4524271991********，漢族，初中文化，住廣西鐘山縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，2019年11月7日被鐘山縣公安局刑事拘留，同月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鐘山縣公安局執(zhí)行。

被告人蔣某某，男，1991年**月**日出生于廣西鐘山縣，公民身份證號碼4524271991********，漢族，初中文化，住廣西鐘山縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，2019年10月26日被鐘山縣公安局刑事拘留，11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鐘山縣公安局執(zhí)行。

被告人李某乙，男，1992年**月**日出生于廣西鐘山縣，公民身份證號碼4524271992********，漢族，初中文化，住廣西鐘山縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，2019年10月22日被鐘山縣公安局刑事拘留，11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鐘山縣公安局執(zhí)行。

被告人潘某某，女，1988年**月**日出生于廣西鐘山縣，公民身份證號碼4524271988********，漢族，初中文化，住廣西鐘山縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，2019年11月6日被鐘山縣公安局刑事拘留，同月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鐘山縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生于廣西鐘山縣，公民身份證號碼4524271996********，漢族，高中文化，住廣西鐘山縣**鎮(zhèn)**路**號**。因涉嫌詐騙罪，2019年12月7日被鐘山縣公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘山縣公安局執(zhí)行。

本案由鐘山縣公安局偵查終結(jié)，以李某甲、董某某、蔣某某、李某乙、潘某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，2020年1月17日退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年開始，李某丙、杜某、容某文、韋某甲、李某軍、李某?。ㄒ雅行蹋┑热嗽趶V東省廣州市，通過微信交友軟件，利用互聯(lián)網(wǎng)手段，對外以“網(wǎng)絡(luò)交友”的方式對多人實(shí)施詐騙。李某丙為老板，杜某、李某倍、林某英等人為經(jīng)理。2018年3月底，李某華召集公司員工商議在賀州開設(shè)新公司，后由李某丙出資，以韋某甲、李某軍、李某丁、李某戊的名義在賀州市**街**路**室注冊**貿(mào)易有限公司，在三樓303、305室注冊成立賀州市**貿(mào)易有限公司（以下簡稱*乙公司和*丙公司），公司參照在廣州的運(yùn)營模式，購買了大量電腦、手機(jī)等作案工具用于詐騙，公司按照總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員不同級別的基本工資外加業(yè)績提成的方式計(jì)算報(bào)酬。公司分別設(shè)有老板、總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員一共四級?？偙O(jiān)主要負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理公司經(jīng)理和業(yè)務(wù)員，以微信聊天的方式培訓(xùn)、通知某會(huì)、對經(jīng)理下達(dá)指令、組織發(fā)朋友圈等；業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理指導(dǎo)組員開展業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)用微信聊天工具具體實(shí)施詐騙。

業(yè)務(wù)員以及經(jīng)理根據(jù)公司提供的話術(shù)劇本，對應(yīng)相應(yīng)的情節(jié)，相互配合進(jìn)行詐騙，主要流程如下：首先，公司預(yù)先購買作案需要的電腦、手機(jī)、手機(jī)卡，注冊微信賬號，在每個(gè)微信號中添加大量陌生男性好友，之后由業(yè)務(wù)經(jīng)理分發(fā)到業(yè)務(wù)員手中，業(yè)務(wù)員按照公司的要求將賬號的基本信息及頭像設(shè)置為年輕漂亮的女性，之后業(yè)務(wù)員按照公司提供的話術(shù)劇本，冒充幼兒園女老師、汶川地震中的孤兒與男性網(wǎng)友聊天，以博取被害人同情和信任，期間還會(huì)在微信朋友圈中發(fā)自己的工作照、生活照以及失戀的信息以強(qiáng)化信任。其次，業(yè)務(wù)員利用被害人的信任和同情以救助病人需獻(xiàn)愛心為由騙取被害人幾十到幾百元不等的捐款，得手后以被捐助對象的名義將寫有“天道酬勤”、“扶危助貧”的字畫郵寄給對方以示感謝回贈(zèng)。最后，業(yè)務(wù)員以謊稱過生日為由繼續(xù)向被害人索要紅包，騙取520元、1314元、5200元等不同數(shù)額的微信紅包。每天下班時(shí)，公司要求業(yè)務(wù)員將詐騙所用手機(jī)上交，由李某丙將騙取的錢款轉(zhuǎn)移。具體如下：

被告人李某甲于2018年4月份加入詐騙公司，在經(jīng)理李某倍組下，使用了huang828095、dang357964、afh464029、oici22635

四個(gè)微信號實(shí)施詐騙，詐騙金額73092元。

被告人董某某于2018年4月底加入詐騙公司，在經(jīng)理韋某乙組下，使用了ca11y71769、hua87391、suijui94081三個(gè)微信號實(shí)施詐騙，詐騙金額為61223元。

被告人蔣某某于2018年4月加入詐騙公司在經(jīng)理莫某某組下，使用了ella86776、rong789502、yoyo79380、jo80069四個(gè)微信號實(shí)施詐騙，詐騙金額55000元。

被告人李某乙于2018年4月份加入詐騙公司，在經(jīng)理麥某婷組下，使用了en40412、ran52298兩個(gè)微信號實(shí)施詐騙，詐騙金額為39884元。

被告人潘某某于2018年5月加入詐騙公司，在經(jīng)理羅某強(qiáng)組下，使用了ming38759、kai73804兩個(gè)微信號詐騙，詐騙金額為31816元。

被告人楊某某于2018年5月加入詐騙公司，在經(jīng)理潘某建組下，使用了Www02611,、leilei2771l兩個(gè)微信號實(shí)施詐騙，詐騙金額為24124元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押某單、員工入職登記表、面試登記表、韋某甲、韋某丙手機(jī)微信群的圖、考勤表、底薪提成表等書證。2、被告人李某乙、蔣某某、潘某某、董某某、李某甲、楊某某以及同案人李某丙、杜某等人的供述與辯解。3、現(xiàn)場勘查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、董某某、蔣某某、李某乙、潘某某、楊某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，除楊某某數(shù)額較大外，其余均為數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某乙、蔣某某、潘某某、董某某、李某甲、楊某某等人同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人李某甲有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金20000元；判處被告人董某某有期徒刑二年，并處罰金20000元；判處被告人蔣某某有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金20000元；判處被告人李某乙有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金10000元；判處被告人潘某某有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金10000元；判處被告人楊某某有期徒刑一年，并處罰金5000元；依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)鐘山縣人民法院

承辦人：黎長林

2020年4月16日

附：

1.被告人李某乙、楊某某、董某某、蔣某某現(xiàn)羈押在鐘山縣看守所，被告人潘某某、李某甲現(xiàn)羈押在賀州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》隨案移送