平輿縣人民檢察院　

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2019〕451號(hào)　

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128271987********，漢族，初中，戶籍所在地河南省駐馬店市平輿縣**街道辦事處**組**戶，住址同上。2012年10月8日犯故意傷害罪被平輿縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月；2019年3月20日因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、被平輿縣公安局刑事拘留，2019年4月26日因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128271991********，漢族，初中，戶籍所在地河南省駐馬店市平輿縣**街道辦事處**隊(duì)，住址同上。2019年4月24日因涉嫌詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪被平輿縣公安局刑事拘留，2019年5月31日因涉嫌詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128271985********，漢族，初中，戶籍所在地河南省駐馬店市平輿縣**街道辦事處**隊(duì)，住址同上。2019年4月15日因涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪被平輿縣公安局刑事拘留，2019年4月16日因患有不適宜羈押的疾病被平輿縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128271990********，漢族，初中，戶籍所在地河南省駐馬店市平輿縣**街道辦事處**居委會(huì)，住址同上。2019年5月1日因涉嫌詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪被平輿縣公安局刑事拘留，2019年5月31日因涉嫌詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128271989********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地河南省駐馬店市平輿縣**鎮(zhèn)**村委，住址同上。2006年12月8日犯搶劫罪被浙江省溫州市甌海區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年零九個(gè)月，2015年7月20日犯販賣毒品罪被平輿縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月；2019年4月9日因涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪被平輿縣公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)因涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市平輿縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、楊某甲等5人涉嫌詐騙罪、尋釁肇事罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月27日、2019年11月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2017年以來(lái)，被告人李某甲為達(dá)到逞強(qiáng)稱霸、非法斂財(cái)?shù)哪康?，拉攏王某甲（另案處理）、楊某甲、閆某甲、李某乙、張某甲（在逃）、馮某某、馬某某（在逃）、王某丙（另案處理）、王某乙（另案處理）等人經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段在平輿縣城內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的影響，逐漸形成了以李某甲為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)分工協(xié)作，相互配合，由李某甲負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指揮、決定一切事務(wù)，由司機(jī)楊某甲充當(dāng)會(huì)計(jì)并伙同閆某甲、李某乙、張某甲、馮某某、馬某某等人具體實(shí)施違法犯罪行為，李某甲領(lǐng)導(dǎo)該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在平輿縣城內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、實(shí)施“套路貸”詐騙等違法犯罪活動(dòng)。李某甲領(lǐng)導(dǎo)該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)以非法占有為目的，在平輿縣清河南路恰恰KTV四樓租用了一間辦公室作為辦公地點(diǎn)，以個(gè)人名義在平輿縣城對(duì)不特定人群開展貸款業(yè)務(wù)，采取簽訂虛假借款協(xié)議、虛增債務(wù)、肆意認(rèn)定違約、轉(zhuǎn)賬平賬等典型的“套路貸”手段，在短期內(nèi)迅速抬升借款人張某乙、陳某甲、張某丙的債務(wù)負(fù)擔(dān)。隨后，李某甲等人采取威脅、辱罵滋擾等多種軟暴力手段，利用被害人不敢將事情鬧大的恐懼心理，迫使借款人接受明顯超出實(shí)際借款金額和約定利息的還款金額，造成借款人及其家庭的重大財(cái)產(chǎn)損失，影響了借款人及其家庭成員正常的工作、生活，致使張某乙等公職人員一度無(wú)法正常上班，嚴(yán)重?cái)_亂了平輿縣的社會(huì)治安秩序以及經(jīng)濟(jì)秩序。

以李某甲為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的具體表現(xiàn)形式為：(1)?通過(guò)實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)、“套路貸”詐騙等違法犯罪行為非法斂財(cái)，強(qiáng)取豪奪；?(2)通過(guò)實(shí)施尋釁滋事等違法犯罪行為欺壓群眾，毆打群眾達(dá)到逞強(qiáng)稱霸的目的。李某甲領(lǐng)導(dǎo)的該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在實(shí)施違法犯罪的過(guò)程中組織結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，重要成員較為固定，有明顯的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以及積極參加者，且組織成員經(jīng)常糾集在一起共同故意實(shí)施了開設(shè)賭場(chǎng)、詐騙、尋釁滋事等惡勢(shì)力慣常使用的犯罪活動(dòng)，依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部法發(fā)(2018)?1號(hào)文件《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，李某甲領(lǐng)導(dǎo)的該犯罪集團(tuán)符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢(shì)力犯罪組織，屬于惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

