云南省墨江哈尼族自治縣人民檢察院

起?訴?書

墨檢一部刑訴〔2020〕63號(hào)

1、被告人李某某，曾用名：李某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼5304281988********，云南省元江哈尼族彝族傣族自治縣（以下簡(jiǎn)稱元江縣）人，漢族，初中文化，群眾，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地：元江縣**街道**幢**單元**室，現(xiàn)住元江縣**街道**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年10月11日被墨江哈尼族自治縣（以下簡(jiǎn)稱墨江縣）公安局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年10月25日被墨江縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪?020年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月9日被墨江縣公安局執(zhí)行逮捕。

2、被告人李某甲，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼5304281990********，云南省元江縣人，白族，高中文化，群眾，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地：****元江縣**鎮(zhèn)**村委**路**號(hào)，現(xiàn)住****元江縣**鎮(zhèn)**村委**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月17日被墨江縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被墨江縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年12月23日經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月17日經(jīng)云南省人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

3、被告人羅某某，綽號(hào)：“老乖”、“老倌”，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼5327231991********，云南省墨江縣人，哈尼族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：墨江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年10月26日，因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、聚眾斗毆罪、非法侵入住宅罪，被普洱市中級(jí)人民法院判處有期徒刑15年。2020年1月15日，因發(fā)現(xiàn)羅某某有漏罪，需繼續(xù)偵查，被墨江縣公安局從西雙版納監(jiān)獄提解回墨江縣看守所羈押，羈押期限6個(gè)月，現(xiàn)羈押于墨江縣看守所。

4、被告人孫某某，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼5324291998********，云南省元江縣人，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地：**元江縣**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住元江縣**路**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，2019年10月16日被墨江縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被墨江縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年12月23日經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年1月17日經(jīng)云南省人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

5、被告人蔣某某，綽號(hào)：“阿漂”，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼5304281998********，云南省元江縣人，白族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地：****元江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住紅河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月17日被墨江縣公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被墨江縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年12月24日經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月17日經(jīng)云南省人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

6、被告人白某某，綽號(hào)：“三菠蘿”，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼5304281994********，云南省元江縣人，傣族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：元江縣**組**巷**號(hào)，現(xiàn)住元江縣**棟**單元**室。2012年8月24日，因非法攜帶管制刀具進(jìn)入公共場(chǎng)所，被元江縣公安局處以行政拘留10日；2014年1月22日，因犯故意傷害罪，被元江縣人民法院判處有期徒刑3年，緩刑5年；2014年8月25日，因毆打他人，被元江縣公安局處以行政拘留5日，后因在緩刑期間重新犯罪，被收監(jiān)服刑，2017年5月17日刑滿釋放；2019年7月1日，因犯故意傷害罪，被墨江縣人民法院判處有期徒刑10個(gè)月，2019年11月14日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年12月5日被墨江縣公安局刑留拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，2020年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被墨江縣公安局執(zhí)行逮捕。

7、被告人李某乙，綽號(hào)：“老?！?，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼5327231999********，云南省墨江縣人，哈尼族，小學(xué)文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：墨江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年10月26日，因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，被普洱市中級(jí)人民法院判處有期徒刑4年。2020年1月14日，因發(fā)現(xiàn)李某乙有漏罪，需繼續(xù)偵查，被墨江縣公安局從云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄提解回墨江縣看守所羈押，羈押期限6個(gè)月，現(xiàn)羈押于墨江縣看守所。

8、被告人李某丙，綽號(hào)：“老街”，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼5304281994********，云南省元江縣人，彝族，初中文化，群眾，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地：元江縣**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住元江縣**街道**路**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**室。2014年12月29日，因犯故意傷害罪，被元江縣人民法院判處有期徒刑3年，2017年3月30日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年12月11日被墨江縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，2020年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被墨江縣公安局執(zhí)行逮捕。

9、被告人沙某某，綽號(hào)：“老沙”，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼5327231996********，云南省墨江縣人，哈尼族，職高文化，群眾，駕駛員，戶籍所在地：墨江縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，現(xiàn)住墨江縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。2019年10月26日，因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，被普洱市中級(jí)人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月，2020年2月13日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，2020年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月13日被墨江縣公安局執(zhí)行逮捕。

