上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢一部刑訴〔2020〕3220號

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼：3212011994********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地：江蘇省泰州市高港區(qū)**街道**村**組**號。

被告人楊某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼：3212012001********，漢族，高中文化，在校學(xué)生，戶籍地：江蘇省泰州市**新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人李某某、楊某某均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月27日被上海市公安局閔行分局刑事拘留，后延長羈押期限至三十日，2020年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、楊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至案發(fā)，被告人李某某、楊某某明知涉案人員孫某某（另處）利用信息網(wǎng)絡(luò)實施詐騙等犯罪活動，需要通過銀行賬戶進行轉(zhuǎn)賬，仍在孫某某的帶領(lǐng)下至江蘇省泰州市多家銀行開通各自的銀行賬戶、U盾等，交與孫某某，并幫助提現(xiàn)，從中獲利。經(jīng)查，2019年11月至2020年9月期間，被告人李某某名下的江蘇長江商業(yè)銀行、江蘇銀行、中國郵政儲蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算流水金額共計人民幣1037萬余元；被告人楊某某名下的江蘇銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國郵政儲蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算流水金額共計人民幣2092萬余元，楊某某尾號6346的中國建設(shè)銀行賬戶2020年3月31日至4月27日期間，轉(zhuǎn)賬結(jié)算流水金額共計人民幣240萬余元。上述銀行賬戶資金流水金額共計人民幣3369萬余元。

經(jīng)查，2020年3月至5月期間，家住本市閔行區(qū)的被害人江某某遭網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，被騙人民幣68萬余元，被騙部分錢款經(jīng)上述被告人楊某某尾號6346的中國建設(shè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)。外省市被害人劉某某、陳某某、甘某某、趙某某等分別遭網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，被騙錢款中共計有人民幣22.8萬余元直接流入被告人楊某某尾號6346的中國建設(shè)銀行賬戶。

2020年7月26日，被告人李某某、楊某某在江蘇省泰州市被民警抓獲。

被告人李某某、楊某某到案后，如實供述上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.公安機關(guān)出具的《受案登記表》、《案發(fā)簡要經(jīng)過》、《情況說明》、《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》等證實，案發(fā)經(jīng)過、被告人李某某、楊某某被抓獲的經(jīng)過、公安機關(guān)調(diào)取涉案銀行賬戶交易明細(xì)的情況。

2.被害人江某某、劉某某、陳某某、甘某某、趙某某等的陳述，公安機關(guān)調(diào)取的涉案人員陽某某、涉案九江**建筑工程有限公司、被告人楊某某尾號6346的中國建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)、中國建設(shè)銀行股份有限公司虹井路支行出具的交易明細(xì)等證實，上述被害人遭網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，被騙部分錢款直接或經(jīng)多級銀行賬戶流入被告人楊某某尾號6346的中國建設(shè)銀行賬戶的事實。

3.南京銀行泰州分行營業(yè)部、江蘇長江商業(yè)銀行、江蘇銀行泰州分行營業(yè)部、上海浦東發(fā)展銀行泰州高港支行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司泰州市田河營業(yè)所、中國建設(shè)銀行股份有限公司泰州高港支行出具的交易明細(xì)、公安機關(guān)調(diào)取的被告人楊某某尾號6346的中國建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)等證實，2019年11月至2020年9月期間，被告人李某某、楊某某名下的多張銀行賬戶支付結(jié)算流水金額的情況。

4.被告人李某某、楊某某的多次有罪供述證實，上述指控的事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、楊某某均對本院指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同被告人楊某某，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，仍提供銀行賬戶幫助他人轉(zhuǎn)賬、結(jié)算，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人李某某、楊某某到案后均如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，屬坦白，可以從輕處罰。被告人李某某、楊某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，依據(jù)《中國人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議對被告人李某某判處有期徒刑一年三個月，并處罰金。建議對被告人楊某某判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官：高飛

檢察官助理：葉銘敏

_2020年11月13日

附：

1.被告人李某某、楊某某現(xiàn)均羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.案卷材料及證據(jù)六冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5.《聽取律師意見書》二份。

6.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！?/span>

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……

第六十七條……犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?