安徽省霍山縣人民檢察院

起??訴??書

霍山檢刑訴〔2020〕Z237號

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼2206811988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住吉林省白山市臨江市**街**組。被告人李某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月15日被霍山縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由霍山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼5113251983********，漢族，初中文化，務工人員，住浙江省杭州市桐廬縣**路**號（戶籍地安徽省宣城市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人杜某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月16日被霍山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由霍山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、杜某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至8月，被告人李某某、杜某某利用自己的身份信息在“OKWx”、“火幣”平臺注冊賬戶并在農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行、招商銀行等多家銀行辦理銀行卡，二人在明知“OKWx”、“火幣”平臺上可能有非法資金流通，仍從他人處購買虛擬貨幣，出售給平臺內(nèi)其他商家，為信息網(wǎng)絡犯罪提供資金轉(zhuǎn)移幫助，從中賺取差價，非法獲利二萬余元。李某某、杜某某所屬銀行卡資金涉及本縣胡某某被詐騙案、湖南省慈利縣楊某某被詐騙案、廣東省博羅縣陳某某被詐騙案等案件，涉及資金30余萬元。

2020年8月14日，被告人李某某、杜某某在福建省漳州市龍文區(qū)被抓獲歸案，到案后均如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易記錄等書證；

2.證人柯某某等人的證言；

3.被害人胡某某、楊某某等人陳述；

4.被告人李某某、杜某某的供述和辯解；

5.搜查、提取等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、杜某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、杜某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人李某某、杜某某在幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動中，所起作用相同，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，均為主犯。被告人李某某、杜某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人李某某、杜某某如實交待了其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省霍山縣人民法院

??????????????????????????????????????檢?察?官：何勝利

???????????????????????????????????????檢察官助理：陳旭

2020年12月14日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于霍山縣看守所，被告人杜某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渚幼〉亍?/span>

2.隨文書正本移送案卷材料和證據(jù)1冊、材料13頁、光盤1個。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份、《量刑建議書》2份。