10、被告人張某某，曾用名：李某丁，綽號(hào)：“阿地波”，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼5327231997********，云南省墨江縣人，哈尼族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地：墨江縣**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)，現(xiàn)住墨江縣**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)。2019年8月21日，因犯尋釁滋事罪，被墨江縣人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月，緩刑2年。因涉嫌非法拘禁罪，2019年10月30日被墨江縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，2019年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被墨江縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年2月4日經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

11、被告人白某甲，曾用名：白某某，綽號(hào)：“阿柱”，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼5327231994********，云南省墨江縣人，哈尼族，初中文化，群眾，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地：墨江縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，現(xiàn)住墨江縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，2019年10月10日被墨江縣公安局取保候?qū)彛?020年2月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

12、被告人楊某某，曾用名：楊某某，綽號(hào)：“胖子”男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼5304281992********，云南省元江縣人，傣族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地：元江縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，現(xiàn)住元江縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。2010年11月8日，因犯搶劫罪，被元江縣人民法院判處有期徒刑9年，2016年8月23日刑滿釋放。

13、被告人馬某某，綽號(hào)：“兒子”，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼5324291998********，云南省元江縣人，傣族，初中文化，群眾，務(wù)工，住元江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

14、被告人張某甲，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼：5327231997********，云南省墨江縣人，哈尼族，中專文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地：墨江縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。2019年10月26日，因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、非法侵入住宅罪，被普洱市中級(jí)人民法院判處有期徒刑5年零6個(gè)月?，F(xiàn)在云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄服刑。

本案由墨江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵占罪；被告人李某甲涉嫌虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵占罪；被告人羅某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人孫某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人蔣某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人白某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人李某乙涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人李某丙涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人沙某某涉嫌敲詐勒索罪；被告人張某某涉嫌非法拘禁罪；被告人白某甲涉嫌非法拘禁罪；犯罪嫌疑人楊某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，聽取了辯護(hù)人、被害人意見，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2020年3月28日，因該案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，墨江縣公安局于2020年4月28日補(bǔ)查重報(bào)。因案件重大、疑難、復(fù)雜，我院于2020年5月28日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。2020年6月10日，墨江縣公安局以被告人楊某某、馬某某涉嫌尋釁滋事罪、被告人張某甲涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪追加移送審查起訴，我院于同日告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。

經(jīng)依法審查查明：2017年至2019年，被告人李某某、李某甲在墨江縣、元江縣城區(qū)內(nèi)合伙從事高利放貸業(yè)務(wù)，二人以“**寄售行”、“***租車行”、“***租車行”做掩護(hù)，以發(fā)放固定工資、小恩小惠、聚集吃喝等方式，糾集社會(huì)閑散人員，進(jìn)行面向社會(huì)不特定人員高利放貸、收債、討債活動(dòng)。被告人李某某負(fù)責(zé)審核把關(guān)放貸事項(xiàng)、提供放貸資金、對(duì)借款人提供的抵押財(cái)物進(jìn)行管理；被告人李某甲按照分工及李某某的安排，負(fù)責(zé)放貸和組織人員收債。被告人羅某某、孫某某、蔣某某、白某某、李某乙、李某丙、沙某某、張某某、白某甲、馬某某、楊某某、張某甲受被告人李某某或者被告人李某甲的指使參加部分違法犯罪活動(dòng)。形成以被告人李某某、李某甲為首要分子，被告人羅某某、孫某某、蔣某某為重要成員，被告人白某某、李某乙、李某丙、沙某某、張某某、白某甲、馬某某、楊某某、張某甲為一般成員的較為固定的犯罪組織。該犯罪組織經(jīng)常糾集在一起，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，2017年以來(lái)，先后實(shí)施刑事案件3類共14起，其中敲詐勒索3起、非法拘禁5起、尋釁滋事6起。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，干擾、破壞他人正常生活生產(chǎn)秩序，在墨江縣、元江縣造成較為惡劣的社會(huì)影響。

1、楊某甲被敲詐勒索、尋釁滋事事實(shí)

