湖北省丹江口市人民檢察院

起?訴?書

丹檢公訴刑訴〔2019〕19號

被告人李某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼4203001974********，漢族，中專文化，系武漢**顧問有限公司丹江口**公司法定**，出生地湖北省丹江口市，戶籍所在地湖北省十堰市茅箭區(qū)**路**號，住湖北省十堰市茅箭區(qū)**路**小區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月24日被丹江口市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2018年8月24日取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼4226011965********，漢族，高中文化，經(jīng)商，系武漢**顧問有限公司丹江口**公司指定**，出生地湖北省丹江口市，住湖北省丹江口市**路**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月9日被丹江口市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2018年8月24日取保候?qū)彙?/span>

本案由丹江口市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查二次（自2018年9月21日至10月21日、2018年12月5日至2019年1月5日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2018年11月21日至12月5日、2019年2月6日至20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月14日，武漢**顧問有限公司（以下簡稱：武漢**管理局注冊成立了武漢**顧問有限公司丹江口**公司（以下簡稱：丹江口**公司），并從鄭濤處租賃丹江口市人民路北側(cè)1棟1單元201、211房屋，裝修后作為辦公場地，被告人李某某為**公司**。丹江口**公司設(shè)立后，在未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的情況下，通過該公司戶外電子顯示屏、發(fā)放宣傳頁等方式，公開宣傳、推廣該公司“財商財富”的“年贏寶”、“集財寶”、“聚寶盆”等產(chǎn)品，宣傳起投金額1-10萬元不等，投資期限1-24個月不等，承諾7%-17%預(yù)期年化收益率，通過公開宣傳吸收公眾資金。

因被告人李某某擔(dān)任丹江口**公司**期間公司業(yè)績不佳，為提高丹江口**公司業(yè)績，2015年11月28日武漢**公司華中區(qū)副經(jīng)理任某某委托武漢**公司十堰**公司**呂某某（另案處理）、十堰**辦公室主任王娥到丹江口**公司召開員工會議，宣布李某某調(diào)十堰**公司工作，由被告人楊某某接替李某某擔(dān)任丹江口**公司**，楊某某擔(dān)任**公司**期間，丹江口**公司按照原運行模式，繼續(xù)吸收公眾資金，員工工資、辦公經(jīng)費由武漢**公司根據(jù)丹江口**公司業(yè)績總額的2.5%返給丹江口**公司，并由呂某某個人賬戶轉(zhuǎn)給楊某某個人賬戶，由楊某某負(fù)責(zé)發(fā)放給員工和處理辦公經(jīng)費。

自2015年5月14日丹江口**公司成立至2016年4月7日，丹江口**公司先后在丹江口市**里、蔡某某等133人，吸收資金共計2560萬元人民幣（以下均指人民幣），己退還本金1043.3萬元，支付利息23.890315萬元，尚有1517.7萬元本金未退還。其中：2015年5月14日至2015年11月28日，被告人李某某負(fù)責(zé)期間，共向鄧某某、孫霞等87人吸收資金118筆共計1809.1萬元，退還本金1023.3萬元，支付利息21.116226萬元，尚有785.8萬元本金未退還。2015年11月28日后，被告人楊某某負(fù)責(zé)期間，共向豐水、路某某等46人吸收資金124筆共計750.9萬元，已退還本金19萬元，支付利息2.774089萬元，尚有731.9萬元本金未退還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.財商財富審計確權(quán)登記表、戶籍證明等書證；2.證人任某某、呂某某等人的證言；3.被害人江某某、李某乙等人的陳述；4.審計鑒定報告；5.扣押筆錄；6.被告人李某某、楊某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某、楊某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省丹江口市人民法院

檢??察??員：??王勇

2019年2月19日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∈呤忻┘齾^(qū)**路**小區(qū)**號，聯(lián)系電話1359373****；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔〉そ谑?*路**路**號，聯(lián)系電話1330728****。

2.案卷材料和證據(jù)26冊。

3.證人名單1份。