組織特征：該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)以李某甲為首，以楊某甲、馬某某為骨干，以李某乙、馮某某、張某甲等人為一般參加者。李某甲發(fā)工資、帶團(tuán)伙成員開設(shè)賭場(chǎng)牟利、供團(tuán)伙成員吃喝玩樂等方式籠絡(luò)人心，使團(tuán)伙成員心甘情愿為其效力進(jìn)而進(jìn)行管理。李某甲指使或帶領(lǐng)組織成員多次實(shí)施詐騙、開設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，李某甲從帶領(lǐng)馬某某、張某甲、李某乙、馮某某、王某甲等人在公共場(chǎng)合毆打他人逞強(qiáng)好勝，伙同王某甲帶領(lǐng)楊某甲、王某乙、王某丙、馮某某、李某乙組織開設(shè)賭場(chǎng)非法牟利，又帶領(lǐng)楊某甲租房子成立公司實(shí)施“套路貸”詐騙暴力斂財(cái)，組織成員相對(duì)固定，層級(jí)分明，成員以小弟自居并以大哥尊稱李某甲。該組織已具備明顯的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的組織特征。

行為特征：2017年4月底的時(shí)候，李某甲組織該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員馬某某、張某甲等人在平輿縣城陳藩公園附近手持木棍、刀具無(wú)故對(duì)外地兩名男青年進(jìn)行肆意追逐毆打，為尋求刺激、逞強(qiáng)爭(zhēng)勝，不顧在公共場(chǎng)合造成的惡劣影響，將二人從公園外打到公園里面，圍觀群眾無(wú)人敢吭聲。該組織違法事實(shí)被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后，李某甲為逃避打擊又指使張某甲將犯罪行為一人承擔(dān)。李某甲和王某甲對(duì)蔣某某實(shí)施套路貸之后，蔣某某無(wú)法償還借款，李某甲指使一個(gè)叫“自某某”的男子和王某乙一起到蔣某某的女友家中采取堵鎖眼、噴漆等方式迫使蔣某某家屬還款；李某甲還帶領(lǐng)手下小弟對(duì)被套路貸的張某乙、張某丙實(shí)施毆打、辱罵并威脅不準(zhǔn)報(bào)警，迫使張某乙和張某丙以及他們的家屬償還債務(wù)；李某甲帶領(lǐng)組織成員使用暴力或軟暴力實(shí)施的上述違法犯罪行為表明該組織已具備明顯的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的行為特征。

危害性特征：該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在李某甲的組織領(lǐng)導(dǎo)下，為逞強(qiáng)好勝在縣城人員密集的公園門口及公園里面手持木棍、刀具對(duì)陌生人員進(jìn)行隨意毆打，圍觀群眾無(wú)人敢勸阻、報(bào)警，對(duì)周圍的群眾造成了一定的心里恐慌。在被害人被送到醫(yī)院進(jìn)行救治時(shí)，李某甲又帶領(lǐng)王某甲、李某乙、張某甲等人戴口罩闖到醫(yī)院對(duì)被害人進(jìn)行威脅、辱罵，迫使被害人調(diào)解后很快離開平輿縣城，以至于現(xiàn)在不敢再提當(dāng)年發(fā)生的事情。李某甲在此之后又帶領(lǐng)王某甲、楊某甲、王某乙等人在王某甲家中每天組織開設(shè)賭場(chǎng)至深夜，以至于周邊的群眾難以入睡，但迫于李某甲、王某甲的惡名無(wú)人敢阻止，后來(lái)有一人報(bào)警后王某甲早已獲得風(fēng)聲，躲過(guò)了公安機(jī)關(guān)的打擊處理。李某甲、王某甲、閆某甲不僅開設(shè)賭場(chǎng)，而且在賭場(chǎng)內(nèi)外以民間借貸為幌子開展貸款業(yè)務(wù)，采取簽訂虛假借款協(xié)議、虛增債務(wù)、肆意認(rèn)定違約、轉(zhuǎn)單平賬等典型的“套路貸”手段，在短期內(nèi)迅速抬升借款人的債務(wù)負(fù)擔(dān)，隨后又組織人員采取毆打、威脅、滋擾、噴漆等多種暴力和軟暴力手段，利用受害人不敢將事情鬧大的恐懼心里，迫使借款人或其近親屬接受明顯超出實(shí)際借款金額和約定利息的還款金額，或者以壘高的債務(wù)將借款人起訴至人民法院，侵占被害人財(cái)產(chǎn)。造成了借款人及其家庭成員的重大財(cái)產(chǎn)損失，影響了借款人及其家庭成員的工作和生活，造成了部分受害人妻離子散、無(wú)家可歸，嚴(yán)重影響了平輿縣城一定區(qū)域的社會(huì)治安秩序、金融管理秩序。