2017年6月10日，楊某甲以公司員工蔣某甲的房產(chǎn)證、**客棧經(jīng)營(yíng)權(quán)及車輛作抵押向李某甲高利借貸300000元，月利息7%，借款期限2個(gè)月。李某甲將該情況告知李某某，李某某審核后同意放貸，向李某甲提供的賬戶轉(zhuǎn)入200000元，后駕車到墨江將60000元現(xiàn)金交給李某甲，并安排李某甲與楊某甲、蔣某甲簽訂借款協(xié)議、房屋買賣協(xié)議、酒店轉(zhuǎn)讓合同、車輛買賣協(xié)議。協(xié)議簽訂后，李某甲扣除兩個(gè)月的利息42000元，實(shí)際交給楊某甲現(xiàn)金258000元。期限屆滿后，因楊某甲無(wú)力償還300000元本金，要求延長(zhǎng)借款期限2個(gè)月。楊某甲在支付了兩個(gè)月的利息后無(wú)力支付高額利息和本金，李某甲多次電話催要未果。

2017年10月20日，李某甲指使蔣某某駕車載白某某、李某丙到墨江縣政府門口保安室向楊某甲索要10月份利息，期間白某某、李某丙用言語(yǔ)威脅、糾纏的方式逼迫楊某甲還債，楊某甲因害怕，同日以現(xiàn)金支付的方式將21000元利息交給白某某、李某丙。

2017年11月15日，李某甲組織白某某、蔣某某、孫某某、李某丙、楊某某、馬某某等人到楊某甲女友董某某經(jīng)營(yíng)的墨江**客棧，關(guān)掉客棧的招牌燈，并將來(lái)住店的客人攆走，同時(shí)威脅不還錢不讓營(yíng)業(yè)，逼迫楊某甲還錢。2017年11月16日，李某甲再次組織白某某、蔣某某、孫某某、李某丙、楊某某、馬某某等人到思茅繼續(xù)糾纏楊某甲逼迫其還錢。

2、楊某乙被敲詐勒索、尋釁滋事事實(shí)

2017年11月，楊某乙用云******車輛作抵押，向李某甲借款20000元，月利息5％，扣除當(dāng)月利息1000元，李某某將借款資金轉(zhuǎn)到蔣某某賬戶后，李某甲用李某某提供的資金借款給楊某乙19000元。借款期限屆滿后，楊某乙未能還本付息，李某甲多次打電話向楊某乙催要欠款，并到楊某乙居住的公租房索要債務(wù)，因李某甲未能聯(lián)系到楊某乙，遂安排羅某某墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)回回沖一飯店向楊某乙索要債務(wù)；羅某某還邀約蔣某某、李某乙、張某甲等人去楊某乙家找楊某乙索要債務(wù)，因未找到楊某乙，蔣某某遂威脅楊某乙的父親楊某丙，要將楊某乙家的豬賣掉償債。2017年12月26日，羅某某、沙某某電話通知楊某乙到***車行，楊某乙來(lái)到***租車行后，李某甲、羅某某、沙某某、李某乙、蔣某某、尹某某（另案處理，下同）等人威脅、逼迫楊某乙償還30000元，尹某某因與楊某乙發(fā)生爭(zhēng)吵，尹某某遂打了楊某乙一巴掌。期間，楊某乙打電話給熊某某幫忙償還借款，熊某某到***租車行內(nèi)幫楊某乙償還了29980元后離開車行，楊某乙被非法限制人身自由3個(gè)小時(shí)。

曹某某被尋釁滋事事實(shí)

2017年7月至2018年10月間，曹某某用其名下的一輛云G牌獵豹車抵押，向李某甲借款10余萬(wàn)元，月利息9％，簽訂借款協(xié)議，并扣除當(dāng)月利息后，李某甲用李某某提供的資金借款給曹某某。曹某某因未按時(shí)還本付息，李某甲遂電話威脅、恐嚇曹某某及曹某某的丈夫李某戊，并先后到***賓館找曹某某索要借款，因未找到曹某某，李某甲又組織白某某等人到**鎮(zhèn)李某丁的養(yǎng)殖場(chǎng)找曹某某未果，期間與李某丁等村民發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后被民警勸散。

周某某被敲詐勒索、非法拘禁事實(shí)

