濰坊市奎文區(qū)人民檢察院

起?訴?書

奎檢一部刑訴〔2020〕32號

被告人李某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3728271967********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系**勞務(wù)有限公司**，戶籍地及現(xiàn)居住地均為山東省臨沂市沂水縣**鎮(zhèn)**路**號。因犯搶劫罪，于2001年6月8日被臨沂市沂水縣人民法院判處有期徒刑十年，2008年8月17日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月27日被濰坊市公安局奎文分局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準，于同日被濰坊市公安局奎文分局逮捕。

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4301811984********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)居住地均為湖南省瀏陽市**鎮(zhèn)**村**片**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月10日被濰坊市公安局奎文分局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準，以涉嫌盜竊罪于同日被濰坊市公安局奎文分局逮捕。

本案由濰坊市公安局奎文分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、李某乙涉嫌盜竊罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知二被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

被告人李某乙、楊某某（另案處理）為謀取非法利益，分別辦理銀行卡后賣與趙某某（另案處理），后經(jīng)趙某某賣與被告人李某甲。2019年8月底，被害人閆某某為了公司業(yè)務(wù)需要，從被告人李某乙手中購買了七套銀行卡（共計4900元），之后使用該批購買的銀行卡轉(zhuǎn)賬。

2019年8月30日，被害人妻子李某丙安排員工在濰坊市奎文區(qū)**酒店**店**室內(nèi)，向被告人李某乙的銀行卡上轉(zhuǎn)賬104672元后，被告人李某乙將其中98672元取出，并和趙某某分贓。同年9月6日李某丙再次向購買的楊某某的卡中轉(zhuǎn)賬，被告人李某乙伙同楊某某將其中9888元取出并與趙某某分贓。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù):1.書證：銀行交易明細、銀行卡照片、抓獲經(jīng)過、人口信息等書證；2.被害人陳述：被害人閆某某、李某丙的陳述；4.被告人的供述及辯解：被告人李某甲、李某乙的供述及辯解；5.?辨認筆錄等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、李某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大；李某乙以非法占有為目的，盜竊他人財物，數(shù)額巨大；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以妨害信用卡管理罪、盜竊罪追究分別追究刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙案發(fā)后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元，如不能繳納罰金，建議判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元。如能賠償被害人損失，建議判處被告人李某乙有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣六萬元，如不能賠償被害人損失，建議判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

山東省濰坊市奎文區(qū)人民法院?

??????????????????????????檢察員??王敏???

?????????????二○二○年四月十日

附：1.被告人李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于濰坊市看守所。

2.偵查卷宗二冊隨案移送。

3.認罪認罰具結(jié)書二份隨案移送。