以李某甲為首，楊某甲、閆某甲、李某乙、張某甲、馮某某、馬某某為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，長(zhǎng)期豪取搶奪、充實(shí)其經(jīng)濟(jì)實(shí)力；毆打謾罵，橫行鄉(xiāng)里，稱霸一方，實(shí)施違法犯罪，民怨極大。具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙罪

1.2018年10月份左右的時(shí)候，張某丙找被告人李某甲借2000元錢，在被告人經(jīng)營(yíng)的“**”辦公室內(nèi)，李某甲以所謂的規(guī)矩為由讓張某丙打了一張10萬(wàn)元的借條，并約定讓張某丙按天息付利息。李某甲以所謂的“規(guī)矩”為由強(qiáng)行扣除5天共2000元的利息后將剩余的18000元錢交給張某丙。張某丙付了5、6千元的利息后再次向李某甲借款5000元，李某甲仍然以所謂的“規(guī)矩”為由讓張某丙打了一張50000元錢的借條并強(qiáng)行扣除了500元的利息張某丙付了6000元的利息后無(wú)力償還利息及本全。之后李某甲向張某丙索要欠款，聲稱張某丙已欠其20萬(wàn)元，并威脅張某丙要將其起訴至法院，并辱罵張某丙。至案發(fā)，詐騙既遂金額8500元，未遂金額162500元。

2.2018年3至8月份，張某乙向被告人李某甲累計(jì)借款10萬(wàn)元，李某甲以所謂的“規(guī)矩”為由讓張某乙累計(jì)打了多張共計(jì)20萬(wàn)元的翻倍借條并強(qiáng)行扣除5200元“砍頭息”，張某乙實(shí)際得到94800元錢，之后李某甲向張某乙強(qiáng)行索取債務(wù)，張某乙按照李某甲的要求支付利息共計(jì)72000元。至案發(fā)，詐騙既遂金額77200元，未遂金額105200元。

3.2018年下半年，陳某甲向李某甲借款用于歸還閆某甲等人的債務(wù)，閆某甲和李某甲商量，由李某甲出資代陳某甲償還債務(wù)，將陳某甲位于李屯鎮(zhèn)的超市以45萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給李某甲，并讓陳某甲簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議及45萬(wàn)元的收條，李某甲實(shí)際代陳某甲償還債務(wù)20萬(wàn)元。至案發(fā)，詐騙未遂金額250000元。

4.2018年12月份，宋某甲以其朋友張某丁的名義向被告人李某甲借款3萬(wàn)元，李某甲讓張某丁打了?6萬(wàn)元的翻倍借條并強(qiáng)行扣除3600元的砍頭息后將剩下的26400元錢交給宋某甲，宋某甲還了7600元的利息，期間因宋某甲未按時(shí)支付利息，李某甲向宋某甲收取了400元的違約金。至案發(fā)，詐騙既遂金額11200元，未遂金額33600元。

5.?2018年下半年賈某某向被告人李某甲累計(jì)借款17萬(wàn)元，李某甲以所謂的“規(guī)矩”為由讓賈某某累計(jì)打了多張共計(jì)24萬(wàn)元的翻倍借條并強(qiáng)行扣除17600元“砍頭息”，賈某某實(shí)際得到152400元錢，后賈某某按照李某甲的要求支付利息及違約金共計(jì)109800元。至案發(fā)，詐騙既遂金額127400元，未遂金額100000元。