2017年底，周某某到李某甲經(jīng)營(yíng)的墨江***租車行租了云******號(hào)黑色尼桑轎車，日租金250元。承租40余天后，周某某未支付租金，也未歸還租賃的車輛。2018年1月10日中午，李某甲通過(guò)GPS定位找到周某某租賃的車輛后安排羅某某前去盯梢，后羅某某邀約張某甲、柳某某、王某某一同前往，在五一賓館旁見龍某某前來(lái)駕駛該車輛，遂將龍某某帶回租車行限制其離開，并要求龍某某電話聯(lián)系周某某前來(lái)支付租金。18時(shí)許，周某某到***租車行，龍某某得以離開。后李某甲要求周某某支付11500元租車費(fèi)，1500元違約金和2000元辛勞費(fèi)。因周某某無(wú)錢支付，李某甲、羅某某不讓其離開。柳某某、王某某先行離開租車行后，羅某某邀約李某乙、白某甲、張某某到租車行繼續(xù)向周某某索要上述費(fèi)用。19時(shí)許，羅某某、李某乙、白某甲、張某某、張某甲將周某某帶至墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)美食一條街“***客?！?08號(hào)房間進(jìn)行看守，逼迫周某某支付上述費(fèi)用。次日8時(shí)許，羅某甲讓周某某到一號(hào)橋拿錢，羅某某、李某乙、白某甲帶著周某某到一號(hào)橋附近一賓館繼續(xù)看守。10時(shí)許，周某某從羅某甲處拿得15000元交給羅某某后得以恢復(fù)自由。李某甲、羅某某、李某乙、白某甲、張某某、張某甲非法拘禁周某某達(dá)16余小時(shí)。

李某己被尋釁滋事事實(shí)

2017年9月，李某己用其名下云******車抵押，向李某甲高利借貸40000元，月利息10％，借款期限1個(gè)月，扣除當(dāng)月利息后，李某甲用李某某提供的資金借給李某己現(xiàn)金36000元，并續(xù)借至2018年3月。2018年3月，李某甲打電話讓李某己前往***租車行商量還款，期間，李某甲、羅某某、李某乙逼迫、威脅李某己一次性還本付息，并限制李某己離開車行，后因賴某某出面調(diào)解，李某己才得以脫身。2018年4月，李某己仍未向李某甲還本付息，李某甲遂組織羅某某、李某乙、蔣某某等人到墨江縣**鎮(zhèn)**村組26號(hào)李某己家向李某己索要債務(wù)，因李某己不能償還李某甲本息，李某甲遂將李某己抵押的車輛用于償債。

刀某某被尋釁滋事案

2017年12月，刀某某用其名下的三輛車作抵押，向李某庚高利借貸100000元，月利息5%，期限2個(gè)月，李某庚扣除兩個(gè)月的利息10000元后，向刀某某放款90000元，借款期限屆滿后，刀某某未能償還借款本金，續(xù)借4個(gè)月，支付20000元的利息后，2018年4月28日刀某某償還李某庚50000元本金。

后刀某某未及時(shí)還本付息，李某庚編造其借給刀某某的錢是李某甲的，讓李某甲代其向刀某某索債。后李某甲邀約李某乙、尹某某等人前往刀某某經(jīng)營(yíng)的墨江**汽車租賃有限公司讓刀某某還錢。之后刀某某被叫到一號(hào)橋旁的一洗車場(chǎng)，在洗車場(chǎng)內(nèi)，李某甲、羅某某、李某乙等人以不還錢就扣車，不讓刀某某離開洗車場(chǎng)相威脅，逼迫刀某某還錢，刀某某被迫簽訂還款保證書后才離開洗車場(chǎng)。

黃某某被尋釁滋事事實(shí)

2018年6月13日，黃某某用其名下的一輛哈弗車做抵押，向李某甲借款50000元，李某甲聯(lián)系李某某后將49999元轉(zhuǎn)至李某甲使用的蔣某某銀行卡，李某甲通過(guò)蔣某某的卡向黃某某放款50000元。期限屆滿后黃某某未能還本付息，李某甲多次打電話向黃某某及其女朋友李某佳催債。后因聯(lián)系不上黃某某，李某甲遂邀約他人到**鎮(zhèn)**村**組黃某某的家里找黃某某，但未能找到黃某某。2018年11月的一天，李某甲邀約白某某等人去**鎮(zhèn)**村大平掌找黃某某，因黃某某無(wú)力還錢，被迫用抵押的車來(lái)抵債，后后李某甲將黃某某抵押的車輛開至元江***租車行交給李某某管理使用。

陶某某被非法拘禁事實(shí)

