浙江省永康市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

永檢檢二刑訴〔2020〕729號(hào)　

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308221993********，漢族，初中文化，家住河北省興隆縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月11日被依法逮捕。

被告人董某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1326281998********，蒙古族，初中文化，家住河北省隆化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月11日被依法逮捕。

被告人貝某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321311998********，漢族，初中文化，家住黑龍江省延壽縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月11日被依法逮捕。

被告人楊某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2312821997********，漢族，初中文化，家住黑龍江省肇東市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月11日被依法逮捕，同年7月10日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308281995********，蒙古族，初中文化，家住住河北省圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月11日被依法逮捕，同年7月10日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307261983********，漢族，初中文化，家住河北省三河市**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月11日被依法逮捕，同年5月13日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、董某某、貝某某、楊某某、高某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，萬(wàn)某乙（另案處理）在河北省三河市注冊(cè)成立三河市**有限公司（后更名為河北**有限公司），招募、組織人員，以漂亮單身女性身份在微信朋友圈和微信聊天過(guò)程中虛構(gòu)身世悲慘、懂事孝順、富有愛(ài)心、楚楚可憐的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，繼續(xù)虛構(gòu)“繼承茶莊需要沖業(yè)績(jī)”?、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢(qián)”等緊迫情況，以請(qǐng)求幫忙為由騙取被害人購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或直接發(fā)微信紅包、轉(zhuǎn)賬，后以郵寄低價(jià)茶葉、土特產(chǎn)等產(chǎn)品偽裝成推銷(xiāo)假象來(lái)實(shí)施詐騙，形成以萬(wàn)某乙為首要分子，唐某某、王某甲（二人均另案處理）為骨干成員，被告人李某某、董某某、貝某某、高某某、楊某某、陳某某及段某某、康某某、萬(wàn)某丙、強(qiáng)某某、閆某某、徐某某（以上人員均另案處理）等人為一般成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)由萬(wàn)某乙統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以公司化模式進(jìn)行管理，公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、推廣部、銷(xiāo)售部、人事部。財(cái)務(wù)部由唐某某負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一收取詐騙款，計(jì)算、發(fā)放員工工資、提成、業(yè)績(jī)等，并組織茶葉、土特產(chǎn)的采購(gòu)、發(fā)貨；推廣部由段某某負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)員有康某某、萬(wàn)某丙、強(qiáng)某某等人，該部門(mén)人員負(fù)責(zé)利用話術(shù)添加微信好友，再將微信好友推送給銷(xiāo)售部實(shí)施下一步詐騙活動(dòng)，每推送一名微信好友，推廣人員可獲得0.5元至1.5元的提成；銷(xiāo)售部由王某甲負(fù)責(zé)，于某某、王某乙、萬(wàn)某?。ň戆柑幚恚┑热藶樾〗M長(zhǎng)，被告人李某某、董某某、貝某某、高某某、楊某某、陳某某等人為銷(xiāo)售員，負(fù)責(zé)利用話術(shù)進(jìn)行走圈銷(xiāo)售詐騙，并按詐騙數(shù)額的8%至20%獲取提成，小組長(zhǎng)還有額外的管理提成；人事部由徐某某等人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)員工的招聘，日?？记诘仁马?xiàng)。2017年12月至2019年12月，該詐騙集團(tuán)詐騙所得共計(jì)人民幣420萬(wàn)余元??，F(xiàn)查明：

1.2018年7月下旬至2019年12月，被告人李某某受雇在該公司銷(xiāo)售部工作期間，個(gè)人詐騙金額達(dá)119290.88元，非法獲得工資16518.49元、提成17175.85元，兩項(xiàng)合計(jì)33694.34元。

2.2018年10月至11月，被告人董某某受雇在該公司銷(xiāo)售部工作期間，個(gè)人詐騙金額達(dá)33141元，非法獲得工資4128.30元、提成4308.34元，兩項(xiàng)合計(jì)8436.64元。

3.2018年10月下旬至12月中旬，被告人貝某某受雇在該公司銷(xiāo)售工作期間，個(gè)人詐騙金額達(dá)33056.88元，非法獲得工資4939.62元、提成4154.39元，兩項(xiàng)合計(jì)9094.01元。

4.2018年10月下旬至12月，被告人楊某某受雇在該公司銷(xiāo)售部工作期間，個(gè)人詐騙金額達(dá)18268元，非法獲得工資4566.04元、提成1461.44元，兩項(xiàng)合計(jì)6027.18元。

5.2018年10月中旬至12月初，被告人高某某受雇在該公司銷(xiāo)售部工作期間，個(gè)人詐騙金額達(dá)13686元，非法獲得工資5091.56元、提成1094.88元，兩項(xiàng)合計(jì)6185.45元。

6.2018年11月至12月，被告人陳某某在該公司銷(xiāo)售部工作期間，個(gè)人詐騙金額達(dá)3916元，非法獲得工資4606.97元、提成313.28元，兩項(xiàng)合計(jì)4920.25元。

2020年1月7日，被告人楊某某、高某某、陳某某主動(dòng)到河北省三河市公安局行宮東大街派出所投案。案發(fā)后，被告人李某某、董某某、貝某某、高某某、楊某某、陳某某分別主動(dòng)退出贓款32929元、8440元、9100元、9010元、6100元、4920元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、到案經(jīng)過(guò)、暫扣款憑證、銀行交易流水、工資表、業(yè)績(jī)及提成表等書(shū)證；

2.被害人汪某某、胡某某、羊某某等人的陳述；

3.同案犯萬(wàn)某乙、唐某某等的供述與辯解；

4.被告人李某某、董某某、貝某某、楊某某、高某某、陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、董某某、貝某某、楊某某、高某某、陳某某受雇參與詐騙犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中，被告人李某某、董某某、貝某某個(gè)人詐騙數(shù)額巨大，被告人楊某某、高某某、陳某某個(gè)人詐騙數(shù)額較大，均行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人李某某、董某某、貝某某、楊某某、高某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人李某某、董某某、貝某某、楊某某、高某某、陳某某在犯罪集團(tuán)中起次要作用，系某某，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人楊某某、高某某、陳某某犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述罪行；被告人李某某、董某某、貝某某歸案后如實(shí)供述罪行，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

永康市人民法院　

檢??察??官：邵曉林

檢察官助理：呂楚楚

2020年7月17日　

附件：

1.被告人李某某、董某某、貝某某現(xiàn)羈押于永康市看守所，被告人楊某某（1335228****）、高某某（1521081****）、陳某某（1533324****）現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。