6.2018年11月10日，王某丁在平輿縣恰恰KTV四樓李某甲的公司，向李某甲借款2萬(wàn)元，李某甲以所謂借錢的規(guī)矩為由讓王某丁打了一張4萬(wàn)元的借條，并當(dāng)場(chǎng)強(qiáng)行扣除2000元砍頭息和400元服務(wù)費(fèi)，實(shí)際到手17600元。至案發(fā)，詐騙既遂金額6800元，未遂金額20000元。

7.2018年3月份，高某某在平輿縣恰恰KTV四樓李某甲的公司中，向李某甲借款1萬(wàn)元，李某甲以所謂借錢的規(guī)矩為由讓高某某打了一張2萬(wàn)元的借條，李某甲當(dāng)場(chǎng)強(qiáng)行扣除1000元的砍頭息后將剩下的9000元交給高某某，并要求高某某超過(guò)還款時(shí)間一天要繳納違約金100元。至案發(fā)，詐騙既遂金額9700元，未遂金額10000元。?

8.2018年7月份，在平輿縣恰恰KTV四樓李某甲的公司中，趙某某以其朋友李某丙的名義向李某甲借款3萬(wàn)元，李某甲以所謂借錢的規(guī)矩為由讓李某丙打了一張3萬(wàn)元的借條并當(dāng)場(chǎng)強(qiáng)行扣除3000元的砍頭息后將27000元交給趙某某，三個(gè)月后還清本息。至案發(fā)，詐騙既遂金額9000元。

?9.2018年12月份，為歸還劉某某的欠款，張某戊通過(guò)陳某丙介紹在平輿縣恰恰KTV四樓李某甲的公司中，向李某甲借款2萬(wàn)元，李某甲以所謂借錢的規(guī)矩為由讓張某戊打一張4萬(wàn)元的翻倍借條并當(dāng)場(chǎng)強(qiáng)行?3000元的砍頭息后又付給陳某丙800元的服務(wù)費(fèi)，實(shí)際到手16200元。至案發(fā)，詐騙既遂金額6000元，未遂金額20000元。

10.2018年12月份，吳某某通過(guò)朋友宋某乙介紹，在平輿縣恰恰KTV四樓李某甲的公司中，向李某甲借款3萬(wàn)元，李某甲以所謂借錢的規(guī)矩為由讓吳某某打了一張6萬(wàn)元的翻倍借條，并讓吳某某的朋友王某戊做擔(dān)保，李某甲當(dāng)場(chǎng)強(qiáng)行扣除4500元的砍頭息將剩下的25500元錢交給吳某某。事后吳某某按李某甲的要求向其支付9000元的利息和2000元的違約金。至案發(fā)，詐騙既遂金額15500元，未遂金額30000元。

11.2018年12月份，王某戊向李某甲借款1萬(wàn)元，李某甲以所謂借錢的規(guī)矩為由讓王某戊打了一張2萬(wàn)元的借條并當(dāng)場(chǎng)強(qiáng)行扣除1500元的砍頭息將剩下的8500元交給王某戊，事后王某戊按李某甲的要求向其支付3000元的利息?。三個(gè)月后吳某某和王某戊按照李某甲的要求將1萬(wàn)元的利息給其打了一張2萬(wàn)元的借條。至案發(fā)，詐騙既遂金額4500元，未遂金額30000元。

12.2018年11月份，韓某甲在平輿縣恰恰KTV四樓李某甲的公司中向李某甲借款3萬(wàn)元，李某甲以所謂借錢的規(guī)矩為由讓韓某甲打了一張6萬(wàn)元的借條，李某甲當(dāng)場(chǎng)強(qiáng)行扣除3000元的砍頭息后將剩下的27000元交給韓某甲，事后韓某甲按李某甲的要求向其支付8000元的利息和500元的違約金。至案發(fā)，詐騙既遂金額11500元，未遂金額30000元。