2018年10月底，陶某某欲向李某某借款，李某某將李某甲電話號(hào)碼發(fā)給陶某某讓陶與李某甲具體商談。2018年11月，陶某某以云******號(hào)北京現(xiàn)代車作抵押，先后兩次向李某甲高利借貸共計(jì)70000元，李某甲用李某某提供的資金向陶某某放款，同時(shí)李某甲與陶某某簽訂借款協(xié)議、售車協(xié)議后將車開至元江***租車行交給李某某管理使用。陶某某在支付了部分利息后無(wú)力償還本金和高額利息。李某甲多次向陶某某電話催債未果后，邀約孫某某到元江縣**鎮(zhèn)衛(wèi)生院宿舍找到陶某某，威逼陶某某將一輛本田摩托車用于抵債1000元。2019年2月13日，李某甲邀約孫某某和兩名陌生男子（在逃，具體情況不詳）向陶某某討債。當(dāng)日20時(shí)許，李某甲電話聯(lián)系陶某某后，四人將陶某某帶至元江縣城邊公租房下方的公路上向其索要欠款，李某甲安排孫某某及兩名陌生男子看守陶某某。2月14日1時(shí)許，李某甲安排孫某某等人將陶某某帶到元江**大酒店B409號(hào)房，孫某某與一男子繼續(xù)看守。5時(shí)許，李某甲到該房間與孫某某等人一同看守陶某某，至2019年2月14日13時(shí)許，陶某某才得以恢復(fù)自由。李某甲、孫某某非法拘禁陶某某達(dá)17余小時(shí)。

沐某某被尋釁滋事案

2018年8月23日，用其名下云******的北京吉普車作抵押，向李某甲高利借貸40000元，月利息10%，李某甲扣除當(dāng)月利息4000元，用李某某提供的資金通過(guò)蔣某某銀行賬戶向沐某某放款36000元，李某甲將抵押的車輛及相關(guān)材料交由李某某保管、使用。沐某某支付部分利息后無(wú)力償還本息，李某甲通過(guò)電話滋擾、恐嚇等方式向沐某某及其家人逼債。期間，李某甲、孫某某等人到墨江縣****鎮(zhèn)**村***四組沐某某家找沐某某索要債務(wù)未果。2019年2月，李某甲邀約孫某某等人到****鎮(zhèn)**村***四組沐某某家找沐某某索要債務(wù)，李某甲等人行至**鎮(zhèn)張巴河（地名）時(shí)，與送父母到墨江看病的沐某某相遇，李某甲等人逼迫沐某某償還本息，后沐某某被迫寫下還款保證書后才得以離開。

劉某某被非法拘禁事實(shí)

2018年7月10日，劉某某在墨江***租車行租賃了一輛轎車，在支付了部分租車費(fèi)后，劉某某未能歸還租賃車輛也未繼續(xù)支付租金，后孫某某根據(jù)李某某的安排，通過(guò)電話向劉某某索要租車費(fèi)。2019年6月16日10時(shí)許，劉某某和其朋友高某某一起將租賃車輛開回***租車行，因劉某某未能一次性付清租車費(fèi)，經(jīng)征得李某某同意，由高某某擔(dān)保，讓劉某某先支付10000元，后劉某某才得以離開車行，劉某某被孫某某等人限制人身自由長(zhǎng)達(dá)7小時(shí)。

羅某甲被非法拘禁事實(shí)

2019年1月，羅某甲向墨江***租車行租賃了一輛北京現(xiàn)代轎車，拖欠租車費(fèi)36000元。2019年6月22日15時(shí)許，在李某某的授意下，孫某某、白某乙在普洱市找到了羅某甲，并于16時(shí)許帶回租車行索要租車費(fèi)。羅某甲無(wú)法支付租車費(fèi)也未能找到擔(dān)保人，孫某某遂將其限制在車行至22時(shí)。次日9時(shí)許，羅某甲按照孫某某的要求來(lái)到車行，孫某某再次要求羅某甲支付租車費(fèi)，提供擔(dān)保人，因羅某甲未能支付租車費(fèi)，提供擔(dān)保人，其再次被限制在車行，直至14時(shí)許。羅某甲被孫某某等人限制人身自由長(zhǎng)達(dá)13小時(shí)。

木某某被非法拘禁事實(shí)

2019年7月至2019年8月12日，木某某向墨江***租車行租賃一輛長(zhǎng)城H6車，因木某某未能支付租車費(fèi)，在李某某的授意下，孫某某于2019年8月12日12時(shí)許，在**鎮(zhèn)****岔路口處找到木某某，并將其帶回***租車行，因木某某未能支付租車費(fèi)，孫某某遂將其限制在租車行內(nèi)。2019年8月13日01時(shí)許，木某某支付了1000元租車費(fèi)，并寫下8100元的欠條后，才得以離開。木某某被孫某某等人限制人身自由長(zhǎng)達(dá)12余小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書，到案經(jīng)過(guò)，戶口證明，相關(guān)書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述與辯解，辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，提取筆錄、提取照片，扣押決定、扣押筆錄、扣押清單，電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為:?

1、被告人李某某敲詐勒索他人財(cái)物；非法剝奪他人人身自由；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢(shì)等方式尋釁滋事，使他人形成心理強(qiáng)制，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，第二百三十八條，第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，以敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪實(shí)行數(shù)罪并罰，追究其刑事責(zé)任；被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是犯罪集團(tuán)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，第二十六條的規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

2、被告人李某甲敲詐勒索他人財(cái)物；非法剝奪他人人身自由；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢(shì)等方式尋釁滋事，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，第二百三十八條，第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，以敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪實(shí)行數(shù)罪并罰，追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是犯罪集團(tuán)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，第二十六條的規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

3、被告人羅某某敲詐勒索他人財(cái)物；非法剝奪他人人身自由；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢(shì)等方式尋釁滋事，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，第二百三十八條，第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，以敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪實(shí)行數(shù)罪并罰，追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定處罰。

4、被告人孫某某非法剝奪他人人身自由；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢(shì)等方式尋釁滋事，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條，第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，以非法拘禁罪、尋釁滋事罪實(shí)行數(shù)罪并罰，追究其刑事責(zé)任。

5、被告人蔣某某敲詐勒索他人財(cái)物；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢(shì)等方式尋釁滋事，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪實(shí)行數(shù)罪并罰，追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

6、被告人白某某敲詐勒索他人財(cái)物；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢(shì)等方式尋釁滋事，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪實(shí)行數(shù)罪并罰，追究其刑事責(zé)任。被告人白某某刑罰執(zhí)行完畢后5年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人白某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

7、被告人李某乙敲詐勒索他人財(cái)物；非法剝奪他人人身自由；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢(shì)等方式尋釁滋事，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，第二百三十八條，第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，以敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪實(shí)行數(shù)罪并罰，追究其刑事責(zé)任。被告人李某乙在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定處罰。

8、被告人李某丙敲詐勒索他人財(cái)物；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢(shì)等方式尋釁滋事，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪實(shí)行數(shù)罪并罰，追究其刑事責(zé)任。被告人李某丙在刑罰執(zhí)行完畢后5年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

9、被告人沙某某敲詐勒索他人財(cái)物，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

10、被告人張某某非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一、三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款的規(guī)定處罰。

11、被告人白某甲非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人白某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

12、被告人楊某某以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢(shì)等方式尋釁滋事，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某刑罰執(zhí)行完畢后5年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人楊某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

13、被告人馬某某以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢(shì)等方式尋釁滋事，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

14、被告人張某甲非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對(duì)以上被告人提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

墨江縣人民法院

檢察員：李敏、李云芬

檢察官助理：劉煜、李婧

2020年6月11日

附：

一、被羈押人員情況：

被告人李某某、李某甲、蔣某某、羅某某、李某乙、白某某、李某丙、孫某某、沙某某、張某某現(xiàn)羈押于墨江縣看守所。

張某甲在云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄服刑。

二、被取保候?qū)徣寺?lián)系方式：

1、被告人白某甲，住墨江縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1478794****?

三、未采取強(qiáng)制措施被告人聯(lián)系方式：

1、被告人馬某某，住元江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1835051****；

2、被告人楊某某，住元江縣**社區(qū)**一隊(duì)，聯(lián)系電話：1300864****.?

三、本案卷宗材料28冊(cè)，散卷4冊(cè)，光盤2份。

四、隨案移送物品清單一份，涉案款物追繳扣押情況詳見清單。