13.2018年9月份，李某己通過(guò)朋友周某某介紹，在平輿縣恰恰KTV四樓李某甲的公司中向李某甲借款5萬(wàn)元，李某甲以所謂借錢的規(guī)矩為由先后兩次讓李某己打了一張4萬(wàn)元和一張6萬(wàn)元的借條，并讓李某己的朋友閆某乙作擔(dān)保。李某甲當(dāng)場(chǎng)強(qiáng)行扣除1000元的砍頭息將剩下的49000元交給李某己。后李某己還款50000元。至案發(fā)，詐騙既遂金額1000元，未遂金額50000元。

14.?2018年5月份左右，陳某甲向被告人閆某甲借款3萬(wàn)元，在平輿縣城閆某甲的車內(nèi)，閆某甲讓陳某甲打了一張3萬(wàn)元的借條，約定月息一毛二，當(dāng)場(chǎng)扣除3600元砍頭息后給陳某甲26400元錢，后陳某甲無(wú)力償還借款，閆某甲謊稱拿別人的錢來(lái)給陳某甲還賬，變相的把陳某甲借的其中2萬(wàn)元錢按照每天200元收取利息，另外1萬(wàn)元以每月利息1200元收取利息，陳某甲之后又兩次向閆某甲借款四萬(wàn)元，并按照閆某甲的要求扣除砍頭息，每天交納利息，陳某甲還不上錢之后，閆某甲讓陳某甲打了多張2萬(wàn)至10萬(wàn)不等的借條。至案發(fā)，詐騙既遂金額123730元，未遂金額120000元。

15.?2018年5月份，張某乙經(jīng)陳某甲介紹向被告人閆某甲借款1萬(wàn)元，閆某甲讓張某乙打了一張2萬(wàn)元的翻倍借條并強(qiáng)行扣除1000元的砍頭息后將剩下的9000元錢交給張某乙，之后閆某甲要求張某乙按照每天200元的天息支付利息，半個(gè)月后又把天息漲至400元，張某乙又付了3000多元利息后，閆某甲迫使張某乙向李某甲借款用于歸還閆某甲的借款本金，張某乙共計(jì)向閆某甲還款16000元。至案發(fā)，詐騙既遂金額7000元，未遂金額10000元。

16.?2018年下半年，李某庚找到被告人閆某甲借錢，閆某甲聯(lián)系到霍某某提供資金支持，二人以霍某某的名義合伙要求李某庚打了一張8萬(wàn)元的借條，并讓李某庚簽了一份車輛抵押合同，霍某某當(dāng)場(chǎng)扣除9600元砍頭息，并把李某庚的抵押車開走，后霍某某給閆某甲轉(zhuǎn)3000元好處費(fèi)。李某庚償還霍某某6萬(wàn)元錢及閆某甲的1萬(wàn)元錢后，又向閆某甲借款3萬(wàn)元，閆某甲稱之前的欠款和利息沒有還完，要求李某庚打一張8萬(wàn)元的借條，并從中當(dāng)場(chǎng)扣除4500元砍頭息，閆某甲向李某庚索要利息及本金。至案發(fā)，詐騙既遂金額10600元，未遂金額30000元。

以上李某甲、楊某甲共同實(shí)施詐騙既遂金額共288300元，未遂金額共841300元。閆某甲實(shí)施詐騙金額既遂141330元，未遂金額160000元。

二、開設(shè)賭場(chǎng)罪

1.2017年7月份，被告人李某甲帶領(lǐng)被告人楊某甲、李某乙、馮某某、張某甲（在逃）等人伙同王某甲（另案處理）等人在平輿縣**家屬院王某甲家的一樓院內(nèi)車庫(kù)內(nèi)采取為賭客提供場(chǎng)所、免費(fèi)煙水、以用紙牌推牌九的方式開設(shè)賭場(chǎng)非法牟利，該賭場(chǎng)以紙牌推牌九的方式賭100元、200元不等的鍋，可連推三鍋，每鍋抽成百分之10的賭資。賭場(chǎng)由李某甲、王某甲具體負(fù)責(zé)，李某乙、馮某某、張某甲、楊某甲等人負(fù)責(zé)放哨、抽成、接送賭客等雜活。

2.2018年，被告人閆某甲通過(guò)李某甲認(rèn)識(shí)一個(gè)名叫“羅某某”的人，通過(guò)“羅某某”給其注冊(cè)一個(gè)龍虎斗網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銀行給“羅某某”為其提供的銀行卡賬戶上轉(zhuǎn)賬，“羅某某”再為其在注冊(cè)的龍虎斗網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)上充分，之后閆某甲在其位于平輿縣人民醫(yī)院附近的家中一樓組織耿某某、張某己、李某辛進(jìn)行龍虎斗網(wǎng)絡(luò)賭博，在開設(shè)賭場(chǎng)期間，閆某甲收取100元、200元不等的茶水錢和收取龍虎斗賭博流水賬單金額的千分之九作為傭金。

三、尋釁滋事罪

2017年4月27日晚上，被告人李某甲、馮某某等人因懷疑邸某某、陳某乙二人想搶其駕駛的一輛抵押奔馳轎車，就打電話喊來(lái)馬某某等一群人在平輿縣陳蕃公園門口及園內(nèi)手持刀具肆意對(duì)邸某某、陳某乙進(jìn)行毆打，造成兩人受傷住進(jìn)平輿縣中心醫(yī)院治療。隨后，李某甲又帶領(lǐng)李某乙、馮某某、張某甲、馬某某等十幾人帶著口罩到平輿縣中心醫(yī)院對(duì)邸某某、陳某乙進(jìn)行辱罵、威脅。經(jīng)鑒定，邸某某、陳某乙所受損傷均達(dá)到輕微傷程度。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人李某甲、楊某甲、閆某甲、李某乙、馮某某的戶籍證明；傷害案件現(xiàn)場(chǎng)處置登記表；抓獲經(jīng)過(guò)；前科查詢證明；非黨員證明；書寫材料；平輿縣刑警大隊(duì)情況說(shuō)明；照片82張；交易明細(xì)清單79頁(yè)；微信截圖104張；支付寶轉(zhuǎn)賬截圖5張；借條及收條21張；辨認(rèn)筆錄；駕駛?cè)诵畔⒉樵儐?；平輿縣人民法院刑事判決書（2012）平少刑初字第57號(hào)；平輿縣人民法院刑事判決書（2015）平刑初字第271號(hào)；平輿縣人民法院刑事判決書（2017）1723刑初764號(hào)；平輿縣人民法院民事判決書（2018）1723民初1772號(hào)；平輿縣人民法院民事調(diào)解書（2018）1723民初1774號(hào)；平輿縣人民法院民事調(diào)解書（2018）1723民初1730號(hào)；平輿縣人民法院民事裁定書（2018）1723民初2584號(hào)；平輿縣人民法院民事裁定書（2018）1723民初1773號(hào)；借條照片2張；陳某甲與楊某甲簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議照片2張；借條照片2張；閆某甲扣押清單壹份、李某甲扣押清單壹份；

2.同案人王某甲、王某乙、王某丙、張某甲的供述；

3.證人張某丁、崔某某、韓某乙、張某己、耿某某、李某丙、李某丁、李某戊的證言；

4.被害人邸某某、陳某乙、張某丙、張某乙、陳某甲、李某庚、宋某甲、賈某某、楊某乙、郭某某、王某丁、高某某、趙某某、張某戊、吳某某、王某戊、韓某甲、李某己、李某壬等人的陳述；

5.被告人李某甲、楊某甲、閆某甲、馮某某、李某乙的供述及辯解；

6.鑒定意見；

7.視頻光盤四張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、楊某甲、閆某甲、馮某某、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、閆某甲、楊某甲以非法占有為目的，采取“套路貸”的手段騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲、馮某某、李某乙伙同他人逞強(qiáng)好勝，無(wú)事生非，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、閆某甲、楊某甲、馮某某、李某乙以營(yíng)利為目的，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站供他人賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某乙系累犯，應(yīng)從重處罰。被告人李某甲、楊某甲、閆某甲、馮某某、李某乙的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人李某甲、楊某甲、閆某甲、馮某某、李某乙一人犯數(shù)罪，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，被告人李某甲、楊某甲、閆某甲、馮某某、李某乙依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，應(yīng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平輿縣人民法院　

檢察員：董文藝

2019年12月30日　

附：

????1．被告人李某甲、楊某甲、閆某甲、李某乙現(xiàn)羈押于平輿縣看守所；被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰铀?，電?50****6055；

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.?證人名單；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。